| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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关于北京鹏泰投资有限公司与宁城县国有资产管理局管辖权异议纠纷一案
，上海市高级人民法院2004年1月2日曾做出有关民事裁定书，裁定结论如下：
被告内蒙古宁城县国有资产管理局对管辖权提出的异议成立，本案移送内蒙古
自治区高级人民法院处理。北京鹏泰投资有限公司向中华人民共和国最高人民
法院提起上诉，内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于今日(4月22日)得知，
就此案最高人民法院已做出有关民事裁定书，裁定如下：撤销上海市高级人民
法院有关民事裁定；本案由上海市高级人民法院进行审理。
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2004-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600159)“ST宁窖”
宁城老窖生物科技股份有限公司于2004年4月26日召开二届二十七次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举议案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600159)“ST宁窖”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 468,993,774.90 514,090,213.05
股东权益(不含少数股东权益) 67,262,840.18 88,914,687.91
每股净资产 0.22 0.29
调整后的每股净资产 0.22 0.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -36,901,778.72 -36,901,778.72
每股收益 -0.064 -0.064
净资产收益率(%) -28.89 -28.89
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2004-12-08
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股票实行全天交易的提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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依据有关规定，宁城老窖生物科技股份有限公司股票于2004年12月10日起实
行全天交易。
公司股票实行全天交易后，仍实行退市风险警示处理，股票日涨跌幅为5%。
公司目前尚处于破产程序之中，仍存在破产还债风险。
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2004-12-27
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公布大股东持有公司国家股股权被拍卖的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600159)“ST宁窖”
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2004年12月24日接到内蒙古自治区
宁城县人民法院《拍卖成交通知书》。该院委托赤峰天正拍卖行依法拍卖宁城县
政府以宁城县国有资产管理局名义持有的公司216993936股国家股股权。赤峰天
正拍卖行于2004年12月24日在宁城县人民法院审判厅举行了公司的216993936股
国家股股权拍卖会。其中，161639868股以人民币3000万元成交，买受人为北京
市顺义大龙城乡建设开发总公司；55354068股以人民币1000万元成交，买受人为
北京顺鑫农业发展集团有限公司。上述两家买受人的拍卖标的价款已全部付清，
随后将按照相关法律法规的规定办理股权过户手续。
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2004-12-28
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股东公布持股变动报告书，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600159)“ST宁窖”
2004年12月24日，通过参加由宁城县人民法院委托赤峰天正拍卖行举行的内
蒙古宁城县国有资产管理局(下称：宁城国资局)持有的内蒙古宁城老窖生物科技
股份有限公司(下称：ST宁窖)股权拍卖会，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司
(下称：大龙总公司)以3000万元的价格，成功拍得被拍卖股权中的161639868股
国家股，每股价格0.1856元；北京顺鑫农业发展集团有限公司(下称：顺鑫集团)
以1000万元的价格，成功拍得被拍卖股权中的55354068股国家股，每股价格0.18
07元。
本次转让完成后，宁城国资局不再持有ST宁窖的任何股份；大龙总公司将持
有ST宁窖53%股权，成为ST宁窖的第一大股东；顺鑫集团将持有ST宁窖18.15%股
权。在完成财政主管部门对股权性质变更的界定及中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司对股权性质的变更登记后，大龙总公司持有的ST宁窖161639868股
的股权性质和顺鑫集团持有的ST宁窖55354068股的股权性质将由国家股变更为国
有法人股。
大龙总公司的本次收购尚需获得有关国有资产管理部门备案。依据《收购管
理办法》，本次收购已触发要约收购义务，因此有待中国证监会对大龙总公司提
交的豁免全面要约收购申请的批准。
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2005-02-17
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延期召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司2005年1月5日的第三届董事会第四会议审议通过,公司决定于2005年2月5日在宁城老窖生物科技股份有限公司会议室以现场方式召开2005年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开时间：2005年2月17日上午8：30-11：30
二、会议地点：宁城老窖生物科技股份有限公司会议室
三、大会审议事项：
1、审议关于尹殿增、潘雪峰、李凤玉、张海升、马志方辞去董事职务的议案；
2、审议关于冯国辉、赫国胜辞去董事及独立董事职务的议案；
3、审议关于选举公司董事和独立董事的议案；
4、审议关于公司监事张庆祝、张金山、李贵、范国栋、郝淑莲辞去监事职务的议案；
5、审议关于选举公司监事的议案；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、审议关于更换会计师事务所的议案。
以上议案的具体内容详见公司的2005-002号董事会决议公告和2005-003号监事会决议公告。
四、参加会议的对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员。
2、凡2005年1月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公
司登记在册的本公司股东均可参加会议。
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议。
五、会议登记事项
1、登记手续
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：
2005年2月4日上午8：30-11：30,下午2：00-5：30。
(四)其他事项
1、联系办法
公司地址：内蒙古宁城县八里罕镇
联系电话：0476-4800807
传真：0476-4800807
邮政编码：024231
联系人：赵子军、柳景强
2.与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
内蒙古宁城老窖生物股份有限公司董事会
2005年1月5日
附件1：
委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
证券账户： 持股数：
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：
参加会议回执
截止2005年1月20日,我个人(单位)持有内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司股票,拟参加公司2005年第一次临时股东大会。
证券账户： 持股数：
个人股东(签名)： 法人股东(签章)：
年 月 日
注：授权委托书和回执,剪报及复印件均有效 |
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2004-12-20
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600159)“ST宁窖”
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司股票价格自2004年12月15日至2004年
12月17日已连续三个交易日达跌幅限制，属于股票价格异常波动情况。
目前，公司无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露报纸为《上海证券
报》，请广大投资者注意投资风险。
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2004-12-10
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600159)“*ST宁窖”
宁城老窖生物科技股份有限公司股票价格自2004年12月7日至2004年12月9日已连续三个交易日达涨幅限制，属于股票价格异常波动情况。
目前,公司无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
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2003-04-09
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[20024预亏](600159)“宁城老窖”公布风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600159)“宁城老窖”公布风险提示性公告
宁城老窖生物科技股份有限公司曾于2003年1月22日风险提示性公告中说
明“预计2002年全年度业绩将较上年度发生大幅度变动，将在三季度亏损的基
础上继续出现亏损”。
公司在2002年度经营业绩审计过程中发现，目前绝大部分子公司处于关停
状态，且宁城集团占用的巨额资金基本无法收回，该部分资金为应收款项；另
外，公司在本年度发生了大量的费用支出，加上补提坏账准备等原因。公司预
计经营业绩将出现连续两年亏损。因此，公司认为存在被监管部门特别处理风
险。
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2003-04-30
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(600159)“宁城老窖”公布关于2002年年度报告延期的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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由于宁城老窖生物科技股份有限公司目前正处于审计阶段，财务审计工作
量较大，为公司进行财务审计的会计师事务所无法在2003年4月30日前完成财务
审计，因此公司2002年年度报告无法在法定期限内完成。依据相关规定，公司
股票将从5月1日起停牌直至公司披露2002年年度报告。如果公司在法定披露期
限结束之日起两个月内仍然无法披露年度报告，公司股票将有被实行退市的风
险。
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2003-05-30
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(600159)“宁城老窖”公布关于股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，其它 |
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因宁城老窖生物科技股份有限公司正处于2002年年度财务报告审计阶段，2002
年年度报告已申请延期公布，因此，2002年度股东大会亦无法在规定时间内召开，
待公司公布2002年年度报告后，再公告2002年年度股东大会召开时间，预计公司
2002年度股东大会将延期至2003年6月30日以后召开 |
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2003-06-25
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(600159)“宁城老窖”公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司目前处于资产重组过程中，由于公司
在2003年6月4日更换了会计师事务所，导致2002年度财务审计时间延长，致使公
司2002年年度报告及2003年第一季度报告未能在法定期限和延长期限内公布。根
据证监会和上海证券交易所的有关规定，公司股票于2003年7月1日起复牌交易，
并给予退市风险警示处理，即公司股票简称前面加“*ST”标志，日涨跌幅限制在
5%，特此提醒广大投资者注意投资风险。
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2003-06-24
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(600159)“宁城老窖”公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司目前处于资产重组过程中，由于公司
在2003年6月4日更换了会计师事务所，导致2002年度财务审计时间延长，致使公
司2002年年度报告及2003年第一季度报告未能在法定期限和延长期限内公布。根
据证监会和上海证券交易所的有关规定，公司股票于2003年7月1日起复牌交易，
并给予退市风险警示处理，即公司股票简称前面加“*ST”标志，日涨跌幅限制在
5%，特此提醒广大投资者注意投资风险。
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2003-06-27
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(600159)“宁城老窖”公布风险提示公告，6月27日停牌终止 |
上交所公告，风险提示 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司目前处于资产重组过程中，由于公司
在2003年6月4日更换了会计师事务所，导致2002年度财务审计时间延长，致使公
司2002年年度报告及2003年第一季度报告未能在法定期限和延长期限内公布。根
据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司股票于2003年7月1日起复牌交
易，并给予退市风险警示处理，即公司股票简称前面加“*ST”标志，日涨跌幅限
制在5%，特此提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-03-16
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2004年3月12日收到中国证监会
《行政处罚决定书》，因公司未按期披露2002年年报，中国证监会依据有关规定，
对公司处以10万元的罚款。
同时收到中国证监会《责令整改通知书》，责令公司在收到通知书三个月内
对存在的问题进行整改 |
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2004-03-26
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股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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宁城老窖生物科技股份有限公司股票价格己连续三日达涨幅限制，根据有关
规定，公司董事会郑重声明：目前，公司无应披露而未披露的信息。公司董事会
提醒广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2004-04-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为:2004-04-26
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2004-05-28
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的时间及审议事项的议案。
公司决定于2004年5月28日召开2003年度股东大会,股东大会的有关事项如下：
(一)、会议召开时间： 2004年5月28日上午9：00-11：30；
(二)、会议地点：内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司会议室
(三)、会议审议事项：
1、公司2003年度《董事会工作报告》；
2、公司2003年度《总经理工作报告》；
3、公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；
4、公司《2003年度财务决算报告》；
5、公司《2004年财务预算报告》；
6、公司《2003年度利润分配方案》；
7、董事会对会计师事务所出具"非标意见"审计报告的说明。
8、修改《公司章程》部分条款的议案；
9、公司董事会换届选举议案；
10、公司监事会换届选举议案
(四)、出席会议对象：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、凡是在2004年5月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
(五)参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人,于2004年5月27日(上午9：00？11：00,下午2：00？5：00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项：会期半天,食宿自理。
公司地址：内蒙古宁城县八里罕镇
邮政编码：024231
联系电话：0476-4800807
传真：0476？4800807 4800131
联系人：赵子军 柳景强
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：
受托人姓名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期： 2004年 月 日
委托人持股数额：
委托人(签字或盖章)
宁城老窖生物科技股份有限公司董事会
二OO四年四月二十六日
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2004-06-30
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证券简称由“ST宁窖”变为“*ST宁窖”，今下午起停牌 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-03-31
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证券简称由“*ST宁窖”变为“ST宁窖” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-12-13
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公布重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,诉讼仲裁 |
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| (600159)“*ST宁窖”
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司2004年12月10日收到内蒙古自治区赤
峰市中级人民法院有关民事裁定书一份，主要内容如下：
该院于2004年6月17日依法受理了宁城县泰峰玻璃制品有限公司申请公司破
产还债一案，债务人公司于2004年6月30日提出和解申请，和解协议经债权人会
议讨论通过并经该院裁定认可。
现查明：债务人公司已按和解协议履行了其约定清偿的债务。
该院认为：债务人公司已履行了和解协议，清偿了约定清偿的债务，现破产
原因已消除，根据有关规定，裁定如下：终结公司的破产程序。
本裁定为终审裁定，自宣告之日起生效。
(600159)“*ST宁窖”公布公告
有关内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司被宁城县泰峰玻璃制品有限公司
申请破产还债一案，2004年12月9日，赤峰市中级人民法院做出有关民事裁定书
，裁定终结公司的破产程序。根据有关规定，公司董事会已于2004年12月10日向
上海证券交易所申请撤销公司股票的退市风险警示处理，现已获上海证券交易所
核准。
根据有关规定，公司股票在2004年12月13日停牌一天。
自2004年12月14日起，公司股票撤销退市风险警示处理，公司股票简称变为
“ST宁窖”，股票代码不变，股票日涨跌幅限制仍为5%。
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2004-12-15
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公布大股东持有公司股权被拍卖的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600159)“ST宁窖”
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2004年12月14日接到内蒙古自治区
宁城县人民法院有关民事裁定书。
内蒙古自治区宁城县人民法院依据已经发生法律效力的(2003)宁民督字第55
号支付令，已向被执行人发生执行通知，责令被执行人自动履行法律文书确定的
义务，但被执行人未按执行通知履行义务。依照有关规定，裁定如下：
拍卖被执行人宁城县人民政府以宁城县国有资产管理局名义持有的公司国家
股216993936股的股权。
另外，公司获悉，赤峰天正拍卖行于2004年12月14日在《上海证券报》上刊
登了拍卖公告，公告称：受内蒙古自治区赤峰市宁城县人民法院委托，赤峰天正
拍卖行定于2004年12月24日上午10时在宁城县人民法院审判厅对宁城县人民政府
持有的公司国家股216993936股的股权进行公开拍卖。
本次被拍卖的股权占宁城县国有资产管理局持有公司股权的100%，占公司总
股本的71.15%。
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2005-01-29
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[20044预亏](600159) ST宁窖：公布董事会决议暨延期召开2005年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,业绩预测 |
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| (600159)“ST宁窖”公布董事会决议暨延期召开2005年第一次临时股东大会的公告
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2005年1月28日召开三届五次董事
会，会议审议通过关于修改2005年第一次临时股东大会提案的议案：将公司2005
年第一次临时股东大会的第三项议案《关于选举公司董事和独立董事的议案》修
改为：推荐赵川、顾光明、陈红、袁振东、李绍林、张松涛作为董事候选人，推
荐刘有录、米丽萍、阎学通作为独立董事候选人。
董事会决定将2005年第一次临时股东大会延期至2005年2月17日上午8:30-11
:30召开，股东大会的其他有关事项不变。
(600159)“ST宁窖”公布业绩预告修正公告
经内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004
年度经营业绩亏损(上年同期净利润为21148448.61元)。
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2005-01-06
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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| (600159)“ST宁窖”
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2005年1月5日召开三届四次董事会
及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会董、监事及独立董事的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于更换会计师事务所的议案：同意将为公司提供审计服务的北京
中磊会计师事务所更换为北京兴华会计师事务所。
四、通过关于《公司董事会关于北京市顺义大龙城乡建设开发总公司收购事
宜致全体股东的报告书》(审议稿)的议案。报告书全文详见2005年1月6日《上海
证券报》。
董事会决定于2005年2月5日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2005-01-05
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公布国家股股权司法划转的公告 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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| (600159)“ST宁窖”
有关内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司国家股股权拍卖事宜，2004年12
月24日在宁城县人民法院审判厅举行的拍卖会上，北京市顺义大龙城乡建设开发
总公司拍得161639868股，北京顺鑫农业发展集团有限公司拍得55354068股。
2004年12月29日，内蒙古自治区宁城县人民法院出具有关《协助执行通知书
》，通知中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对公司的216993936股国家
股予以解冻并划转。
2004年12月30日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关
《股权司法冻结及司法划转通知》，解除对公司国家股216993936股的冻结，解
冻日期为2004年12月30日；将宁城县国有资产管理局持有公司国家股216993936
股中的161639868股划转给北京市顺义大龙城乡建设开发总公司，划转日期为200
4年12月30日；将宁城县国有资产管理局持有公司国家股216993936股中的553540
68股划转给北京顺鑫农业发展集团有限公司，划转日期为2004年12月30日。
此次划转后，宁城县国有资产管理局不再持有公司股份，北京市顺义大龙城
乡建设开发总公司成为公司第一大股东，其持股占公司总股本的53%；北京顺鑫
农业发展集团有限公司成为公司第二大股东，其持股占公司总股本的18.15%。
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2003-09-27
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境内会计师事务所由“辽宁天健会计师事务所”变为“中磊会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2003-06-21
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(600159)“宁城老窖”公布关于2002年年度报告预期披露时间的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司目前的财务审计进展情况，预计
公司2002年年度报告的披露时间为2003年7月中旬。
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2003-08-08
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(600159)“*ST宁窖”公布风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司2002年年度报告披露时间推迟至
2003年8月底，根据上海证券交易所有关通知的规定，在法定期限未能够依法披
露年度报告的上市公司实行退市风险警示后两个月内仍未披露定期报告的，交易
所自期满后的次一交易日对公司股票及衍生品种停牌，并在停牌后的十个工作日
内做出暂停上市的决定。因此公司股票存在将被实行暂停上市处理的风险 |
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2003-08-26
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披露2002年年度报告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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宁城老窖生物科技股份有限公司董事会于2003年7月18日发布公告，定于
2003年8月底披露2002年年度报告及2003年第一季度报告。在各级监管机构的督
促下，经各方努力，公司董事会决定提前披露2002年年度报告及2003年第一季度
报告，具体披露时间为2003年8月27日。
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2003-08-15
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(600159)“*ST宁窖”公布风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司2002年年度报告披露时间推迟至
2003年8月底，根据上海证券交易所有关通知中的规定，在法定期限未能够依法
披露年度报告的上市公司实行退市风险警示后两个月内仍未披露定期报告的，交
易所自期满后的次一交易日对公司股票及衍生品种停牌，并在停牌后的十个工作
日内做出暂停上市的决定。因此公司股票存在将被实行暂停上市处理的风险。
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