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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-15
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第一次债权会议将于今日召开，应交易所要求，今起连续停牌，连续停牌 |
停牌公告 |
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| 公布临时停牌的公告
宁城老窖生物科技股份有限公司第一次债权会议将于2004年10月15日召开，
为避免股价异常波动，公司申请公司股票在会议开始召开之日起至会议结束后公
司对外披露会议有关情况之日期间停牌。公告日后的第一个交易日复牌，并按交
易所有关规则进行交易。
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2004-10-09
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公布关于破产程序进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600159)“*ST宁窖”
根据上海证券交易所的要求，宁城老窖生物科技股份有限公司已于2004年7
月23日、2004年9月1日发布了公司破产程序进展情况的公告。本案的债权申报工
作已于2004年9月25日结束。截止本次公告日，共有247家债权人申报了债权，申
报债权数额为270260658.44元,占债权总额的99.53%。如公司不能与债权人会议
达成和解，或存在其他依法应予破产的情形，法院将宣告公司破产。根据有关规
定，公司将在破产清算后申请注销登记，公告公司终止，公司股票将终止上市并
作废，且失去在股票代办转让系统转让的资格。
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 373,936,735.57 403,940,779.47
股东权益(不含少数股东权益) -44,956,207.15 -8,338,112.34
每股净资产 -0.147 -0.027
调整后的每股净资产 -0.147 -0.14
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -1,572,922.33
每股收益 -0.036 -0.10
净资产收益率(%) - -
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) - - |
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2004-05-18
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公布对2003年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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宁城老窖生物科技股份有限公司已于2004年3月30日披露了2003年年度报告，公司现对年度报告中的有关事项予以补充说明。详见2004年5月18日《上海证券报》。
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2004-05-29
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董监事会决议公告及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2004年5月28日召开三届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举尹殿增为公司董事长。
二、聘任马志方为公司董事会秘书。
三、选举张庆祝为公司监事会主席。
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过公司董事会对会计师事务所出具“非标意见”审计报告的说明。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举议案。
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-24
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公布关于破产程序进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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宁城老窖生物科技股份有限公司于2004年6月29日发布公告，内蒙古赤峰市
中级人民法院受理了宁城县泰峰玻璃制品有限公司申请公司破产还债一案。
公司现将破产程序进展情况公告如下：公司已于规定的时间向赤峰市中级人
民法院提交了公司的会计报表、债权、债务清册，企业资产清册。截止到本次公
告日，案件正处于债权申报工作之中。
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2004-07-05
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公布股票价格异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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宁城老窖生物科技股份有限公司股票价格已连续三日达跌幅限制,根据有关
规定,公司董事会郑重声明：
目前,公司无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露报刊为《上海证券
报》。公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。公司再次提醒广大
投资者，公司股票的交易时间为每个交易日的上午。
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2004-06-28
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-29
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公布股票将被实行退市风险警示处理的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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因赤峰市中级人民法院于2004年6月17日依法受理了宁城县泰峰玻璃制品有
限公司申请内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司破产还债一案。根据赤峰市中
级人民法院公告，第一次债权人会议定于2004年10月15日召开，如公司不能与债
权人会议达成和解，或存在其他依法应予破产的情形，法院将宣告公司破产。根
据有关规定，公司将在破产清算后申请注销登记，公告公司终止，公司股票将终
止上市并作废，且失去在股票代办转让系统转让的资格。
根据有关规定，公司股票将在6月30日起被实行退市风险警示处理，即股票
简称前加“*ST”标志，公司股票简称变为“*ST宁窖”，股票日涨跌幅为5%。
公司股票在2004年6月29日停牌一天。公司董事会提醒广大投资者理性投资，
注意投资风险。
2004年6月25日，内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司接到赤峰市中级人
民法院于2004年6月21日签署的公告：赤峰市中级人民法院于2004年6月17日依法
受理了宁城县泰峰玻璃制品有限公司申请公司破产还债一案,并要求公司：
一、自收到通知之日起，十五日内向赤峰市中级人民法院提交债务、债权清
册(注明有无财产担保)有关会计报表，现有资产登记表及亏损原因。
二、法定代表人及财务、保卫人员不得擅离职守，保护好账册、文书、资料、
印章，不得隐匿、私分、转移财产。
三、停止清偿债务，必须的经营付款须经赤峰市中级人民法院批准，对公司
的其他民事执行程序中止，由债权人向赤峰市中级人民法院申报债权。
四、 第一次债权人会议于2004年10月15日上午九时在赤峰市中级人民法院
召开，公司法定代表人及财务人员必须准时参加。
经查，公司自2001年至2003年累计拖欠宁城县泰峰玻璃制品有限公司货款
9286473.41元，另有1000000.00元借款。
公司目前生产经营状况稳定，董事、监事及其他高级管理人员未发生变化。
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2005-04-12
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-16 |
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2003-08-27
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2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年3月31日 2002年12月31日
总资产 393,058,442.46 403,940,779.47
股东权益(不含少数股东权益) -18,322,989.60 -8,338,112.34
每股净资产 -0.060 -0.027
调整后的每股净资产 -0.065 -0.14
报告期(1-3月) 上年同期
主营业务收入 28,316,389.06 22,414,346.31
经营活动产生的现金流量净额 -482,425.29 --
每股收益 -0.033 -0.017 |
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2003-08-27
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2002年度 2001年度
总资产 403,940,779.47 1,132,874,627.43
股东权益(不含少数股东权益) -8,338,112.34 702,856,302.89
主营业务收入 81,151,831.69 203,446,873.55
净利润 -681,203,707.27 -38,440,552.09
扣除非经常性损益后的净利润 -630,672,365.83 -76,410,172.09
每股收益 -2.23 -0.126
每股净资产 -0.027 2.30
调整后的每股净资产 -0.14 2.30
净资产收益率(%) - -5.47
扣除非经常性损益的净资产收益率(%) - -10.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.075 -0.44
经营活动产生的现金流量净额 -22,729,807.77 -134,394,504.54
公司2002年年报经审计，审计意见类型：拒绝表示意见。
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2003-08-29
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股票将受到停牌处理的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年8月27日公布2002年年
度报告及2003年第一季度报告，由于会计师事务所出具2002年度审计报告较
晚，公司制做2003年半年度财务报告所涉及的帐务处理工作较多，无法在原
定日期(2003年8月30日)披露2003年半年度报告。现公司决定于2003年9月1
日起两周内公布2003年半年度报告，根据中国证监会及上海证券交易所的有
关规定，公司股票将于2003年9月1日起受到连续停牌处理，直至公司公布
2003年半年度报告为止 |
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2003-09-03
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2002年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年8月27日收到上海证券交易
所关于对公司2002年报的事后审核意见函，现将公司2002年年报存在的问题予
以说明，详见2003年9月3日《上海证券报》。
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2003-09-27
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延期召开2002年度股东大会，9：00，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 公司原定于2003年9月25日召开2002年年度股东大会,现因故决定将2002年年度股东大会延期至2003年9月27日9：00召开,其他事项不变。
特此通知,向广大投资者致歉!
宁城老窖生物科技股份有限公司董事会
2003年9月24日
公司第二届二十次董事会会议于2003年8月25日在公司会议室召开，会议由董事长张志铭先生主持，应出席会议的董事七名，实际出席会议的董事七名，会议的召开及程序符合公司法及公司章程的有关规定，经投票表决，通过了如下决议：
l、公司《2002年董事会工作报告》。
2、公司《2002年总经理工作报告》。
3、公司《2002年年度报告》及摘要。
4、公司《2002年财务决算报告及2003年度财务预算报告》。
5、公司《2002年度利润分配方案》。
经北京中磊会计师事务所审计，2002年度公司实现净利润-681,203,707.27元，加年初未分配利润-29,353,114.42元，加其他调整因素-22,136,853.89元，可供分配的利润-732,693,675.57元，可供股东分配的利润-732,693,675.57元，本年未分配利润-732,693,675.57元，董事会决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
6、公司《支付会计师事务所2002年度审计费用的议案》。
经公司二届十九次董事会审议通过，公司聘请北京中磊会计师事务所为公司的财务审计机构，聘用期限为一年。经本次董事会会议审议通过，公司决定为其支付2002年度审计费用为30万元。
7、《聘用律师事务所的议案》。
因公司最近一次与大连刘宝有律师事务所签订的《聘请常年法律顾问协议书》的有效期为2001年7月1日至2002年6月30日，聘用期限已满，经本次董事会审议通过，决定另聘律师事务所担任公司的法律咨询及重要事项的见证机构。
8、公司《2003年第一季度报告》。
9、关于对中磊会计师事务所出具无法表示意见的2002年度申计报告的解释。(详细内容见年报摘要之董事会工作报告)
公司独立董事陈淮、史晋京认为董事会对中磊会计师事务所出具无法表示意见的2002年度审计报告的解释符合公司实际情况及有关财务制度的规定。
10、关于确定2002年度股东大会召开时间及审议事项的议案。现将股东大会召开时间及有关事项公告如下：
(一)、会议召开时间：2003年9月25日上午9时；
(二)、会议地点：宁城老窖生物科技股份有限公司会议室
(三)、会议审议事项：
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度总经理工作报告；
3、公司2002年度监事会工作报告；
4、公司2002年年度报告及摘要；
5、公司2002年度财务决算报告；
6、公司2003年财务预算报告；
7、公司2002年度利润分配方案；
8、解聘及聘任公司监事的议案；
9、聘用会计帅事务所及支付审计费用的议案；
10、聘用律师事务所的议案。
11、关于对中磊会计师事务所出具无法表示意见的2002年度审计报告的解释。
(四)、出席会议对象：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、凡是在2003年9月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
(五)参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人，于2003年9月23日(上午9：00-11：00,下午2：00-5：00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项：会期半天，食宿自理。
公司地址：内蒙古宁城县八里罕镇
邮政编码：024231
联系电话：0476-4800807
传真：0476-4800807 4800131
联系人：赵子军 柳景强
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司董事会
二00三年八月二十五日
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2003-09-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年9月27日召开2002年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、同意解聘刘秀芬监事职务，聘任曹丽亮为公司监事。
四、聘请北京中磊会计师事务所为公司的财务审计机构。
五、聘请北京中润律师事务所邹晓春律师提任公司的常年法律顾问。
六、通过中磊会计师事务所出具无法表示意见2002年度审计报告的解释。
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2003-09-12
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股票复牌的临时性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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由于宁城老窖生物科技股份有限公司未能在规定的时间2003年8月31日
前披露2003年半年度报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
公司股票自2003年9月1日起停牌，直至披露2003年半年度报告。现公司于
2003年9月12日披露2003年半年度报告，根据《上海证券交易所股票上市规
则》的规定，公司股票自2003年9月12日复牌。
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2003-09-12
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 380,692,876.93 403,940,779.47
股东权益(不含少数股东权益) -27,840,679.34 -8,338,112.34
每股净资产 -0.091 -0.027
调整后的每股净资产 -0.188 -0.14
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 30,333,417.44 32,861,304.91
净利润 -19,502,567.00 -60,237,592.63
扣除非经常性损益后的净利润 -19,502,567.00 -60,237,592.63
净资产收益率 --- -9.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 --- -9.37%
每股收益 -0.064 -0.197
经营活动产生的现金流量净额 -1,324,754.82 -34,158,996.98 |
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2003-10-11
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[20033预亏](600159) *ST宁 窖：2003年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预亏公告
根据对内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司三季度财务会计情况的初步计算，
公司预计2003年第三季度经营业绩仍将出现亏损，具体情况公司将在2003年第三季
度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。
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2003-09-27
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律师事务所由“大连刘宝有律师事务所”变为“北京中润律师事务所(邹晓春律师)” |
律师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-12-14
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证券简称由“*ST宁窖”变为“ST宁窖” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1998-05-26
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1998.05.26是*ST宁 窖(600159)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2001-01-08
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2001.01.08是*ST宁 窖(600159)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:23.076,配股后总股本:22180万股) |
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2001-01-19
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2001.01.19是*ST宁 窖(600159)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:23.076,配股后总股本:22180万股) |
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2001-01-05
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2001.01.05是*ST宁 窖(600159)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:23.076,配股后总股本:22180万股) |
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2001-01-08
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2001.01.08是*ST宁 窖(600159)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:23.076,配股后总股本:22180万股) |
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2001-03-13
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2001.03.13是*ST宁 窖(600159)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:23.076,配股后总股本:22180万股) |
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2003-06-06
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(600159)“宁城老窖”公布董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年6月4日召开二届十九次董事
会，会议审议通过如下决议：决定改聘“中磊会计师事务所”为公司的审计机构。
将在召开2002年年度股东大会予以确认。
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2004-04-23
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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关于北京鹏泰投资有限公司与宁城县国有资产管理局管辖权异议纠纷一案
，上海市高级人民法院2004年1月2日曾做出有关民事裁定书，裁定结论如下：
被告内蒙古宁城县国有资产管理局对管辖权提出的异议成立，本案移送内蒙古
自治区高级人民法院处理。北京鹏泰投资有限公司向中华人民共和国最高人民
法院提起上诉，内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于今日(4月22日)得知，
就此案最高人民法院已做出有关民事裁定书，裁定如下：撤销上海市高级人民
法院有关民事裁定；本案由上海市高级人民法院进行审理。
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