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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600159)“ST宁窖”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 416,699,353.47 420,077,235.14
股东权益(不含少数股东权益) 267,353,093.52 272,567,235.14
每股净资产 0.88 0.89
调整后的每股净资产 -0.11 -0.09
报告期 年初至报告期期末
每股收益 -0.017 -0.017
净资产收益率(%) -1.95 -1.95 |
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2005-04-26
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公布股票价格异常波动及延期披露2005年第一季度报告的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600159)“ST宁窖”
宁城老窖生物科技股份有限公司股票价格自2005年4月21日至2005年4月25日已连续三个交易日达跌幅限制，属于股票价格异常波动情况。
目前,公司无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
另外,由于公司的2005年第一季度报告未能如期编制完成，公司已申请将2005年第一季度报告的披露时间延期至2005年4月30日 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600159)“ST宁窖”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 215,277,235.14 514,090,213.05
股东权益 67,767,235.14 88,914,687.91
每股净资产 0.22 0.29
调整后的每股净资产 -0.09 0.25
2004年 2003年
主营业务收入 5,976,256.98 15,691,361.56
净利润 -89,875,749.26 21,148,448.61
每股收益(全面摊薄) -0.29 0.069
净资产收益率(全面摊薄、%) -132.62 23.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
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2005-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,风险提示,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600159)“ST宁窖”
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于近日召开三届七、八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司应收帐款坏帐计提数额的议案。
二、通过重大资产置换暨关联交易议案。
三、通过《委托经营管理协议》议案。
四、通过修改公司章程议案。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
六、通过对2004年度审计报告中“非标”意见的说明。
七、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
董事会决定于2005年5月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600159)“ST宁窖”公布关联交易公告
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2005年4月8日与控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司(持有公司国家股161639868股，占53%的股权，下称：大龙总公司)签署了《资产置换协议》，公司以合法拥有的全部帐面资产(帐面资产的具体范围以有关《审计报告》明细中列明的资产)与大龙总公司合法拥有的北京市大龙房地产开发有限公司(下称：大龙开发公司)93.30%股权(帐面价值为307365630.39元)、北京大龙顺达建筑工程有限公司(下称：顺达建筑公司)98.26%股权(帐面价值为76299644.84元)，北京京洋房地产开发有限公司(下称：京洋开发公司)90%股权(帐面价值为94335725.92元)进行置换。
本次资产置换以2005年2月28日经审计的帐面值作价，置出资产经审计的帐面价值共计417805314.03元；置入资产总计作价478001001.15元。置出资产与置入资产的差价人民币60195687.12元，由公司以现金或大龙总公司认可的其他财产在资产置换协议生效后三年内支付给大龙总公司。
公司与大龙总公司签订《委托经营管理协议》，公司拟将合法拥有的全部帐面资产委托给大龙总公司进行经营管理；同时大龙总公司将合法拥有的大龙开发公司93.30%股权、顺达建筑公司98.26%股权、京洋开发公司90%股权委托给公司进行经营管理。双方相互进行资产委托的委托期间为本协议签订之日起至双方完成资产置换，相关资产办理完毕过户或移交手续之日止。
上述交易均构成关联交易。
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2005-04-12
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-15 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年5月15日在北京市顺义大龙城乡建设开发总公司以现场方式。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开时间：2005年5月15日上午8：30-11：30
二、会议地点： 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司会议室
三、大会审议事项：
1、关于公司与北京市顺义大龙城乡建设开发总公司进行《资产托管关联交易议案》；
2、公司2004年度《董事会工作报告》；
3、公司2004年度《监事会工作报告》；
4、公司《2004年年度报告》及摘要；
5、公司董事会调整坏帐计提数额的议案；
6、公司《2004年度财务决算报告》；
7、公司2004年度利润分配方案；
8、修改《公司章程议案》；
9、公司《股东大会议事规则》；
10、公司《董事会议事规则》；
11、公司《监事会议事规则》。
以上议案的具体内容详见公司与本股东大会通知同时发布的其他公告及上海证券交易所网站。
四、参加会议的对象
1、 公司全体董事、监事及高级管理人员。
2、 凡2005年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
3、 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议。
五、会议登记事项
1、 登记手续
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：
2005年5月12日上午8：30-11：30,下午2：00-5：30。
(四)其他事项
1、联系办法
地址：北京市顺义区五里仓小区南
联系电话：010-69446339
传真：010-69446339
邮政编码：101300
联系人：赵子军
2.与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
内蒙古宁城老窖生物股份有限公司董事会
2005年4月8日
附件1：
委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
证券账户： 持股数：
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：
参加会议回执
截止2005年4月27日,我个人(单位)持有内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司股票,拟参加公司2004年年度股东大会。
证券账户： 持股数：
个人股东(签名)： 法人股东(签章)：
年 月 日
注：授权委托书和回执,剪报及复印件均有效 |
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2005-04-01
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司日前收悉中国证监会有关文件。中国证监会对北京市顺义大龙城乡建设开发总公司(下称：大龙公司)根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书全文无异议。中国证监会同意豁免大龙公司因持有161639868股公司股份(占总股本的53%)而应履行的要约收购义务 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-25 |
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2005-02-19
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总经理由“尹殿增”变为“赵川” ，2005-02-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600159)“ST宁窖”
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2005年2月17日召开三届六次董事
会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵川为公司董事长。
二、免去尹殿增公司总经理职务，聘任赵川为公司总经理。
三、选举许晓刚为公司监事会主席。
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2005-02-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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| (600159)“ST宁窖”
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2005年2月17日召开2005年第一次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会董、监事及独立董事的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过更换会计师事务所的议案。
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2005-01-06
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境内会计师事务所由“北京中磊会计师事务所”变为“北京兴华会计师事务所有限公司” ，2005-02-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2001-05-19
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2000年年度送股，10送1.8756登记日 ，2001-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度转增，10转增1.8756转增上市日 ，2001-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度转增，10转增1.8756除权日 ，2001-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度送股，10送1.8756除权日 ，2001-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度转增，10转增1.8756登记日 ，2001-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度送股，10送1.8756送股上市日 ，2001-05-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-12-23
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配股，每10股配2.30769股，配股价:10元/股，配股可流通部分上市 ，2001-03-13 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2000-12-23
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配股，每10股配2.30769股配股价:10元/股，股权登记日：2001-01-05，配股缴款截止日 ，2001-01-19 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2000-12-23
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2000年年度配股，10配2.30769，配股价10元登记日 ，2001-01-05 |
登记日，分配方案 |
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2000-12-23
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配股，每10股配2.30769股，配股价:10元/股股权登记日：2001-01-05，，配股缴款日2001-01-08到2001-01-19 ，2001-01-08 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2000-12-23
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配股，每10股配2.30769股，配股价:10元/股，申购代码：700159 ，配售简称：宁城配股 ，2001-01-08 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2000-12-23
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2000年年度配股，10配2.30769，配股价10元除权日 ，2001-01-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-11
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-07-19 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-11
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-07-20 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-07-11
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-25
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自10月25日起每日下午停牌，停牌半天 |
停牌公告 |
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2004-11-05
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600159)“*ST宁窖”
宁城老窖生物科技股份有限公司接到内蒙古宁城县人民法院有关协助执行通
知书、民事裁定书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻
结及司法划转通知，获悉如下事项：
宁城县人民法院依据已经发生法律效力的(2003)宁民督字第15号支付令，已
向被执行人发出执行通知，责令被执行人自动履行法律文书确定的义务，并依据
有关规定，于2003年11月6日做出(2003)宁法执字第624条民事裁定书，裁定冻结
被执行人宁城县人民政府以宁城县国有资产管理局名义持有的公司国家股216993
936股的股权，冻结期限为一年，但被执行人至今仍未履行，现申请执行人继续
冻结该股权，该院经审查认为申请执行人的申请符合法律规定，故依据有关规定
，裁定如下：
一、继续冻结宁城县国有资产管理局持有的公司国家股216993936股的股权
；冻结期限为六个月；冻结起始日为2004年11月1日；冻结终止日为2005年4月30
日。
二、冻结期间不得转让、变卖及变更所有权人。
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2004-10-23
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公布重大事项公告 |
上交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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| (600159)“*ST宁窖”
由于债权人申请宁城老窖生物科技股份有限公司破产偿债，赤峰市中级人民
法院于2004年6月17日受理了此案，并负责债权登记工作。2004年10月15日上午
，公司债权人会议在法院指定地点召开。本次债权人会议对申报的债权人资格及
申报债权数额进行审核并予以确认。债权人会议通过了和解协议，协议内容详见
2004年10月23日《上海证券报》。
2004年10月22日公司接到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院(下称：该院)两
份民事裁定书，获悉如下重大事项：
该院依法受理债权人宁城县泰峰玻璃制品有限公司申请公司破产还债一案后
，公司做为债务人向该院提出了和解申请，第一次债权人会议讨论通过了公司提
出的和解协议。该院认为，和解是基于自愿基础上进行的，债权人会议的决议符
合有关法律的规定，根据有关规定，裁定如下：
一、该院认可和解协议，和解协议自该院公告之日起生效。本裁定为终审裁
定，本裁定自宣告之日起，不得上诉。
二、中止公司破产程序。
公司董事会将积极履行债权人会议达成的和解协议，争取尽快终结破产程序
。如果公司未在规定期限内履行完毕和解协议，则公司仍存在破产还债的风险。
根据有关规定，公司股票于2004年10月25日复牌后仍被实行退市风险警示处
理，公司股票交易方式为：在每个交易日上午交易，股票日涨跌幅为5%。
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600159)“*ST宁窖”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 450,425,630.71 514,090,213.05
股东权益(不含少数股东权益) 56,034,683.76 88,914,687.91
每股净资产 0.18 0.29
调整后的每股净资产 0.13 0.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -37,533,818.66
每股收益 -0.002 -0.099
净资产收益率(%) -1.11 -53.78
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2004-10-15
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第一次债权会议将于今日召开，应交易所要求，今起连续停牌，连续停牌 |
停牌公告 |
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| 公布临时停牌的公告
宁城老窖生物科技股份有限公司第一次债权会议将于2004年10月15日召开，
为避免股价异常波动，公司申请公司股票在会议开始召开之日起至会议结束后公
司对外披露会议有关情况之日期间停牌。公告日后的第一个交易日复牌，并按交
易所有关规则进行交易。
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