新日恒力(600165) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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新日恒力（600165）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-09-28	第五届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告，高管变动
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2011年9月27日召开，会议审议通过关于贾志鸿先生辞去财务总监的议案、关于聘任韩金玮先生为公司财务总监的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-28	2011年度第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011年度第三次临时股东大会于2011年9月27日召开，会议审议通过了公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案、为全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司流动资金贷款提供担保的议案、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	第五届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年9月9日召开，会议审议通过公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案、为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案、为全资子公司宁夏恒力煤业有限公司流动资金贷款提供担保的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	关于对子公司增资暨对外投资的公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司以自有资金出资，对全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司增加注册资本金1,700万元，将注册资本金由300万元增至2,000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	关于为子公司流动资金贷款提供担保公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司本次为宁夏华辉活性炭股份有限公司担保数量3900万元；为宁夏恒力煤业有限公司担保数量2000万元；为石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司担保数量2000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	第五届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011年9月9日召开，会议审议通过了修订监事会议事规则的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	第五届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年9月9日召开，会议审议通过公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案、为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案、为全资子公司宁夏恒力煤业有限公司流动资金贷款提供担保的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-09-27	召开股东大会，临时股东大会
（一）公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案（二）为全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司流动资金贷款提供担保的议案（三）续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案（四）修订监事会议事规则的议案
2011-09-10	第五届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011年9月9日召开，会议审议通过了修订监事会议事规则的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会决定于2011年9月27日上午10：00召开2011年度第三次临时股东大会，审议公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案、为全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司流动资金贷款提供担保的议案、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	关于对子公司增资暨对外投资的公告	上交所公告，投资项目
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司以自有资金出资，对全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司增加注册资本金1,700万元，将注册资本金由300万元增至2,000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会决定于2011年9月27日上午10：00召开2011年度第三次临时股东大会，审议公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案、为全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司流动资金贷款提供担保的议案、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	关于为子公司流动资金贷款提供担保公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司本次为宁夏华辉活性炭股份有限公司担保数量3900万元；为宁夏恒力煤业有限公司担保数量2000万元；为石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司担保数量2000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-07	证券简称由“宁夏恒力”变为“新日恒力” ，2011-09-13	证券简称变更，基本资料变动

2011-09-07	公司名称由“宁夏恒力钢丝绳股份有限公司”变为“宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司” ，2011-09-06	公司名称变更，基本资料变动

2011-09-07	名称变更公告	上交所公告，基本资料变动
经宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2011年第二次临时股东大会审议通过，经宁夏回族自治区工商行政管理局核准，公司已完成了工商变更，取得了变更后的《企业法人营业执照》，公司全称变更为“宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司”。公司证券简称自2011年9月13日起变更为“新日恒力”，公司证券代码“600165”不变。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-25	2011年度第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2011年度第二次临时股东大会于2011年8月24日召开，会议审议通过修改公司章程的议案、更换独立董事的议案、增补非独立董事的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-25	第五届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过选举董事长的议案、调整第五届董事会各专门委员会的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	关于以募集资金置换已预先投入募投项目资金的公告	上交所公告，投资项目
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金29,000,000.00元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	第五届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了2011年半年度报告及摘要、关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	第五届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了2011年半年度报告及摘要、关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	第五届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届监事会第五次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告、关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	第五届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届监事会第五次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告、关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.043 加权平均净资产收益率(%) -1.927 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.1917 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	关于以募集资金置换已预先投入募投项目资金的公告	上交所公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金29,000,000.00元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-08-24	召开股东大会，临时股东大会
1、修改公司章程的议案 2、更换独立董事的议案 3、增补非独立董事的议案（1）采取累积投票制审议增补肖家守先生为公司第五届董事会非独立董事的议案（2）采取累积投票制审议增补眭冠华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案（3）采取累积投票制审议增补黄永昌先生为公司第五届董事会非独立董事的议案（4）采取累积投票制审议增补王鸿新先生为公司第五届董事会非独立董事的议案（5）采取累积投票制审议增补李广林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案（6）采取累积投票制审议增补唐峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 4、修改股东大会议事规则的议案 5、修改董事会议事规则的议案
2011-08-09	第五届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过了修改公司章程的议案、更换独立董事的议案、增补非独立董事的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	董事辞职公告	上交所公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会于2011年8月8日收到王东明先生、叶森先生、孙永武先生、赵丽莉女士的书面辞职报告，王东明先生辞去董事、董事长、薪酬委员会委员职务；叶森先生辞去董事、审计委员会委员职务；孙永武先生、赵丽莉女士辞去董事职务。上述四人的辞职报告自公司2011年度第二次临时股东大会审议产生新董事填补缺额后生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会决定于2011年8月24日上午9：30召开2011年度第二次临时股东大会，审议修改公司章程的议案、更换独立董事的议案、增补非独立董事的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-09	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司本次非公开发行股票的种类：人民币普通股（A 股），发行数量：80,000,000股，发行价格：7.02 元/股。上海新日股权投资股份有限公司承诺所认购的股份三十六个月内不转让，预计于 2014 年 7 月7 日上市流通。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-09	关于签署募集资金专户储存三方监管协议的公告	上交所公告，其它
2011年7月8日，宁夏恒力钢丝绳股份有限公司与保荐人西部证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司石嘴山河滨支行、中国工商银行股份有限公司石嘴山惠农石电支行、石嘴山银行股份有限公司河滨支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。