新日恒力(600165) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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新日恒力（600165）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-21	第五届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600165)“新日恒力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	第五届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600165)“新日恒力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	第五届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年4月10日召开，会议审议通过了2011年度报告及摘要、2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.008 加权平均净资产收益率(%) 0.278 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.59 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会决定于2012年5月8日上午10：00召开公司2011年度股东大会，审议2011年度报告及摘要的议案、2011年度董事会工作报告的议案、2011年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(600165)“新日恒力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	关于对外担保公告	上交所公告
(600165)“新日恒力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-08	召开股东大会，年度股东大会
1、审议2011 年度报告及摘要的议案 2、审议2011 年度董事会工作报告的议案 3、审议2011 年度监事会工作报告的议案 4、审议2011 年度财务决算报告的议案 5、审议2011 年度利润分配预案 6、审议调整独立董事津贴的议案 7、审议独立董事述职报告的议案 8、审议为子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司贷款担保的议案 9、审议为子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司贷款担保的议案 10、审议为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司贷款担保的议案
2012-04-11	第五届董事会第二次临时会议决议公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2012年4月9日召开，会议审议并通过《为全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司贷款提供担保》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	关于为子公司贷款提供担保公告	上交所公告
(600165)“新日恒力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	第五届董事会第二次临时会议决议公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2012年4月9日召开，会议审议并通过《为全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司贷款提供担保》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	关于为子公司贷款提供担保公告	上交所公告，担保(或解除)
(600165)“新日恒力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	第五届董事会第一次临时会议决议公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2012年3月29日召开，会议审议并通过《完善内部控制公司治理专项活动工作方案（调整方案）》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-21	拟披露季报

2012-03-15	第五届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2012年3月14日召开，会议审议通过了为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司向宁夏银行石嘴山惠农支行申请银行承兑汇票总额的50%（1000万元）提供连带责任担保的议案、为华辉公司向中国工商银行股份有限公司宁夏分行营业部申请2000万元融资（包括签发银行承兑汇票）提供连带责任担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	2011年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司财计部初步测算，预计2011年度公司将实现扭亏为盈。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-04	(600165) 新日恒力:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 2744324.00 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 1424456.00 国泰君安证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 1301172.01 上海证券有限责任公司鼓浪路证券营业部 1005799.00 德邦证券有限责任公司丹东锦山大街营业部 985356.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 13764142.18 兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 12257682.53 光大证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 4354315.50 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 3105440.00 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2224744.00
2011-12-31	2011年度第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011年度第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了本公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对上海中绳实业有限公司增资的议案、修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关联交易管理办法》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-13	拟披露年报

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04	恢复交易日，停牌公告

2011-12-27	股权质押公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-15	关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会决定于2011年12月30日上午10：30召开公司2011年度第四次临时股东大会，审议本公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对上海中绳实业有限公司增资的议案、修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关联交易管理办法》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-15	第五届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2011年12月14日召开，会议审议并通过本公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对上海中绳实业有限公司增资的议案、修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案、修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关联交易管理办法》的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-15	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-12-30	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议本公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对上海中绳实业有限公司增资的议案。（二）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关联交易管理办法》的议案。
2011-12-15	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-12-30	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议本公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对上海中绳实业有限公司增资的议案。（二）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关联交易管理办法》的议案。
2011-11-05	第五届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2011年11月4日召开，会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-05	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会同意使用人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.025 加权平均净资产收益率(%) -1.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.5648 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-09-28	第五届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告，高管变动
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2011年9月27日召开，会议审议通过关于贾志鸿先生辞去财务总监的议案、关于聘任韩金玮先生为公司财务总监的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。