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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-06-29
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-07-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-06-17
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(600169)“太原重工”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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太原重工股份有限公司于2003年6月16日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告。
二、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过调整公司董事的议案。
四、续聘山西天元会计师事务所为公司2003年度审计机构。
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2003-06-27
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[20032预亏](600169)“太原重工”公布半年度业绩提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600169)“太原重工”公布半年度业绩提示公告
由于机械行业产品市场竞争激烈，产品价格水平较低的状况依然持续；钢材
等原材料、配套件和能源价格高涨且居高不下；欧元汇率变化，将使太原重工股
份有限公司今年上半年出现较大的汇兑损失；对公司的经营成果影响较大。非典
型肺炎疫情期间，对公司人员往来、经营和生产等工作开展造成一定的困难，也
对公司的经营成果产生影响。
经过初步测算，预计公司2003年半年度经营业绩将出现亏损，请投资者注意
投资风险 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,406,077,024.19 2,337,395,685.70
股东权益(不含少数股东权益) 801,657,846.26 801,163,471.63
每股净资产 2.15 2.15
调整后的每股净资产 2.06 2.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -51,440,124.80 -51,440,124.80
每股收益 0.0013 0.0013
净资产收益率(%) 0.06 0.06
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 1,005,635,277.17 816,419,966.30
净利润 -79,006,104.38 10,695,033.01
总资产 2,337,395,685.70 2,098,442,385.90
股东权益(不含少数股东权益新增加) 801,163,471.63 880,061,807.47
每股收益 -0.212 0.0287
每股净资产 2.15 2.36
调整后的每股净资产 2.06 2.25
净资产收益率(%) -9.86 1.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3718 -0.0699
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，分配方案 |
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太原重工股份有限公司于2004年4月21日召开二届十二次董事会及二届八次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配议案：不分配，不转增。
三、通过公司2004年第一季度报告。
以上有关议案需提请公司2003年度股东大会审议。
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2005-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2000-10-25
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2000.10.25是太原重工(600169)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.2,配股比例:20,配股后总股本:37217.2万股) |
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2000-11-07
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2000.11.07是太原重工(600169)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.2,配股比例:20,配股后总股本:37217.2万股) |
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2003-04-26
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(600169)“太原重工”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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太原重工股份有限公司于2003年4月22日召开二届九次董事会及二届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及其摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过调整公司董事的议案。
四、通过提请股东大会续聘山西天元会计师事务所为公司2003年度审计机
构的预案。
五、通过公司2003年第1季度报告。
决定召开2002年度股东大会，会议时间、地点及内容另行公告。
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2003-04-26
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(600169)“太原重工”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 2098442385.90 1681260200.59 24.81
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 880061807.47 869366774.46 1.23
主营业务收入(元) 816419966.30 665110448.98 22.75
净利润(元) 10695033.01 20525669.23 -47.89
扣除非经常性损益后的净利润(元) 13787052.51 20649234.09 -30.95
每股收益(元) 0.0287 0.055 -47.82
每股净资产(元) 2.36 2.34 0.85
调整后的每股净资产(元) 2.25 2.28 -1.3
净资产收益率(%) 1.22 2.36 -48.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.57 2.38 -34.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0699 -0.077 9.22
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-26
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(600169)“太原重工”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 212497.46
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 88074.27
每股净资产(元) 2.37
调整后的每股净资产(元) 2.25
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -4436.29
每股收益(元) 0.0018
净资产收益率(%) 0.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.08
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2003-05-14
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(600169)“太原重工”公布召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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太原重工股份有限公司董事会决定于2003年6月16日上午召开公司2002年度股
东大会，审议公司2002年度利润分配议案等有关事项。
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2003-06-16
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召开2002年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 根据太原重工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议及授权,本公司董事长岳普煜先生决定公司2002年度股东大会定于2003年6月16日召开,现将有关事项通知如下：
1、本次股东大会于2003年6月16日上午9时30分在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室召开,会期半天。
2、本次股东大会的主要事项：
(1)审议董事会工作报告；
(2)审议监事会工作报告；
(3)审议公司2002年年度报告；
(4)审议调整公司董事的议案；
(5)审议公司2002年度利润分配议案；
(6)审议续聘山西天元会计师事务所议案。
包含上述事项内容的本公司第二届董事会第九次会议决议公告和第二届监事会第七次会议决议公告刊登在2003年4月26日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
3、参加本次股东大会的对象为2003年6月6日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,本公司的董事、监事和高级管理人员。
4、股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,股东委托代理人参加会议应出具授权委托书,授权委托书见附件,剪报、复印或按附件式样自制均有效。
5、本次股东大会的登记办法
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人,请持上述有效证件,于2003年6月13日8时至17时在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司证券部办理登记。太原以外的股东可邮寄或以传真方式办理登记,以2003年6月13日前(含6月13日)收到为有效登记。
6、本次会议的联系办法
地址：太原市万柏林区玉河街53号邮政编码：030024
电话：0351―6366304传真：0351―6362554
联系人：朱志奇霍晓旭
7、参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
太原重工股份有限公司董事会
2003年5月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席太原重工股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人持股数量：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号：
委托书签署日期：委托书有效期限：
委托人签章：
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2000-10-24
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2000.10.24是太原重工(600169)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.2,配股比例:20,配股后总股本:37217.2万股) |
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2000-10-25
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2000.10.25是太原重工(600169)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.2,配股比例:20,配股后总股本:37217.2万股) |
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2000-11-24
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2000.11.24是太原重工(600169)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.2,配股比例:20,配股后总股本:37217.2万股) |
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,101,220,127.44 2,098,442,385.90
股东权益 842,708,284.20 880,061,807.47
每股净资产 2.26 2.36
调整后的每股净资产 2.12 2.25
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 431,638,793.62 337,441,101.98
净利润 -37,353,523.27 10,147,264.49
扣除非经常性损益后的净利润 -34,342,053.64 14,214,687.24
每股收益 -0.10 0.027
净资产收益率 -4.43% 1.15%
经营活动产生的现金流量净额 28,765,081.58 -25,270,677.36 |
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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太原重工股份有限公司于2003年8月20日召开二届十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司与德国KRAN UND FOERDER TECHNIK NUERNBERG GMBH
合资设立太原重工凯福特起重机有限公司(简称：凯福特公司)的议案：
凯福特公司注册资本人民币10000万元，公司使用公司自有资金出资
7500万元，占凯福特公司注册资本的75%。
三、通过公司自筹资金2954万元，对油膜轴承产品实施扩产技术
改造的议案。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,203,842,031.57 2,098,442,385.90
股东权益(不含少数股东权益) 828,059,407.56 880,061,807.47
每股净资产 2.22 2.36
调整后的每股净资产 2.08 2.25
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 83,226,677.18
每股收益 -0.04 -0.14
净资产收益率(％) -1.90 -6.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) -2.03 -6.05
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2004-05-20
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公布澄清公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，太原重工股份有限公司股价波动较大，为澄清某些传闻，公司依照有关法规公告如下：
公司自成立上市以来，经常有国内外知名集团应邀访问、洽淡合作。5月14日，经山西省及太原市政府有关部门安排，某公司一行到公司的实际控制人太原重型机械集团有限公司(下称：太重集团)进行首次访问，并参观了太重集团内的部分单位，与太重集团就有关合作或对公司实施重组问题进行了探讨，上述事项未达成任何有关合作意向或协议。
公司现时生产经营工作正常开展，无应披露而未披露的其它重要信息。《上海证券报》和《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 太原重工股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年5月25日在公司召开,10名董事出席了会议,1名董事委托代理人出席了会议。会议审议并经过投票表决,形成如下决议：
一、通过修改公司章程的议案
1、公司章程第一百零四条公司董事会由十三名董事组成,其中独立董事的数量或比例依据有关法律、法规的规定执行。设董事长一名,副董事长二名。修改为：公司董事会由十一名董事组成,其中独立董事的数量或比例依据有关法律、法规的规定执行。设董事长一名,副董事长二名。
2、第一百五十条公司设监事会,由股东代表四名,职工代表三名共七名监事组成；职工代表由职工民主选举产生。监事会设主席一名,由全体监事选举产生或罢免。监事会主席不能履行职权时,由监事会主席指定一名监事代行其职权。修改为：公司设监事会,由股东代表三名,职工代表二名共五名监事组成；职工代表由职工民主选举产生。监事会设主席一名,由全体监事选举产生或罢免。监事会主席不能履行职权时,由监事会主席指定一名监事代行其职权。
二、通过公司董事会换届的议案,同意岳普煜、刘建明、张玉牛、高志俊、武正河、王创民、王怀国、介志华、李迎魁为公司第三届董事候选人,汪建业、马家骏为公司第三届独立董事候选人；
三、决定于2004年6月28日召开公司2003年度股东大会,会议审议的主要事项是：
●审议董事会工作报告；
●审议监事会工作报告；
●审议公司2003年年度报告；
●审议修改公司章程的议案；
●审议董事会换届的议案；
●审议监事会换届的议案；
●审议公司2003年度利润分配议案。
四、关于的有关事项通知如下：
1、本次股东大会定于2004年6月28日上午10时在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室召开,会期半天。2、本次股东大会的主要事项：
(1)审议董事会工作报告；
(2)审议监事会工作报告；
(3)审议公司2003年年度报告；(4)审议修改公司章程的议案；
(5)审议公司董事会换届的议案；
(6)审议公司监事会换届的议案；
(7)审议公司2003年度利润分配议案。
包含上述事项(1)、(2)、(3)、(7)内容的本公司第二届董事会第十二次会议决议公告和第二届监事会第八次会议决议公告刊登在2004年4月24日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
3、参加本次股东大会的对象为2004年6月16日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,本公司的董事、监事和高级管理人员。
4、股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,股东委托代理人参加会议应出具授权委托书,授权委托书见附件,剪报、复印或按附件式样自制均有效。
5、本次股东大会的登记办法
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人,请持上述有效证件,于2004年6月25日9时至16时在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司证券部办理登记。太原以外的股东可邮寄或以传真方式办理登记,以2004年6月25日前(含6月25日)收到为有效登记。
6、本次会议的联系办法
地址：太原市万柏林区玉河街53号邮政编码：030024
电话：0351-6366304传真：0351-6362554
联系人：霍晓旭
7、参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
太原重工股份有限公司董事会
2004年5月25日
附件1：人员简历
1、岳普煜先生,1959年10月出生,1982年5月参加工作,在职研究生；曾任太重(集团)有限公司设计院副院长、院长,太重(集团)有限公司总经理助理、副总经理。现任太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理,本公司董事长。
2、刘建明先生,1953年10月出生,1969年参加工作,1978年毕业于太原工学院、2000年西安交通大学 M B A研究生班毕业；曾任大同齿轮厂车间主任、销售公司经理、厂长助理、常务副厂长、山西大同齿轮集团有限责任公司总经理。现任山西大同齿轮集团有限责任公司董事长、本公司副董事长。
3、张玉牛先生,1956年11月出生,1975年参加工作,1982年毕业于合肥工业大学；曾任太原重型机器厂工具厂副厂长、厂长、全面质量管理办公室主任兼企业管理处处长、人事培训部部长、太重(集团)有限公司副总经理兼减速机部部长、本公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事、本公司副董事长。
4、高志俊先生,1948年10月出生,1968年8月参加工作,在职研究生；曾任太原重型机器厂锻压车间副工长、生产处科长、冶铸二厂副厂长、铸铁厂厂长、冶铸一厂厂长；太原重型机械(集团)有限公司副总经理兼冶炼铸锻部部长；太重(集团)有限公司副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事长、本公司董事。
5、武正河先生,1960年4月出生,1980年3月参加工作,在职研究生；曾任大同齿轮厂液压分厂厂长、销售处处长、厂长助理,大同齿轮厂副厂长。现任山西大同齿轮集团有限责任公司副董事长、总经理,本公司董事。
6、王创民先生,1962年10月出生,1982年6月参加工作,1982年6月毕业于太原重型机械学院,现在读研究生；曾任太重(集团)有限公司技术质量部副部长、太原重工起重机分公司经理、太重(集团)有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理。
7、王怀国先生,1964年6月出生,1990年参加工作,1990年毕业于太原机械学院,经济学硕士；曾任山西省经贸资产经营有限责任公司金融处处长。现任山西省经贸资产经营有限责任公司总经理、本公司董事。
8、介志华先生,1957年10月出生,1982年1月参加工作,大学文化程度；曾任山西省机械工业厅经协处副处长、处长。现任太原重型机械集团有限公司副总经理、本公司董事。
9、李迎魁先生,1963年7月出生,1985年毕业于沈阳建筑工程学院；曾任太重(集团)有限公司技术质量部科长、太重(集团)有限公司企业规划部副部长。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
10、汪建业先生,1939年3月出生,1962年10月参加工作,1962年9月毕业于四川冶金学院,研究员级高级工程师；曾任西安重型机械研究所技术员、研究二室副主任、副所长、所长,机械电子工业部第二装备司副司长,机械工业部副总工程师、生产司司长,国家机械工业局司长。现任中国重型机械工业协会理事长、北京清源发机电工程监理有限公司董事长、本公司独立董事。
11、马家骏先生,1937年10月出生,1958年10月参加工作,1958年7月毕业于清华大学；曾任任太原矿山机器厂技术员、厂技术秘书、科技组长,山西省机械工业厅科技处长、厅长助理、副厅长,山西省经济贸易委员会副主任兼省经济技术协作办公室主任、山西经济管理干部学院院长,太原钢铁集团公司监事会主席,双喜轮胎股份有限公司副董事长,山西省政协常委、省政协经济及人口资源环境委员会主任。现任山西省政协经济及人口资源环境委员会顾问、山西省调整产业结构领导组顾问、本公司独立董事。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席太原重工股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人持股数量：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号：
委托书签署日期：委托书有效期限：
委托人签章：
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600169)“太原重工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,785,288,459.72 2,337,395,685.70
股东权益（不含少数股东权益） 810,571,378.75 801,163,471.63
每股净资产 2.18 2.15
调整后的每股净资产 2.05 2.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 204,141,987.37
每股收益 0.0039 0.0257
净资产收益率（%） 0.18 1.18
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2000-11-24
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2000.11.24是太原重工(600169)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600169)“太原重工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,709,313,201.76 2,337,395,685.70
股东权益 809,283,351.19 801,163,471.63
每股净资产 2.17 2.15
调整后的每股净资产 2.05 2.06
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 809,563,893.94 431,638,793.62
净利润 8,119,879.56 -37,353,523.27
扣除非经常性损益后的净利润 11,332,245.04 -34,342,053.64
每股收益 0.0218 -0.10
净资产收益率(%) 1.0 -4.43
经营活动产生的现金流量净额 77,870,180.83 28,765,081.58
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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董监事会决议公告及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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太原重工股份有限公司于2004年6月28日召开三届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举岳普煜为公司董事长。
二、继续聘任王创民为公司总经理、李迎魁为公司董事会秘书。
三、选举李希光为公司监事会主席。
太原重工股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
四、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增 |
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-08
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(600169)“太原重工”公布关于股东股份质押情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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太原重工股份有限公司第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司将其
持有的公司16931.421万股(占公司总股本的45.50%)中的5770万股(占其持有的
公司股份的34.08%)为公司向中国工商银行山西省分行营业部借款7500万元、向
中国工商银行太原市万柏林支行借款4600万元提供质押担保。
本次股份质押登记手续已于2003年3月6日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕。
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