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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-21,恢复交易日：2006-04-11 ，2006-04-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-17
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600169)“太原重工”
根据有关文件的要求，太原重工股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年3月27日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日、24日和27日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-21,恢复交易日：2006-04-11，连续停牌 ，2006-03-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-15
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600169)“太原重工”
发
太原重工股份有限公司自2006年3月6日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案作如下调整：
公司非流通股股东按各自持有公司非流通股比例向流通股股东支付总计4752万股股票，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股股份。
除法定承诺外，公司控股股东太原重型机械(集团)制造有限公司承诺所持有的股票自获得上市流通权之日起的六十个月内不通过证券交易所竞价挂牌出售；公司非流通股股东山西大同齿轮集团有限责任公司和山西省经贸资产经营有限责任公司承诺所持有的股票自获得上市流通权之日起的三十六个月内不通过证券交易所竞价挂牌出售。
修订后的公司股权分置改革方案尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月16日复牌 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600169)“太原重工”
太原重工股份有限公司董事会决定于2006年3月27日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日、24日和27日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东以送股的方式履行对价安排，流通股股东每10股获得3股。非流通股股东对价安排的数量合计为4320万股。
除法定承诺外，公司全体非流通股股东还承诺所持有的公司股票自获得上市流通权之日起的三十六个月内不通过证券交易所竞价挂牌出售。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月21日至27日上午11:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-06
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-27 |
召开股东大会 |
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| 公司股权分置改革方案。
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16 ，2006-03-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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| (600169)“太原重工”
太原重工股份有限公司于2005年12月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购太原重型机械集团有限公司部分固定资产的议案。
二、通过公司收购太原重型机械(集团)制造有限公司部分生产经营性资产的议案。
三、聘任中和正信会计师事务所为公司2005年度审计机构 |
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2005-11-23
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600169)“太原重工”
太原重工股份有限公司于2005年11月22日召开三届八次董事会，会议审议通过公司分别收购太原重型机械集团有限公司(下称：集团公司)部分固定资产及公司第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司(持有公司45.50%的股份，下称：制造公司)部分生产经营性资产的议案：公司于同日分别与集团公司和制造公司签订了收购集团公司部分固定资产和制造公司所属原工具厂、机修厂、冶金辅具厂、铸铁厂、理化检定中心和储运公司的相关生产经营性资产的协议(包括资产收购、土地租赁、铁路线路租赁协议)。经交易双方协商，拟收购的集团公司部分固定资产(包括机器设备和办公设施)，该部分固定资产的价格按照有关评估报告对该资产评估确认的固定资产净值总额确定为1126.95万元；拟收购制造公司的生产经营性资产包括厂房、机器设备、动力管线、仓储和办公设施等，该生产经营性资产的价格按照有关评估报告对该资产评估确认的净资产总额确定为3447.60万元；拟租赁的土地均系上述拟收购资产中建筑物占用的土地共计73714平方米，土地租赁的价格为每平方米每年14.65元，租期10年；拟租赁的铁路线路系储运公司生产运营所需的，计12.27公里，租赁价格为每年12万元，租期10年。收购完成后，公司将拥有上述全部经营性资产100%的所有权。本次资产收购公司使用自有资金完成。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2005年12月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
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2005-11-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议公司收购太原重型机械集团有限公司部分固定资产的议案；
(2)审议公司收购太原重型机械(集团)制造有限公司部分生产经营性资产的议案；
(3)审议提请股东大会授权董事会办理与上述资产收购有关各项事宜的议案；
(4)审议聘任中和正信会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案； |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600169)“太原重工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,393,455,706.61 2,813,162,493.01
股东权益(不含少数股东权益) 836,570,455.53 819,457,161.84
每股净资产 2.25 2.20
调整后的每股净资产 2.25 2.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 141,999,384.05
每股收益 0.0136 0.046
净资产收益率(%) 0.6 2.05 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600169)“太原重工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,262,359,405.97 2,813,162,493.01
股东权益(不含少数股东权益) 831,514,465.51 819,457,161.84
每股净资产 2.23 2.20
调整后的每股净资产 2.06 2.11
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,082,729,445.54 809,563,893.94
净利润 12,057,303.67 8,119,879.56
扣除非经常性损益后的净利润 21,664,323.86 11,332,245.04
每股收益 0.0324 0.0218
净资产收益率(%) 1.45 1.0
经营活动产生的现金流量净额 134,423,066.95 77,870,180.83 |
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2005-07-23
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境内会计师事务所由“山西天元会计师事务所”变为“中和正信会计师事务所” ，2005-12-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-07-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600169)“太原重工”
太原重工股份有限公司于2005年7月21日以通讯方式召开第三届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过聘请中和正信会计师事务所为公司2005年度审计机构，并提请下次公司股东大会审议批准 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600169)“太原重工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,098,356,784.24 2,813,162,493.01
股东权益(不含少数股东权益) 824,730,569.11 819,457,161.84
每股净资产 2.22 2.20
调整后的每股净资产 2.03 2.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 85,531,690.62 85,531,690.62
每股收益 0.0142 0.0142
净资产收益率(%) 0.64 0.64 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600169)“太原重工”
太原重工股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、同意刘建明不再担任公司董事；选举文中为公司董事。
四、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
五、通过关于预计2005年公司日常关联交易的议案。
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2005-04-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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太原重工股份有限公司于近日召开第三届董事会2005年第一次临时会议及三届三次监事会，会议审议同意公司监事会提出的“关于修改公司章程的议案”列入公司于2005年4月26日召开的2004年度股东大会议程，并提请本次股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600169)“太原重工”
太原重工股份有限公司于2005年3月9日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过刘建明不再担任公司董事和副董事长的职务；推荐文中为公司董事候选人的议案。
四、通过预计2005年公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
(600169)“太原重工”公布2005年度日常关联交易的公告
太原重工股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向太原重型机械集团有限公司、公司第二大股东山西大同齿轮集团有限责任公司(持有公司12.67%的股份)、太原重型机械(集团)铸锻有限公司及公司第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司(持有公司45.50%的股份)采购与主业有关的各种原材料等，2004年交易总金额为325320832.22元，预计2005年度交易总金额为37080-42100万元；公司向山西大同齿轮集团有限责任公司及太原重型机械(集团)制造有限公司购买生产经营所需水、电、煤、气等燃料和动力，2004年交易总金额为45194451.04元，预计2005年度交易总金额为4471-5900万元；公司向太原重型机械(集团)铸锻有限公司、太原重型机械(集团)建筑安装有限公司、太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、太重煤气技
术开发工程公司及太原重型机器进出口公司销售轮形锻件及废钢等，2004年交易总金额为42441260.49元，预计2005年度交易总金额为4470-5290万元；公司向山西大同齿轮集团有限责任公司提供机械加工，2004年交易总金额为40711051.75元，预计2005年度交易总金额为4600-5000万元；公司接受太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)铸锻有限公司、山西大同齿轮集团有限责任公司、太原重型机械(集团)建筑安装有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司及太原重型机器进出口公司提供的劳务，2004年交易总金额为109675187.63元，预计2005年度交易总金额为13400-16150万元。
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600169)"太原重工"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,813,162,493.01 2,337,395,685.70
股东权益 819,457,161.84 801,163,471.63
每股净资产 2.20 2.15
调整后的每股净资产 2.11 2.06
2004年 2003年
主营业务收入 1,832,929,082.14 1,005,635,277.17
净利润 18,236,797.43 -79,006,104.38
每股收益(全面摊薄) 0.049 -0.212
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.23 -9.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4457 0.3718
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-12
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 关于的有关事项通知如下：
1、本次股东大会定于2005年4月26日上午10时在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室召开,会期半天。
2、本次股东大会的主要事项：
(1) 审议董事会工作报告；
(2) 审议监事会工作报告；
(3) 审议公司2004年年度报告；
(4) 审议调整公司董事的议案；
(5) 审议公司2004年度利润分配议案；
(6) 审议关于预计2005年公司日常关联交易的议案；
(7) 审议关于修改公司章程的议案。
3、参加本次股东大会的对象为2005年4月15日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,本公司的董事、监事和高级管理人员。
4、股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,股东委托代理人参加会议应出具授权委托书,授权委托书见附件2,剪报、复印或按附件式样自制均有效。
5、本次股东大会的登记办法
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人,请持上述有效证件,于2005年4月25日上午9时至11时,下午14时至16时在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司证券部办理登记。太原以外的股东可邮寄或以传真方式办理登记,以2005年4月25日前(含4月25日)收到为有效登记。
6、本次会议的联系办法
地址：太原市万柏林区玉河街53号 邮政编码：030024
电话：0351-6366304 传真：0351-6362554
联系人： 霍晓旭
7、参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
太原重工股份有限公司董事会
二○○五年三月十日
附件1：董事候选人简历
文 中先生,1964年4月出生,1983年7月参加工作,大学本科学历。曾任山西大同齿轮集团有限责任公司总调度室主任、销售处长、副总经理,现任山西大同齿轮集团有限责任公司常务副总经理。曾获得"山西省优秀青年企业家"和"大同市劳动模范"等荣誉称号
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席太原重工股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托书签署日期： 委托书有效期限：
委托人签章： |
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1999-06-29
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-07-01 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-29
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-07-01 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-29
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-07-02 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-06-29
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-29
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-29
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-07-02 |
转增上市日，分配方案 |
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