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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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董事会2019年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于拟非公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00关于拟非公开发行公司债券的议案
2.01发行债券的规模
2.02发行方式及发行对象
2.03票面金额及发行价格
2.04债券期限及品种
2.05债券利率及确定方式
2.06挂牌转让方式
2.07募集资金用途
2.08增信机制
2.09赎回条款或回售条款
2.10承销方式
2.11偿债保障措施
2.12交易流通场所
2.13向公司股东配售的安排
2.14决议的有效期
3关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-01-29
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600169_20190129_1.pdf
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2019-01-26
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关于调整公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600169_20190126_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600169_20181214_1.pdf
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2018-12-11
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关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600169_20181211_1.pdf
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2018-11-28
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关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600169_20181128_1.pdf
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2018-11-28
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董事会2018年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司董事会2018年第三次临时会议于2018年11月27日召开，会议审议通过关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600169_20181128_3.pdf
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2018-11-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资的议案 |
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2018-11-28
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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太原重工股份有限公司董事会决定于2018年12月13日9点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600169_20181128_2.pdf
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2018-11-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资的议案
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2018-11-15
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2018年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600169_20181115_2.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0025
加权平均净资产收益率(%) 0.1579
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600169_2018_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-08-29
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关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600169_20180829_3.pdf
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2018-08-29
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过公司2018年半年度报告及其摘要、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年半年度)。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600169_20180829_1.pdf
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2018-08-29
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600169_20180829_2.pdf
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0022
加权平均净资产收益率(%) 0.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600169_2018_z.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-05-22
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月21日召开,会议审议通过公司2017年年度报告、关于续聘会计师事务所的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告
2 公司2017年董事会工作报告
3 公司2017年度利润分配预案
4 关于预计公司2018年日常关联交易的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于公司签订《土地使用权租赁协议》暨关联交易的议案
8 2017年监事会工作报告
9 关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案 |
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2018-04-26
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过公司2017年年度报告、公司2018年第一季度报告、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600169_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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关于预计公司2018年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600169_20180426_3.pdf
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2018-04-26
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600169_20180426_6.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0012
加权平均净资产收益率(%) 0.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600169_2018_1.pdf
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0204
加权平均净资产收益率(%) 1.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600169_2017_n.pdf
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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太原重工股份有限公司董事会决定于2018年5月21日9点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告、公司2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600169_20180426_14.pdf
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2018-04-26
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关于公司签订《土地使用权租赁协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600169_20180426_12.pdf
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2018-04-26
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600169_20180426_10.pdf
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