| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，登记日 ，2005-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-21
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600172)“黄河旋风”
河南黄河旋风股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本268000000股为基数，每10股派0.60元(含税)，扣税后每股现金红利0.054元。
股权登记日：2005年6月24日
除息日：2005年6月27日
现金红利发放日：2005年6月30日 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，除权日 ，2005-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600172)“黄河旋风”
河南黄河旋风股份有限公司于2005年5月10日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举乔秋生董事为公司第三届董事会董事长，聘任刘建设董事为公司总经理、李建中董事为公司第三届董事会秘书、张伟为公司证券事务代表。
二、选举张伟监事任公司第三届监事会主席 |
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2005-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600172)“黄河旋风”
河南黄河旋风股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司章程修正案。
五、通过聘请会计师事务所的议案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,535,631,277.16 1,404,302,895.50
股东权益(不含少数股东权益) 872,261,928.55 857,263,956.74
每股净资产 3.25 3.20
调整后的每股净资产 3.24 3.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,972,274.61 1,972,274.61
每股收益 0.056 0.056
净资产收益率(%) 1.73 1.73
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 公司拟定于2005年5月10日(星期二)在公司一楼会议室,会议通知如下：
(一)会议时间：2005年5月10日(星期二)上午10：00
(二)会议地点：河南省长葛市人民路200号公司一楼会议室
(三)审议事项：
1、公司2004年度报告；
2、董事会2004年度工作报告；
3、监事会2004年度工作报告；
4、公司2004年度利润分配预案；
5、公司2004年度财务决算报告；
6、公司2005年度财务预算报告；
7、董事会换届议案；
8、监事会换届议案；
9、公司章程修正案；
10、关于调整独立董事年度津贴的议案；
11、聘请会计师事务所及支付深圳鹏城会计师事务所报酬的议案。
(四)股权登记日：2005年4月20日(星期三)
(五)会议参加人员：
1、凡在2005年4月20日(星期三)交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加会议,该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司董事、监事、总经理等高级管理人员。
(六)报到办法和报到时间：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法人代表委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、报到时间：2005年5月9日
3、联系人：张伟 张英杰
联系电话：0374-6165530
传真：0374-6128688
联系地址：河南省长葛市人民路200号河南黄河旋风股份有限公司证券部
邮编：461500
(七)其他：
本次股东大会会议时间为半天,与会股东车票、住宿费自理。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2005年3月25日
附件：
1、授权委托书；
2、独立董事提名人声明；
3、独立董事候选人声明；
4、独立董事候选人简历；
5、董事候选人简历；
6、独立董事之独立意见。
7、公司章程修正案
附件一：
委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席河南黄河旋风股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效 |
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600172)"黄河旋风"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,404,302,895.50 1,282,770,282.42
股东权益 857,263,956.74 797,122,690.38
每股净资产 3.20 2.97
调整后的每股净资产 3.19 2.97
2004年 2003年
主营业务收入 537,849,350.61 348,285,447.28
净利润 60,093,665.09 32,404,314.75
每股收益(全面摊薄) 0.22 0.12
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.01 4.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.424 0.115
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600172)“黄河旋风”
河南黄河旋风股份有限公司于2005年3月25日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本268000000股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过董、监事会换届议案。
四、通过公司章程修正案。
五、通过续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司2005年度审计工作的议案。
六、通过关于修改与河南黄河实业集团股份有限公司所签《综合服务协议》的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-15
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控股子公司对外投资的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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河南黄河旋风股份有限公司控股子公司-上海黄河旋风研发中心有限公司与上海浦发金桥联合发展有限公司于2005年3月11日签署了《合资协议书》，决定共同出资建立上海金海潮置业有限公司(暂用名)，新公司注册资金2800万元，其中，上海黄河旋风研发中心有限公司以上海金桥出口加工区76#地块19156平方米作价1400万元出资，占注册资本的50%。投资总额超出注册资本不足部分，由新公司自筹解决。
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2000-12-26
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2000年年度配股，10配3，配股价12元除权日 ，2001-01-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-12-26
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2000年年度配股，10配3，配股价12元登记日 ，2001-01-10 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期送股，10送4登记日 ，1999-09-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期送股，10送4除权日 ，1999-09-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期转增，10转增6登记日 ，1999-09-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期转增，10转增6转增上市日 ，1999-09-08 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期转增，10转增6除权日 ，1999-09-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期送股，10送4送股上市日 ，1999-09-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-12-02
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关于高速公路股权转让实施完毕的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经河南黄河旋风股份有限公司二届十三次董事会及2004年度第二次临
时股东大会决议，公司决定转让新乡黄河高速公路有限公司和安阳黄河高
速公路有限公司股权，将公司所持有的新乡黄河高速公路有限公司75%的股
权(11250万元)，分别转让给河南公路项目代理有限责任公司(9750万元)
和河南省交通厅公路管理局(1500万元)；将公司所持有的安阳黄河高速公
路有限公司75%的股权(11250万元)分别转让给河南公路项目代理有限责任
公司(9750万元)和河南省交通厅公路管理局(1500万元)。
上述转让事项已按照相关协议于11月30日前实施完毕，本次转让所得
款项全部收到。
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2004-11-22
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年11月22 日(星期一)上午10：30
(二)会议地点：河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室
(三)审议事项：
关于转让新乡黄河高速公路有限公司及安阳黄河高速公路有限公司股权的议案。
(四)会议参加人员：
1、股权登记日为2004年11月15 日(星期一),凡在2004年11 月15 日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加会议,该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司董事会、监事会、总经理等高级管理人员。
(五)报到办法和报到时间：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法人代表委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、报到时间：2004年11月21 日 (星期日)
3、联系人：张伟
联系电话：0374-6165530
传真：0374-6128688
联系地址：河南省长葛市人民路200号河南黄河旋风股份有限公司证券部
邮编：461500
(六)其他：
本次股东大会会议时间为半天,与会股东车票、住宿费自理。
授权委托书
本人(本单位)作为河南黄河旋风股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)为代表出席公司2004年度第二次临时股东大会,特授权如下：
一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2004年度第二次临时股东大会；
二、该代理人有表决权()/无表决权()
三、该表决具体指示如下：
关于转让新乡黄河高速公路有限公司及安阳黄河高速公路有限公司股权的议案
同意() 反对() 弃权()
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权()/无权()按自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人(签字或盖章)：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应空括号内划"√",其他空格内划"X"
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2004年10月18日 |
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2004-09-29
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[20043预增](600172) 黄河旋风：公布2004年三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600172)“黄河旋风”公布2004年三季度业绩预增公告
河南黄河旋风股份有限公司2004年第三季度主营业务收入和净利润将继续保
持增长。根据公司财务部门对2004年第三季度经营业绩的初步估算，预计公司20
04年前三季度累计实现净利润比上年同期增长50%以上。具体数据将在2004年三
季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600172)“黄河旋风”
河南黄河旋风股份有限公司于2004年10月18日召开二届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过中国证监会河南监管局巡检整改报告。整改报告内容详见2004年10
月20日《上海证券报》。
三、通过关于转让安阳黄河高速公路有限公司及新乡黄河高速公路有限公司
股权的议案：公司拟于近期与河南公路项目代理有限责任公司和河南省交通厅公
路管理局签署出资转让协议，将公司所持有的新乡黄河高速公路有限公司75%的
股权(11250万元)，分别转让给河南公路项目代理有限责任公司(9750万元)和河
南省交通厅公路管理局(1500万元)；将公司所持有的安阳黄河高速公路有限公司
75%的股权(11250万元)分别转让给河南公路项目代理有限责任公司(9750万元)和
河南省交通厅公路管理局(1500万元)。
四、通过关于与许继电气股份有限公司签订互保协议的议案：批准公司与许
继电气股份有限公司签订担保总金额不超过2亿元人民币，担保方式为等额连带
责任互保，担保期限为二年的《互保协议书》。截至本次会议前，公司无对外担
保事项。
董事会决定于2004年11月22日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,666,226,049.87 1,282,770,282.42
股东权益(不含少数股东权益) 840,098,271.81 797,122,690.38
每股净资产 3.13 2.97
调整后的每股净资产 3.12 2.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 102,220,966.97
每股收益 0.07 0.16
净资产收益率(%) 2.28 5.25
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-05-09
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 河南黄河旋风股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年4月5日在河南省长葛市人民路200号公司一楼会议室召开,会议应到董事九人,实到九人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事李建中先生主持,会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了公司2002年度报告；
二、审议通过了董事会2002年度工作报告；
三、审议通过了公司2002年度总经理工作报告；
四、审议通过了公司2002年度财务工作报告；
五、审议通过了公司2002年度利润分配预案；
以公司2002年末总股本26,800万股为基数,每10股派现金红利0.50元(含税),总计派发现金红利13,400,000.00元。本次派发现金红利方案在2002年度股东年会通过后实施。
六、审议通过了调整部分董事会成员的议案；
由于工作变动等原因,公司董事金井敏彦先生申请辞去公司董事职务；同时根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名岛冈宏行先生为公司董事候选人。(董事候选人简历附后)
七、审议通过了增选独立董事的议案；
提名吴光伟先生为公司独立董事候选人。(独立董事候选人简历附后)
八、审议通过了公司章程修正案；
九、审议通过了续聘深圳鹏城会计师事务所及支付2002年度报酬的议案；
董事会同意继续聘请深圳鹏城会计师事务所担任公司2003年度的审计工作。支付给深圳鹏城会计师事务所2002年度财务审计费用20万元,差旅费等费用由本公司承担。
十、审议通过了终止成立河南星河金刚石有限公司的议案；
经公司首届董事会2002年度第一次临时会议决议,公司决定与韩国星首机械工业株式会社合资组建河南星河金刚石有限公司。
由于公司与韩国星首机械工业株式会社在某些重要条款不能达成一致,致使合作不能顺利进行,公司决定终止与韩国星首机械工业株式会社的此项合资。
十一、审议通过了召开2002年度股东大会的议案。
公司决定于2003年5月9日(星期五)在公司一楼会议室召开2002年度股东大会,会议通知如下：
(一)会议时间：2003年5月9日(星期五)上午9：00
(二)会议地点：河南省长葛市人民路200号公司一楼会议室
(三)审议事项：
1、公司2002年度报告；
2、董事会2002年度工作报告；
3、监事会2002年度工作报告；
4、公司2002年度利润分配预案；
5、调整部分董事会成员的议案；
6、增选独立董事的议案；
7、公司章程修正案；
8、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付2002年度报酬的议案。
(四)会议参加人员：
1、股权登记日为2003年4月28日(星期一),凡在2003年4月28日(星期一)交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加会议,该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司董事、监事、总经理等高级管理人员。
(五)报到办法和报到时间：
1、出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法人代表委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、报到时间：2003年5月8日
3、联系人：李建中朱宝利
联系电话：0374-6165530
传真：0374-6128688
联系地址：河南省长葛市人民路200号河南黄河旋风股份有限公司证券部
邮编：461500
(六)其他：
本次股东大会会议时间为半天,与会股东车票、住宿费自理。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2003年4月5日
委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席河南黄河旋风股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
董事候选人简历：
岛冈宏行：男,日本国公民,1946年7月出生,1969年3月加入大阪金刚石工业株式会社,曾任董事、切削工具事业部部长、生产技术开发部部长兼品保部部长,2001年10月任日本联合材料公司董事、品保部部长,现任日本联合材料公司常务董事。
独立董事候选人简历：
吴光伟,男,1947年5月8日生,1989年12月在比利时安特卫普大学获博士学位,1998年3月----1999年3月任美国德克萨期州立大学高级访问学者。曾任上海市经济高评委委员,上海市科技协会常务理事,中科院高评委委员,上海市第八、第九届政协经济委员会委员。现任同济大学经济与管理学院经济与金融系教授,同济大学经济研究所副所长,同济大学校务委员,博导,上海市政协常委、政协经济委员会副主任,民建上海市经济研究委员会主任。主要从事宏观经济分析、金融学、资本运作、证券分析等研究。
河南黄河旋风股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴光伟,作为河南黄河旋风股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与河南黄河旋风股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括河南黄河旋风股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴光伟
2003年4月5日于上海
河南黄河旋风股份有限公司独立董事提名人声明
提名人河南黄河旋风股份有限公司董事会现就提名吴光伟先生为河南黄河旋风股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与河南黄河旋风股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任河南黄河旋风股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合河南黄河旋风股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南黄河旋风股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括河南黄河旋风股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：河南黄河旋风股份有限公司董事会
2003年4月5日于长葛
河南黄河旋风股份有限公司独立董事之独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,对公司第二届董事会第五次会议中关于提名、任免董事的议案和支付2002年度会计师事务所报酬议案发表如下独立意见：
1、董事金井敏彦先生的辞职程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、董事候选人岛冈宏行先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、独立董事候选人吴光伟先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、对会计师事务所报酬的确定程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本人同意对上述事项的表决。
独立董事：陈晓
2003年4月5日
河南黄河旋风股份有限公司独立董事之独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,对公司第二届董事会第五次会议中关于提名、任免董事的议案和支付2002年度会计师事务所报酬议案发表如下独立意见：
5、董事金井敏彦先生的辞职程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
6、董事候选人岛冈宏行先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、独立董事候选人吴光伟先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
8、对会计师事务所报酬的确定程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本人同意对上述事项的表决。
独立董事：宋绪钦
2003年4月5日
河南黄河旋风股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和本公司的实际情况,对公司章程的部分章节进行如下修改：
原章程第四十四条＂有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
(一)董事人数不足六人时；
(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时；
(四)董事会认为必要时；
(五)二分之一以上独立董事提议召开时；
(六)监事会提议召开时；
(七)公司章程规定的其他情形。
前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。＂
修改为：＂有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
(一)董事人数不足七人时；
(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时；
(四)董事会认为必要时；
(五)二分之一以上独立董事提议召开时；
(六)监事会提议召开时；
(七)公司章程规定的其他情形。
前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。＂
原章程第一百三十五条：＂董事会由九名董事组成,设董事长一名,独立董事两名。＂修改为：＂董事会由十名董事组成,设董事长一名,独立董事三名。＂
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2003-05-13
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(600172)“黄河旋风”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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河南黄河旋风股份有限公司于2003年5月9日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派0.50元(含税)。
三、通过了调整部分董事会成员的议案。
四、通过了增选独立董事的议案。
五、通过了公司章程修正案。
六、通过了续聘深圳鹏城会计师事务所的议案。
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2003-04-29
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(600172)“黄河旋风”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 104205.64
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 77289.09
每股净资产(元) 2.88
调整后的每股净资产(元) 2.87
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -798.27
每股收益(元) 0.03
净资产收益率(%) 1.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.07
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2003-06-25
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(600172)“黄河旋风”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南黄河旋风股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年末
总股本26800万股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)。股权登记日为2003
年6月30日，除息日为2003年7月1日，红利发放日为2003年7月7日。
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 348,285,447.28 300,375,233.43
净利润 32,404,314.75 30,022,962.31
总资产 1,282,770,282.42 1,043,895,864.42
股东权益(不含少数股东权益) 797,122,690.38 778,118,375.63
每股收益 0.12 0.11
每股净资产 2.97 2.86
调整后每股净资产 2.97 2.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.115 0.057
净资产收益率(%) 4.07 3.93
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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河南黄河旋风股份有限公司于2004年3月16日召开二届十次董事会及二届六次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司与日本联合材料公司(下称：联合材料)成立河南联合旋风金刚石砂轮有
限公司的议案：根据公司2003年12月26日与联合材料签订的合资经营合同书，双方决定成
立河南联合旋风金刚石砂轮有限公司，合资公司注册资本为170万美元，投资总额为340万
美元。其中公司投资为51万美元，占注册资本的30%。公司所涉及资金为自筹资金。
四、通过公司章程修正案。
五、通过续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司2004年度的审计工作议案。
董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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