| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-03-22
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1999.03.22是牡 丹 江(600173)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.42: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23000万股) |
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1999-03-24
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1999.03.24是牡 丹 江(600173)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.42: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23000万股) |
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1999-03-19
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1999.03.19是牡 丹 江(600173)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.42: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23000万股) |
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1999-03-24
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1999.03.24是牡 丹 江(600173)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.42: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23000万股) |
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1999-04-15
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1999.04.15是牡 丹 江(600173)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.42: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23000万股) |
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2003-04-22
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(600173)“牡丹江”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2003年4月21日召开2002年度股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告正本及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过了公司董事变更的议案。
四、通过了公司聘请利安达信隆会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
五、通过了关于公司放弃2001年度增资配股方案的议案。
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2003-04-29
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(600173)“牡丹江”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 119348.66
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 60944.42
每股净资产(元) 2.65
调整后的每股净资产(元) 2.65
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1487.83
每股收益(元) -0.027
净资产收益率(%) -1.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.02
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2003-04-29
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(600173)“牡丹江”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2003年4月28日召开二届十八次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年一季度报告正文及报告摘要。
二、通过关于公司部分固定资产报废的议案。
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2004-03-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2004年3月16日召开三届四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司作为公司2003年度财务报告
审计机构的议案。该议案须经公司下次股东大会审议通过。
二、通过吴艾东辞去公司独立董事的议案。
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2004-03-26
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不再偿还国债技改转贷本息的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司收到牡丹江市财政局有关文件，公司
不再偿还国债专项资金国家重点技术改造项目转贷资金本金2880万元、利息65.66
万元，合计2945.66万元，用于冲减2003年度财务费用。
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2004-04-14
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 409,451,646.64 411,304,478.33
净利润 1,317,515.95 3,331,290.30
总资产 1,106,333,161.73 1,157,561,551.33
股东权益(不含少数股东权益) 628,167,703.73 615,690,187.78
每股收益 0.006 0.014
每股净资产 2.73 2.68
调整后的每股净资产 2.72 2.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.266
净资产收益率(%) 0.21 0.54
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-04-14
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2004年4月12日召开三届五次董事
会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正本及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京永拓会计师事务所为公司2004年财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-05-21
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第三届第五次董事会议于2004年4月12日在本公司办公大楼二楼会议室召开,应到董事7名,实到董事7名,5名监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议由王奎廷董事长主持,与会董事对议案进行认真审议,一致通过如下决议：
(一)、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
(二)、审议通过了《公司2003年度报告正本及年度报告摘要》；
(三)、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；
(四)、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；
根据北京永拓会计师事务所京永证审字【2004】第009号审计报告,公司本年度实现净利润1,317,515.95 元,加上年初未分配利润64,032,898.76元,实际可供分配利润65,350,414.71 元,按本年净利润提取10%法定盈余公积131,751.59元,提取5%的法定公益金65,875.80 元,当年可供股东分配的利润65,152,787.32元。鉴于公司当年利润水平较低,考虑到公司经营发展的需要,董事会决定2003年不再进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润留存以后年度分配。本预案须经2003年度股东大会审议通过。
(五)、审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所为公司2004年财务审计机构的议案》；
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,董事会拟继续聘用具有从事证券相关业务资格的北京永拓会计师事务所为公司2004年财务审计机构,进行财务报告审计、验资及其他相关的咨询服务等业务,聘用期一年。根据公司审计业务量情况及北京永拓会计师事务所实际业务情况,确定其年度审计费用为35万元。此议案需经股东大会批准。
(六)、审议通过关于的议案。
经公司三届五次董事会议决定于2004年5月21日,现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年5月21日(星期一)上午9时开会
2、会议地点：黑龙江省牡丹江市温春镇公司办公大楼四楼会议室
3、会议议题：
(1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2003年度报告正本及年度报告摘要》；
(4)审议《公司2003年度财务决算报告》；
(5)审议《公司2003年度利润分配预案》；
(6)审议《关于变更、聘任公司财务审计机构的议案》；
4、会议出席对象：
(1)凡在2004年5月14日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有资格参加会议；
(2)本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员；
(3)本公司聘请的见证律师；
(4)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、会议登记办法：
(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托授权人股东帐户及持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式进行登记。
(2)登记时间：2004年5月20日(上午8：30？11：00 下午14：00-16：30)
登记地点：本公司证券投资部
6.其他事项：
公司地址：黑龙江省牡丹江市西安区温春镇
联系电话：(0453)6497558
联系传真：(0453)6499002
邮政编码：157041
联系人： 张慧
7、本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。
特此公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会
2004年4月12日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2003年度股东大会,具体事宜委托如下：
(1)代理人是(否)具有表决权；
(2)代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
对股东大会议程所列 议案投赞成票；
对股东大会议程所列 议案投反对票；
对股东大会议程所列 议案投弃权票。
(3)代理人对临时提案是否具有表决权及行使何种表决权的具体指示。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股票帐户： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章；本表复印有效)
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,132,196,877.39 1,106,333,161.73
股东权益(不含少数股东权益) 612,749,192.56 628,167,703.73
每股净资产 2.66 2.73
调整后的每股净资产 2.66 2.72
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 524,190.33 524,190.33
每股收益 -0.067 -0.067
净资产收益率(%) -2.52 -2.52
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2004-06-21
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
经公司董事会三届七次会议决定,定于2004年6月21日,现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2004年6月21日(星期一)上午9：00
(二)会议地点：黑龙江省牡丹江市西安区温春镇公司办公大楼四楼会议室
(三)会议议题：审议关于黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司使用牡丹江水泥集团有限责任公司商标的许可合同的议案
(四)出席会议对象：
(1)凡在2004年6月14日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有资格参加会议；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)本公司聘请的见证律师；
(4)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、会议登记办法：
(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托授权人股东帐户及持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式进行登记。
(2)登记时间：2004年6月18日(上午8：30？11：00下午14：00-16：30)
(3)登记地点：本公司证券投资部
6.其他事项：
公司地址：黑龙江省牡丹江市西安区温春镇
联系电话：(0453)6497558
联系传真：(0453)6499002
邮政编码：157041
联系人：张慧
7、本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。
特此公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会
2004年5月21日授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,具体事宜委托如下：
(1)代理人是(否)具有表决权；
(2)代理人对列入股东大会议程的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
对股东大会议程所列议案投赞成票；
对股东大会议程所列议案投反对票；
对股东大会议程所列议案投弃权票。
(3)代理人对临时提案是否具有表决权及行使何种表决权的具体指示。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股票帐户：委托人持有股数：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：年月日
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章；本表复印有效)
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2004-11-17
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公布控股股东股权被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600173)“牡丹江”
2004年11月16日，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司收到中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》，告知公司控
股股东牡丹江水泥集团有限责任公司持有公司国有法人股122109500股(占总股份
的53.09%)中的55582244股占总股份的24.17%，因为桦林集团有限责任公司、桦
林轮胎股份有限公司在交通银行哈尔滨汇通支行贷款担保一案，被黑龙江省高级
人民法院依法继续冻结，续冻期为2004年11月12日至2005年5月11日。
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2004-08-20
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公布2004年半年度报告摘要的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600173)“牡丹江”
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2004年半年度报告全文及摘要于
2004年8月18日在www.sse.com.cn及《上海证券报》上披露，现对报告摘要中的
有关事项予以补充公告，详见2004年8月20日《上海证券报》。
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2002-03-21
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2002.03.21是牡 丹 江(600173)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-16
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重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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关于黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司控股股东牡丹江水泥集团有限责
任公司持有的公司国有法人股26415095股，于2003年12月12日由上海新世纪拍卖有
限公司和黑龙江省金轮拍卖有限公司进行司法拍卖事宜，公司已于12月6日公告。现
获悉本次拍卖流拍。
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2003-12-06
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重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司获悉控股股东牡丹江水泥集团有限责任
公司持有的公司国有法人股中被冻结的52452831股中的26415095股将被上海新世纪拍
卖有限公司和黑龙江省金轮拍卖有限公司于2003年12月12日进行司法拍卖 |
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2003-11-27
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重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年11月26日黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司收到中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》，告知公司控股股东牡丹
江水泥集团有限责任公司持有公司国有法人股122109500股中的52452831股股权继续
予以冻结，续冻期限自2003年11月25日至2004年5月25日止 |
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2003-12-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2003年12月17日召开三届
三次董事会，会议审议通过同意彭跃贵辞去公司副总经理职务，聘任李红
旗为公司副总经理 |
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2004-04-14
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-20
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重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司获悉控股股东牡丹江水泥集团有
限责任公司持有的公司国有法人股中被冻结的52452831股中的26415095股将被
上海新世纪拍卖有限公司和黑龙江省金轮拍卖有限公司于2003年11月28日进行
司法拍卖。
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2003-10-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2003年10月22日召开三届二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过对公司关联企业应收款项计提坏账准备的议案。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,204,174,244.49 1,157,561,551.33
股东权益(不含少数股东权益) 620,754,121.92 615,690,187.78
每股净资产 2.70 2.68
调整后的每股净资产 2.68 2.64
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -1,009,986.97
每股收益 0.016 0.018
净资产收益率(％) 0.584 0.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 0.583 0.66 |
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2003-03-19
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(600173)“牡丹江”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 115756.16 116287.82 -0.46
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 61569.02 61171.89 0.65
主营业务收入(万元) 41130.45 38881.97 5.78
净利润(万元) 333.13 3702.75 -91
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 977.89 3415.20 -71.37
每股收益(元) 0.014 0.161 -91.30
每股净资产(元) 2.68 2.65 1.13
调整后的每股净资产(元) 2.64 2.58 2.33
净资产收益率(%) 0.54 6.05 -91.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.59 5.55 -71.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.266 0.209
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-19
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(600173)“牡丹江”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2003年3月17日召开二届十七次
董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告正本及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：2002年不再进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
三、通过了提取长期股权投资减值准备的议案。
四、通过了公司董事、董事会秘书变更的议案：同意陈根祥辞去董事及董
事会秘书职务；同意聘任公司董事、副总经理李红旗为公司董事会秘书。
五、通过了公司证券事务代表的任免的议案：同意免去张友波公司证券事
务代表的职务；聘任张慧为公司证券事务代表。
六、通过了关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2003年4月21日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600173)“牡丹江”公布关于变更联系方式的公告
经黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司二届十七次董事会研究决定，
聘任李红旗为公司董事会秘书、张慧为公司证券事务代表，为方便社会公众股
东与公司的联系，现将通讯联系方式公告如下：
李红旗：电话 0453-6497427 传真 0453-6499002
张 慧：电话 0453-6497558 传真 0453-6499002
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2003-04-21
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第二届第十七次董事会议于2003年
3月17日在本公司办公大楼四楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,5名监事
及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有
关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议由王奎廷董事长主持,与会董事对
议案进行认真审议,以投票表决方式一致通过如下决议：
(一)、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
(二)、审议通过了《公司2002年度报告正本及年度报告摘要》；
(三)、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；
(四)、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；
根据利安达信隆会计师事务所利安达审字【2003】第1029号审计报告,公司
本年度实现利润总额7,045,788.02元,净利润3,331,290.30元,按规定提取10%法
定盈余公积金333,129.03元,提取5%的法定公益金166,564.51元,当年可供股东分
配的利润2,831,596.76元,加上上年未分配利润61,201,302.00元,累计可供股东
分配的利润64,032,898.76元。
鉴于公司当年利润同比大幅度下降,加上生产经营技改等方面所需资金紧张
,考虑到公司的后续稳定发展,董事会决定2002年不再进行利润分配,也不进行资
本公积金转增股本,未分配利润留存以后年度分配。本预案须经2002年度股东大
会审议通过。
(五)、审议通过了《提取长期股权投资减值准备的议案》；
因本公司控股的重庆拓源高新技术有限责任公司2002年6月25日召开的股东
会已决定终止该公司的经营,并成立清算组负责清算事宜,故预计对其投资将无法
收回。按照《企业会计准则》和公司有关会计政策,对重庆拓源高新技术有限责
任公司长期股权投资的账面价值6,244,736.34元全额计提长期投资减值准备。本
公司董事会认为,此次计提长期股权投资减值准备,将对公司2002年当期利润造成
一定影响,但能促进公司轻装上阵,有利于公司后续稳步发展。
(六)、审议通过了《公司董事、董事会秘书变更的议案》；
1、公司二届董事会董事、董事会秘书陈根祥因年龄关系,按企业改制规定内
退,董事会同意其辞去董事及董事会秘书职务,并对其在任职期间勤勉尽责的工作
态度给予充分肯定；对其免去董事职务需提交2002年度股东大会审议通过(考虑
到公司二届董事会任期将满三年,须换届选举,暂不再增补缺额董事)；
2、从工作需要考虑,经公司董事长提名,董事会同意聘任公司董事、副总经
理李红旗为公司董事会秘书。
(七)、审议通过了《公司证券事务代表的任免的议案》；
1、因张友波意外事故伤亡,公司董事会同意免去其公司证券事务代表的职务
；
2、为加强公司的信息披露事宜和股权管理事务,根据公司董事长提名,公司
董事会同意聘任张慧为公司证券事务代表。简历如下：
张慧女,汉族,40岁,中共党员,高级会计师、注册会计师,哈尔滨理工大学会
计本科毕业。历任牡丹江水泥厂财务处会计、牡丹江水泥股份有限公司销售公司
财务科长、财务总监。现任黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司证券投资部
经理。
公司独立董事逯林、张兆林对公司董事会的董事、董事会秘书、证券事务代
表人事的变动,认为符合法定程序,没有意见。
(八)、审议通过了《关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司财务审计机构
及确定审计报酬的议案》；
公司董事会拟定续聘利安达信隆会计师事务所为公司财务审计机构,提供20
03年会计审计服务,聘期一年。根据利安达会计师事务所实际业务情况公司确定
其年度审计费为28万元。此议案须提交公司2002年度股东大会审议通过。
(九)、审议通过关于召开公司2002年度股东大会的议案。
经公司二届十七次董事会议决定于2003年4月21日召开公司2002年度股东大
会,现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2003年4月21日(星期一)上午9时开会
2、会议地点：黑龙江省牡丹江市温春镇公司办公大楼四楼会议室
3、会议议题：
(1)、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
(2)、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
(3)、审议《公司2002年度报告正本及年度报告摘要》；
(4)、审议《公司2002年度财务决算报告》；
(5)、审议《公司2002年度利润分配预案》；
(6)、通过《公司董事变更的议案》；
(7)、审议《公司聘请利安达信隆会计师事务所为公司财务审计机构及确定
审计报酬的议案》；
(8)、审议《关于公司放弃2001年度增资配股方案的议案》；(此议案已经第
二届董事会第十六次会议审议通过,并刊登在2002年10月25日《上海证券报》上
)
4、会议出席对象：
(1)、凡在2003年4月14日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东均有资格参加会议；
(2)、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员；
(3)、本公司聘请的见证律师；
(4)、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、会议登记办法：
(1)、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户和持股
凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托授权人股东帐户及持股凭证
。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人
出席会议的应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式进行登
记。
(2)、登记时间：2003年4月18日(上午8：30-11：00下午14：00-16：30)
登记地点：本公司证券投资部
6.其他事项：
公司地址：黑龙江省牡丹江市西安区温春镇
联系电话：(0453)6497558
联系传真：(0453)6499002
邮政编码：157041
联系人：张慧
7、本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。
特此公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会
2003年3月17日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江省牡丹江新材料科技股份有
限公司2002年度股东大会,具体事宜委托如下：
(1)代理人是(否)具有表决权；
(2)代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示：
对股东大会议程所列议案投赞成票；
对股东大会议程所列议案投反对票；
对股东大会议程所列议案投弃权票。
(3)代理人对临时提案是否具有表决权及行使何种表决权的具体指示。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股票帐户：委托人持有股数：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：年月日
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章；本表复印有效)股票简称
：牡丹江股票代码：600173编号：临2003-02黑龙江省牡丹江新材料科技股份有
限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于200
3年3月17日在公司办公大楼二楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主
席那立军先生主持,经过充分讨论,会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
1、通过了《2002年度监事会工作报告》；
2、通过了《2002年度报告及年度报告摘要》；
3、通过了《2002年度利润分配预案》。
4、通过了《提取长期股权投资减值准备的议案》；
因重庆拓源高新技术有限责任公司将终止经营,预计对其投资将无法收回,此
次计提6,244,736.34元长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》和公司有关
会计政策规定,虽然对公司2002年当期利润造成一定影响,但能促进公司轻装上阵
,有利于公司后续稳步发展。
监事会对公司报告期内的运营情况发表独立意见：
1、公司依法运作情况。监事会认为,本年度公司能够严格按照《公司法》、
《证券法》和《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规,依法运作,决策程
序合法。建立了较为完善的内控制度,对公司法人治理结构及经营管理制度进行
了不断的规范和完善,并得到有效执行。公司董事、高级管理人员执行公司职务
时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东利益的行为。
2、公司财务情况。监事会对2002年公司的财务制度和财务状况进行认真检
查,认为财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果,利安达信隆会计师事务
所对公司财务报告出具的无保留审计报告是客观公正的。
3、关联交易情况。公司与关联股东在日常生产经营的关联交易中,严格按照
市场价格执行,遵循了＂公开、公平、公正＂的原则。
4、决议执行情况。公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公
司董事会召开程序、决议事项及提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事
会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会
能够认真履行股东大会有关决议。
特此公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司监事会
2003年3月17日股票简称：牡丹江股票代码：600173编号：临2003-003黑龙
江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会关于变更联系方式的公告
经公司二届十七次董事会研究决定,聘任李红旗为公司董事会秘书、张慧为
公司证券事务代表,主要负责信息披露事务和股权管理事宜,为方便社会公众股东
与公司的联系,现将通讯联系方式公告如下：
李红旗：电话0453-6497427传真0453-6499002
张慧：电话0453-6497558传真0453-6499002
特此公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会
2003年3月17日
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2003-04-05
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(600173)“牡丹江”公布2002年年报补充说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司《2002年度报告摘要》于2003年
3月19日刊登在《上海证券报》上，同时《公司2002年度报告》全文登载在上
交所网站上。现对年报中关于公司与关联方牡丹江水泥集团有限责任公司的分
公司形成较大应收帐款的原因及公司未对关联方应收帐款计提坏帐准备的原因
做补充说明。详见4月5日《上海证券报》。
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