卧龙地产(600173) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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卧龙地产（600173）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-09-23	(600173) 卧龙地产:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 16800677.04 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 10751406.00 红塔证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 7614492.40 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 5775084.60 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 3743659.08 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 20281603.88 机构专用 14136014.76 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 4271406.36 广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 1764532.84 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 1571837.28
2011-09-23	关于参与保障性住房项目代建项目的公告	上交所公告
上虞市2011年保障性住房建设工程代建项目，于2011年9月22日在浙江省上虞市公共资源交易中心公开开标，按照招投标文件的评标方法，确定卧龙地产集团股份有限公司为第一中标候选人，在招标人按规定在有关媒体公示3天（节假日除外），无异议的，公司方可取得中标通知书。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-17	二○一一年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
卧龙地产集团股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会于2011年9月16日召开，会议审议通过《关于出资参股浙江龙信股权投资中心（有限合伙）的议案》、《关于变更2011年度审计机构的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-01	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-16	召开股东大会，临时股东大会
（1）审议《关于出资参股浙江龙信股权投资中心（有限合伙）的议案》（2）审议《关于变更2011年度审计机构的议案》
2011-09-01	关于出资参股浙江龙信股权投资中心(有限合伙)暨关联交易的公告	上交所公告
卧龙地产集团股份有限公司董事会同意公司出资认缴浙江龙信股权投资中心（有限合伙）（暂定名）财产份额。本公司拟认缴出资额为人民币10,000万元，首期认缴额为人民币3,500万元，占该有限合伙企业总出资额的5%，资金来源为本公司自有资金，本公司为该合伙企业的有限合伙人。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-01	关于变更2011年度审计机构的公告	上交所公告，中介机构变动
卧龙地产集团股份有限公司原聘任的2011年度审计机构为立信大华会计师事务所有限公司，现拟变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-01	第五届董事会第三十四次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
卧龙地产集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2011年8月31 日召开，会议审议通过《关于出资参股浙江龙信股权投资中心（有限合伙）的议案》、《关于变更2011年度审计机构的议案》。董事会决定于2011年9月16日上午9:00召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-01	境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-09-16	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-08-02	对外投资公告	上交所公告
卧龙地产集团股份有限公司拟出资5,000万元人民币成立绍兴市卧龙两湖置业有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。公司以现金出资 5,000万元人民币，占注册资本的100%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	第五届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
卧龙地产集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2011年8月1日召开，会议审议通过《公司 2011年半年度报告及报告摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司以现金方式投资设立房地产项目开发公司的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	第五届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
卧龙地产集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2011年8月1日召开，会议审议通过了《公司 2011年半年度报告及报告摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《监事会对2011年半年度报告的书面审核意见》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.129 加权平均净资产收益率(%) 6.25 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.01 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
卧龙地产集团股份有限公司公布。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-22	关于公司竞得土地使用权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
2011年7月21日，卧龙地产集团股份有限公司根据第五届董事会第三十二次会议决议参与了绍兴市国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，最终以总价人民币26100万元竞得袍江新区两湖2号地块国有建设用地使用权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-16	2011年半年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
本公告所载卧龙地产集团股份有限公司2011 年半年度的财务数据为财务部初步核算，未经会计师事务所审计。基本每股收益（元） 0.129 加权平均净资产收益率（%） 6.25 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.01 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-02	拟披露中报

2011-06-24	关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告	上交所公告，其它
卧龙地产集团股份有限公司本次股票期权激励计划预留股票期权的授权日为2011年6月23日；授予股票期权数量189万股；本次预留股票期权的行权价格为5.72元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-25	关于控股股东股权解除质押并继续质押公告	上交所公告，股份冻结
卧龙地产集团股份有限公司接到控股股东浙江卧龙置业投资有限公司(目前持有公司股份总数占公司总股本的43.32%；下称：卧龙置业)通知，卧龙置业于2009年12月24日质押给中国进出口银行的公司23,886,000股无限售流通股(原质押给该银行为限售流通股13,270,000股，由于实施了2009年度资本公积转增股本方案及2010年10月8日卧龙置业持有的公司股权分置改革限售股与定向增发限售股获得上市流通)已于2011年5月19日解除质押；同时，卧龙置业将其持有的公司无限售流通股14,570,000股质押给上述银行，质押期限为自2011年5月19日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止。上述解除质押及质押均已办理相关登记手续。　　目前，卧龙置业累计质押其持有公司股份70,080,000股，占公司总股本的9.66%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-17	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
卧龙地产集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.70元(含税)。股权登记日：2011年5月20日除息日：2011年5月23日现金红利发放日：2011年5月27日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-17	2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日，2011-05-20	登记日，分配方案

2011-05-17	2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日，2011-05-23	除权除息日，分配方案

2011-05-17	2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日，2011-05-27	红利发放日，分配方案

2011-05-07	董事会决议公告	上交所公告
卧龙地产集团股份有限公司于2011年5月6日召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下事宜：公司五届二十七次董事会审议同意公司委托中国建设银行上虞市支行向上虞市天道投资有限公司贷款1.8亿元，现公司决定取消该委托贷款事宜。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-29	股东大会决议公告	上交所公告
卧龙地产集团股份有限公司于2011年4月28日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年年度报告及摘要。二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日公司总股本725,147,460股为基数，每10股派0.7元(含税)。三、续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度境内审计机构。四、通过关于修改《公司章程》的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-28	董事会决议公告	上交所公告
卧龙地产集团股份有限公司于2011年4月27日召开五届二十八次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-28	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.057 加权平均净资产收益率(%) 2.91 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.00 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-20	公告	上交所公告
为便于卧龙地产集团股份有限公司股东参加公司2010年年度股东大会，现将该次会议召开时间由2011年4月28日上午9:00变更为当日下午14:00。会议其他事项不变。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-04-15	董事会决议公告	上交所公告
卧龙地产集团股份有限公司于2011年4月14日召开五届二十七次董事会，会议审议同意公司拟与上虞市天道投资有限公司(下称：上虞天道)及中国建设银行上虞市支行(下称：上虞支行)签署《委托贷款合同》，公司以自有资金委托上虞支行向上虞天道贷款1.8亿元，委托贷款期限11个月，年利率18%；并对借款担保保障措施等作出相关约定。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-08	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-04-28	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》 2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》 3、审议《公司 2010 年度财务决算报告》 4、审议《公司2011 年度财务预算报告》 5、审议《公司2010 年年度报告全文及摘要》 6、审议《公司 2010 年度利润分配的预案》 7、审议《关于2010 年度审计机构费用及续聘公司2011 年度境内审计机构的议案》 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 9、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 10、审议《关于公司董事、监事2010 年度薪酬的议案》
2011-04-08	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-04-28	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》 2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》 3、审议《公司 2010 年度财务决算报告》 4、审议《公司2011 年度财务预算报告》 5、审议《公司2010 年年度报告全文及摘要》 6、审议《公司 2010 年度利润分配的预案》 7、审议《关于2010 年度审计机构费用及续聘公司2011 年度境内审计机构的议案》 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 9、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 10、审议《关于公司董事、监事2010 年度薪酬的议案》
2011-04-08	关联交易公告	上交所公告
卧龙地产集团股份有限公司控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司(下称：天香华庭)拟与关联方沈俊杰、杜明浩、韩卓群、王琳分别签订《商品房买卖合同》，将天香华庭商品房四套(建筑面积分别为700平方米、580平方米、490平方米、529平方米)，分别以总价人民币9,625,949元、7,671,060元、9,720,000元、9,432,000元出售给上述四人。上述事项构成关联交易。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。