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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-10
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-09
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-08
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.033
加权平均净资产收益率(%) 1.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2013年4月12日召开，会议审议并通过了《关于清算、解散两个全资子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-10
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月9日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配的议案》、《关于2012年度审计机构费用及续聘公司2013年度境内审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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关于控股股东股权解除质押并继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-21
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关于控股股东提议增加2012年度股东大会议案暨2012年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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卧龙地产集团股份有限公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司于2013年3月20日向董事会书面提出了《关于增加卧龙地产集团股份有限公司2012年度股东大会审议的临时提案》，提议于2013年4月9日召开的2012年度股东大会增加审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
公司董事会经审核，同意增加该提案为2012年度股东大会议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-21
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年3月20日召开，会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-21
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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关于举行投资者接待日活动的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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关于举行2012年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-13
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-13
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年3月11日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司 2012年度利润分配的预案》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务预算报告；
4、审议公司2012年年度报告全文及摘要；
5、审议公司2012年度利润分配的预案；
6、审议关于2012年度审计机构费用及续聘公司2013年度境内审计机构的议案；
7、审议关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案； |
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2013-03-13
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关于召开公司2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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卧龙地产集团股份有限公司董事会决定于2013年4月9日上午9:00召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年年度报告全文及摘要、公司2012年度利润分配的预案、关于2012年度审计机构费用及续聘公司2013年度境内审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 5.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-13
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-24
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会于2013年1月23日召开，会议审议通过关于选举杜秋龙先生为公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司董事会决定于2013年1月23日下午1:30召开公司二O一三年第一次临时股东大会，审议关于选举杜秋龙先生为公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年1月7日召开，会议审议通过《关于聘任王希全先生为公司总经理的议案》、《关于提名杜秋龙先生为公司董事的议案》、《关于聘任马亚军先生为公司财务总监的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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卧龙地产集团股份有限公司董事会决定于2013年1月23日下午1:30召开公司二O一三年第一次临时股东大会，审议关于选举杜秋龙先生为公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年1月7日召开，会议审议通过《关于聘任王希全先生为公司总经理的议案》、《关于提名杜秋龙先生为公司董事的议案》、《关于聘任马亚军先生为公司财务总监的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于董事、高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于董事、高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-13 |
拟披露年报 |
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