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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-10
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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卧龙地产集团股份有限公司二○一三年度股东大会于2014年5月9日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配的议案》、《关于2013年度审计机构费用及聘任公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0355
加权平均净资产收益率(%) 1.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于4月28日召开,会议审议通过《公司2014年第一季度报告全文及报告正文》、《关于清算、解散上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0902
加权平均净资产收益率(%) 4.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于举行投资者接待日活动的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司2014年度财务预算报告；
5、审议公司2013年年度报告全文及摘要；
6、审议公司2013年度利润分配的预案；
7、审议关于2013年度审计机构费用及聘任公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案；
8、审议关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案；
9、审议关于关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
10、审阅独立董事2013年度述职报告 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司2014年度财务预算报告；
5、审议公司2013年年度报告全文及摘要；
6、审议公司2013年度利润分配的预案；
7、审议关于2013年度审计机构费用及聘任公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案；
8、审议关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案；
9、审议关于关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
10、审阅独立董事2013年度述职报告 |
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2014-04-10
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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关于举行2013年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于召开公司2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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卧龙地产集团股份有限公司董事会决定于2014年5月9日上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配的预案、关于2013年度审计机构费用及聘任公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年4月9日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配的预案》、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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关于发行公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于公司及相关方承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-12-07
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关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-26
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司二○一三年第四次临时股东大会于2013年11月25日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-09
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； |
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2013-11-09
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2013年11月8日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于清算、解散银川卧龙房地产开发有限公司的议案》、《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-09
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-09
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关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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卧龙地产集团股份有限公司董事会决定于2013年11月25日上午10：00召开公司2013年第四次临时股东大会,审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-25
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.098
加权平均净资产收益率(%) 4.81
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-18
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关于控股股东股权解除质押并继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-26
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司二○一三年第三次临时股东大会于2013年8月23日召开,会议审议通过《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司二○一三年第三次临时股东大会于2013年8月23日召开,会议审议通过《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-08
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（二）审议《关于发行公司债券方案的议案》逐项审议：
1、发行规模
2、向公司股东配售安排
3、债券期限
4、债券利率及确定方式
5、发行方式
6、发行对象
7、募集资金的用途
8、发行债券的上市
9、决议的有效期
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
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2013-08-08
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债券发行预案公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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(600173)“卧龙地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-08
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关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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卧龙地产集团股份有限公司董事会决定于2013年8月23日上午9：00召开公司2013年第三次临时股东大会,审议《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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