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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-06
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)目前已办理协议受让黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(下称：公司)原控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)持有的公司国有法人股股份56759526股事项，股权过户日期为2007年7月30日，股权性质变更仍在办理中。卧龙置业正在办理通过公开拍卖竞得的水泥集团持有的公司55119641股国有法人股事项。公司与卧龙置业定向增发、重大资产置换事项正在办理中。
除以上事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-03
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控股股东股份转让进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近日接到原控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)通知，水泥集团持有的公司国有法人股56759526股(占公司总股本24.68%)、300万股(占公司总股本1.30%)及500万股(占公司总股本2.17%)已分别过户至浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)、牡丹江市新利装饰材料经销有限责任公司(下称：新利装饰)及牡丹江市华源水暖器材经销有限公司(下称：经销公司)，股权性质变更仍在办理中。水泥集团与卧龙置业的股权过户日期为2007年7月30日；与新利装饰、经销公司的股权过户日期均为2007年7月31日。
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2007-08-03
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收到财政补贴公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年7月31日收到牡丹江市人民政府和牡丹江市财政局有关文件，同意给予公司财政补贴3600万元，此款项计入公司2007年度利润，由全体股东享有，上述款项已经到公司账户。
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2007-07-31
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-08-15 |
召开股东大会 |
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| （1）《关于公司部分董事辞职的议案》
（2）《关于补选公司部分董事的议案》
（3）《关于公司监事辞职的议案》
（4）《关于补选公司监事的议案》
（5）《公司2007年中期报告及摘要》
（6）《公司章程修订案》
（7）《关于公司更名、迁址和经营范围变更的议案》
（8）《关于改聘深圳大华天诚会计师事务为2007 年度审计机构的议案》。
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2007-07-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,中介机构变动 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年7月27日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分董、监事的议案。
二、通过更换公司部分高管人员的议案：其中，同意王强不再担任公司董事及总经理职务、姜占菊不再担任公司董事会秘书职务；聘请范志龙为公司总经理、滕百欣为常务副总经理并代行董事会秘书职责；以上人员更换从2007年8月1日开始生效。
三、通过《公司章程修正案》。
四、通过关于公司更名、迁址和经营范围变更的议案：其中，公司将更名为“浙江卧龙地产股份有限公司”；公司住所将迁至“浙江省上虞市经济开发区”。
五、通过改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
六、同意拟定2007年7月31日为公司与浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)资产交割审计日，并按《公司与卧龙置业资产置换暨向特定对象发行股票收购资产协议》约定进行资产交割。以交割审计日为基准日双方各自出具的审计报告，作为双方进行资产交割的定价依据之一。该日期还需与卧龙置业协商确定。
七、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
八、同意侯铁超不再担任公司证券事务代表职务；聘请陈斌权为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年8月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-07-31
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公布控股股东股权解除冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据黑龙江省高级人民法院(下称：黑高院)协助执行通知书(2003)黑高法执字第19-8号、第18-14号，关于交通银行哈尔滨分行汇通支行申请执行桦林轮胎股份有限公司、黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(下称：公司)控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)一案, 黑高院(2002)黑商初字第31号、第24号民事判决书已发生法律效力，被冻结的水泥集团所持公司法人股26037736股(占水泥集团所持公司股份总数的21.72%，占公司总股本的11.32%)、38721790股(占水泥集团所持公司股份总数的32.30%，占公司总股本的16.84%)已于2007年7月26日解除冻结。
根据牡丹江市西安区人民法院(下称：西安法院)协助执行通知书(2007)西法执字第15-1号，关于牡丹江首控石油化工有限公司与水泥集团借款合同一案, 西安法院(2007)西法执字第15-1号执行裁定书已发生法律效力，被轮候冻结的水泥集团所持公司法人股64759526股(占水泥集团所持公司股份总数的54.02%，占公司总股本的28.16%)已于2007年7月26日解除冻结。
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2007-07-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 901,151,285.54 946,043,740.52
股东权益 389,283,950.59 429,597,915.99
每股净资产 1.69 1.87
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 111,404,346.82 80,237,947.97
净利润 -40,313,965.40 -47,873,832.31
基本每股收益 -0.175 -0.208
净资产收益率(%) -10.36 -12.88
每股经营活动产生的现金流量净额 7.02 0.34
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2007-07-31
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办公地址由“黑龙江省牡丹江市西安区温春镇公司大楼”变为“浙江省上虞市经济开发区” ，2007-08-15 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-07-26
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公布国有法人股股权转让进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)通过司法拍卖受让黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(下称：公司)控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)持有的公司55119641股国有法人股；牡丹江市新利装饰材料经销有限责任公司、牡丹江市华源水暖器材经销有限公司、卧龙置业分别通过协议方式受让水泥集团持有的公司国有法人股300万股、500万股、5675.9526万股；目前上述股份正在办理转让的相关手续。
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2007-07-24
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年7月23日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票(包括委托投票)和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2007-07-23
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
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2007-07-19
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-07-20 |
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2007-07-19
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会有关文件，核准公司向浙江卧龙置业集团有限公司(下称：卧龙置业)发行不超过10000万股的人民币普通股购买卧龙置业的相关资产，并同意豁免卧龙置业因司法拍卖、协议转让暨定向发行股份而应履行的要约收购义务。
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2007-07-11
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关于延期召开股权分置改革相关股东会议通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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因黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司目前尚未取得中国证监会上市公司重组审核委员会关于公司向特定对象发行股票购买资产暨重大资产置换事项的相关核准文件，公司董事会现将原定于2007年7月12日-16日召开的股权分置改革相关股东会议延期至2007年7月23日下午2:00召开，网络投票时间为2007年7月19日-23日期间股票交易日的上午9:30至11:30，下午1:00-3:00。
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2007-07-10
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召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年7月16日14:00-16:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年7月12日-16日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738173”；投票简称为“丹江投票”。
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2007-07-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股票交易近期异常波动，流通股股票于2007年7月3日-5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，截止目前，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露事项，请投资者注意投资风险。
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2007-07-03
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年7月16日14:00-16:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年7月12日-16日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738173”；投票简称为“丹江投票”。
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2007-07-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-07-09,恢复交易日：2007-10-08，连续停牌 ，2007-07-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-07-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-07-09,恢复交易日：2007-10-08 ，2007-10-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-07-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股股价于2007年6月28日、6月29日、7月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。
截止目前，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露事项。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请投资者注意投资风险。
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2007-06-26
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公布股权分置改革相关股东会议的补充通知，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司现就召开股权分置改革相关股东会议有关事宜补充通知如下：
如公司未能在相关股东会议召开前获取中国证监会关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产置换的书面核准意见，公司相关股东会议召开时间将顺延，具体时间另行公告通知。
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2007-06-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股股票于2007年6月21日、22日、25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。
截止目前，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露事项
公司指定披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请投资者注意投资风险。
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2007-06-25
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证后，除公司已披露的重大事项外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-25
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召开股权分置改革相关股东会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会决定于2007年7月16日14:00-16:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年7月12日-16日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738173”；投票简称为“丹江投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年7月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2007年7月9日至15日(每日9:00-16:00)和7月16日(9:00-12:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定媒体《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2007-06-25
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召开2007年股东大会 ，2007-07-23 |
召开股东大会 |
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| 《关于公司股权分置改革方案的议案》
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2007-06-14
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公布控股股东股权轮候冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近日自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司处获悉，公司第一大股东牡丹江水泥集团因与牡丹江首控矿油化工有限公司的借款合同一案，牡丹江水泥集团所持有的公司64759526股国有法人股已被牡丹江市西安区人民法院予以依法冻结(轮候冻结)，占控股股东持有公司股份数的54.02%，占公司总股数的28.16%。
轮候登记及冻结期限自2007年6月12日起至2008年6月12日止。本次轮候冻结包括孳息，其效力从登记在先的证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
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2007-06-11
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-08
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公布控股股东股权冻结公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于近日收到上海证券交易所转发的有关协助执行通知书，就中国长城资产管理公司哈尔滨办事处与公司控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司(下称：水泥集团)借款合同一案，黑龙江省高级人民法院依法将水泥集团持有的公司国有法人股53109641股及社会法人股201万股冻结(共计55119641股，占控股股东持有公司股份数的45.98%，占公司总股数的23.97%)。冻结期为2007年5月29日至2008年5月29日。公司对此法律文件存有疑义，正与相关部门沟通。
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2007-06-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股于2007年6月5日-7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。截止目前，公司没有应披露未披露事项。请投资者注意投资风险。
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2007-06-01
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公布重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票收购资产暨重大资产置换事项已于2007年5月31日获得中国证监会重组委员会有条件审核通过，公司将在收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定文件后另行公告。
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2007-05-31
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公布重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司近日获悉，中国证监会重组委将于2007年5月31日审核公司向特定对象发行股票收购资产暨重大资产置换事项，公司股票将于2007年5月31日停牌，待审核结果公告披露之后复牌。
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