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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2010年4月6日以通讯方式召开三届四十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行股份购买资产方案的议案：公司拟向中国建材股份有限公司(为公司控股股东，下称：中国建材)、振石控股集团有限公司(为公司第二大股东，下称：振石集团)、珍成国际有限公司、索瑞斯特财务有限公司四名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，购买其分别持有的巨石集团有限公司(注册资本256208105美元，公司目前持股51%，下称：巨石集团)11.50%、11%、18.50%、8%，合计49%的股权(具体以评估报告的范围为准)，标的资产的作价以经国务院国资委备案的评估报告所确认的评估值为依据，由各方协商确定。根据标的资产的预估值29.35亿元和发行价格19.03元/股计算，本次发行的股份总数约为15425万股，即向上述四名特定对象分别发行约3620万股、3463万股、5824万股、2518万股。本次交易构成重大资产重组暨关联交易。
二、通过关于《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案。
三、通过关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案。
四、通过关于暂不召开股东大会的议案：本次交易涉及的标的资产正在由相关机构进行审计、审核及评估工作，公司董事会在相关工作完成后，将另行召开董事会审议本次发行股份购买资产的其他相关事项，并发布召开股东大会的通知。
公司股票于公告后恢复交易。
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2010-04-06
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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截至本公告发布之日，中国玻纤股份有限公司正在筹划的与公司相关的重大重组相关方案尚在论证中，尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2010-03-31
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召开2009年度股东大会 ，2010-04-29 |
召开股东大会，日期变动 |
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| （1） 审议2009年年度报告及年报摘要；
（2） 审议2009年度董事会工作报告；
（3） 审议2009年度监事会工作报告；
（4） 审议2009年度财务决算报告；
（5） 审议2009年度利润分配预案；
（6） 审议2009年度资本公积金转增股本预案；
（7） 审议《关于2009年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
（8） 审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；
（9） 审议《关于公司2010年度对外担保事项的议案》；
（10） 审议《关于巨石集团有限公司对巨石集团九江有限公司增资3.6亿元的议案》；
（11） 审议《关于巨石集团有限公司对巨石集团成都有限公司增资4,033万元的议案》；
（12） 审议《关于巨石集团九江有限公司建设年产2万吨玻璃纤维环保池窑拉丝生产线项目的议案》 |
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2010-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司于2010年3月29日召开三届四十一次董事会及三届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
五、通过2010年公司将为下属相关控股子公司(含控股子公司为其子公司)提供总金额不超过87.05亿元的银行贷款担保的议案，担保方式为最高额连带责任担保，担保期限以具体合同为准。
公司2009年末对外担保累计数量为54.82亿元，无逾期担保。
六、通过公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)的全资子公司巨石集团九江有限公司(下称：巨石九江)拟建设年产2万吨玻璃纤维环保池窑拉丝生产线项目(已获得九江市发改委的立项批复)的议案，项目总投资估算为24246.40万元(其中外汇161.29万美元)，企业自有资金8746.40万元，其余为向商业银行申请的长期贷款。
七、通过巨石集团以货币方式对其全资子公司巨石集团成都有限公司、巨石九江分别增资40330744.08元、3.6亿元的议案。
八、通过关于前期会计差错更正的议案。
九、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年4月29日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-31
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司接到其股东振石控股集团有限公司(持有公司85631040股股份，占公司总股本的20.04%，下称：振石集团)的通知，振石集团将其持有的公司无限售条件流通股30977760股(占公司总股本的7.25%)质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行，用于为其子公司振石集团东方特钢股份有限公司向该行申请的3亿元人民币流动资金贷款提供担保，期限一年。相关股权质押手续已于2010年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2010-03-31
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2010年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国玻纤股份有限公司控股子公司巨石集团有限公司与受公司实际控制人控制的相关企业等关联方之间就销售玻纤产品、采购叶腊石粉、委托关联方加工、接受关联方提供产品运输服务发生日常关联交易，预计2010年度的交易总金额分别为人民币45104万元、28080万元、5928万元、22077万元。
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 3,170,935,643.57 4,008,368,540.67
归属于上市公司股东的净利润 -154,769,883.68 240,624,620.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -226,687,307.10 225,231,606.22
基本每股收益 -0.3621 0.5630
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.5304 0.5270
加权平均净资产收益率(%) -11.11 17.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -16.28 16.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2963 -1.0690
2009年末 2008年末
调整后
总资产 13,707,683,359.68 12,797,398,529.35
所有者权益(或股东权益) 1,217,984,305.63 1,488,626,604.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8498 3.4830
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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就中国玻纤股份有限公司正在筹划的与公司相关的重大重组事宜，相关各方已展开向相关部门进行的政策咨询及方案论证，截至本公告发布之日，相关方案尚在论证中，存在不确定性，公司股票继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-22
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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就中国玻纤股份有限公司正在筹划的与公司相关的重大重组事宜，相关各方已展开向相关部门进行的政策咨询及方案论证，截至本公告发布之日，相关方案尚在论证中。因上述重组方案尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌 |
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2010-03-15
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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就中国玻纤股份有限公司正在筹划的相关重大重组事宜，相关各方已展开向相关部门进行的政策咨询及方案论证，截至本公告发布之日，相关方案尚在论证中。因上述重组方案尚存在不确定性，公司股票继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2010-03-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-09,恢复交易日：2010-04-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国玻纤股份有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2010年3月9日起停牌，待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2010-03-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-09,恢复交易日：2010-04-08 ，2010-04-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国玻纤股份有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2010年3月9日起停牌，待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2010-03-09
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公告
，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 公告
中国玻纤股份有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2010年3月9日起停牌，待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2010-03-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国玻纤股份有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2010年3月9日起停牌，待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2010-03-08
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因重要事项未公告，3月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-01-29
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关于土耳其对中国玻璃纤维产品反倾销立案调查公告 |
上交所公告，其它 |
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中国玻纤股份有限公司于2010年1月27日获悉，土耳其外贸部于2010年1月22日发布公告，决定对原产于中国的玻璃纤维产品进行反倾销调查。一旦土耳其最终认定中国出口的玻璃纤维产品存有倾销事实并因此对其国内同行业造成损害，将对中国反倾销调查项下输入土耳其的玻璃纤维产品征收一定幅度的反倾销税。本次反倾销调查涉及的企业包括公司控股子公司巨石集团有限公司，其于2008年向土耳其出口的玻璃纤维产品金额约为516.44万美元，约占公司全年营业收入的0.9%。
目前，公司已启动反倾销应对工作，成立了应对反倾销小组并聘请专业律师机构应对此次反倾销法律事务。
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2010-01-27
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据中国玻纤股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度累计净利润为亏损，亏损额超过1亿元(上年同期归属于公司股东的净利润为244417271.24元)。具体数据将在2009年年度报告中予以披露。
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2010-01-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2010年1月19日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石公司)收购巨石集团成都有限公司(下称：巨石成都)43%股权暨关联交易的议案。
二、通过关于为巨石公司向中国银行申请的贷款提供担保的议案。
三、通过关于巨石公司为巨石集团九江有限公司、巨石成都、巨石攀登电子基材有限公司分别向相关银行申请的贷款提供担保的议案。
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2010-01-18
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关于印度对中国玻璃纤维产品反倾销立案调查公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中国玻纤股份有限公司于2010年1月13日获悉，印度两家主要玻璃纤维生产企业于今年1月向印度商务部提起申诉，对来自中国的玻璃纤维产品(初步认定的涉案产品有玻璃纤维粗纱、短切玻璃纤维和短切玻璃纤维毡)进行反倾销调查，该申诉涉及的企业包括公司控股子公司巨石集团有限公司(2008年向印度出口的玻璃纤维产品金额约为1394万美元，约占公司营业收入的2.4%)。
2010年1月8日，印度商务部发布反倾销调查立案公告。一旦印度最终认定中国出口的玻璃纤维产品存有倾销事实并因此对其国内同行业造成损害，将对中国反倾销调查项下输入印度的玻璃纤维产品征收一定幅度的反倾销税。
目前，公司已启动反倾销应对工作，成立了应对反倾销小组并聘请专业律师机构应对此次反倾销法律事务 |
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2009-12-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司于2009年12月29日以通讯方式召开三届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股51%的巨石集团有限公司(下称：巨石集团)收购其控股57%的子公司巨石集团成都有限公司(下称：巨石成都)43%股权暨关联交易的议案。
二、通过关于公司及控股子公司对外担保的议案：
公司拟为巨石集团向中国银行股份有限公司桐乡支行(下称：桐乡支行)申请的人民币3亿元新增流动资金贷款(期限1年)提供担保，担保期限1年。
巨石集团拟为其全资子公司巨石集团九江有限公司分别向招商银行股份有限公司九江分行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行申请的流动资金贷款(到期续贷)人民币8000万元、3000万元(期限均为1年)提供担保，担保期限1年；为巨石成都分别向华夏银行股份有限公司成都红星支行、渤海银行股份有限公司成都分行、成都市农村信用合作联社股份有限公司青白江信用社申请的新增流动资金贷款人民币8500万元、4000万元、3000万元(期限分别为2年、1年、1年)提供担保；为持股50%的巨石攀登电子基材有限公司向桐乡支行申请的人民币6500万元流动资金贷款的到期续贷(期限1年)提供担保，担保期限1年。
上述担保方式均为最高额连带责任担保。截止2009年11月30日，公司对外担保累计160120万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保累计412267万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计572387万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2010年1月19日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司控股51%的子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)拟收购公司股东振石控股集团有限公司之控股子公司四川成都振石投资有限公司(公司副董事长张毓强担任该公司董事长)持有的巨石集团成都有限公司(注册资本60957万元，巨石集团持有57%股权，下称：巨石成都)43%股权，以《资产评估报告》所反映的评估结果(巨石成都股东权益价值为人民币1168653801元)作为参考，经协商确定标的股权转让价格为人民币502521134.43元。相关股权转让协议已签署。本次股权收购完成后，巨石成都将成为巨石集团的全资子公司。
上述事项构成关联交易。
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2009-12-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司收购巨石集团成都有限公司43%股权暨关联交易的议案》；
（2）审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司向中国银行申请的贷款提供担保的议案》；
（3）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向招商银行、浦发银行申请的贷款提供担保的议案》；
（4）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司向华夏银行、渤海银行、成都农村信用社申请的贷款提供担保的议案》；
（5）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司向中国银行申请的贷款提供担保的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-12-31
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-01-19 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司收购巨石集团成都有限公司43%股权暨关联交易的议案》；
（2）审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司向中国银行申请的贷款提供担保的议案》；
（3）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向招商银行、浦发银行申请的贷款提供担保的议案》；
（4）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司向华夏银行、渤海银行、成都农村信用社申请的贷款提供担保的议案》；
（5）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司向中国银行申请的贷款提供担保的议案》 |
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2009-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2009年12月21日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司巨石集团有限公司分别为巨石集团九江有限公司、巨石集团成都有限公司、巨石攀登电子基材有限公司向相关银行申请的贷款及巨石西班牙公司220万欧元贷款提供担保的议案。
二、改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-12-21
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关于欧盟对有关产品反倾销立案调查公告 |
上交所公告，其它 |
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中国玻纤股份有限公司于2009年12月17日获悉：欧洲玻璃纤维生产商协会于今年11月向欧盟委员会递交了对来自中国的有关玻璃纤维产品发起反倾销调查的申诉书，涉及的企业包括公司控股子公司巨石集团有限公司(2008年向欧盟出口的玻璃纤维产品金额约为5480万美元)。
2009年12月17日，欧盟委员会发布反倾销调查立案公告。一旦欧盟最终认定中国出口的玻璃纤维产品存有倾销事实并因此对其境内同行业造成损害，将对中国反倾销调查项下输入欧盟的玻璃纤维产品征收一定幅度的反倾销税。
目前，公司已启动反倾销应对工作，成立了应对反倾销小组并聘请专业律师机构应对此次反倾销法律事务 |
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2009-12-04
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向九江银行、交通银行申请的贷款提供担保的议案》
(2) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司向招商银行申请的贷款提供担保的议案》
(3) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司向建设银行、农业银行、华夏银行申请的贷款提供担保的议案》
(4) 审议《关于改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
(5) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石西班牙公司220 万欧元贷款提供担保的议案》
(6) 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2009-12-04
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召开2009年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司董事会决定于2009年12月21日下午召开2009年第二次临时股东大会，审议关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向九江银行、交通银行申请的贷款提供担保的议案等事项。
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2009-12-04
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-12-21 |
召开股东大会 |
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| (1) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向九江银行、交通银行申请的贷款提供担保的议案》
(2) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司向招商银行申请的贷款提供担保的议案》
(3) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司向建设银行、农业银行、华夏银行申请的贷款提供担保的议案》
(4) 审议《关于改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
(5) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石西班牙公司220 万欧元贷款提供担保的议案》
(6) 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2009-11-26
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注册地址由“北京市海淀区西三环中路10号(100036)
”变为“北京市海淀区西三环中路10号(100142)
” ，2009-12-21 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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