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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-26
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注册地址由“北京市海淀区西三环中路10号(100036)
”变为“北京市海淀区西三环中路10号(100142)
” ，2009-12-21 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-11-26
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下属子公司对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司控股97.22%的子公司北新科技发展有限公司的全资子公司深圳珠江均安水泥制品有限公司(下称：珠江均安)拟与公司控股股东的全资子公司中建材投资有限公司(下称：中建投资)合资成立深圳市新均健房地产投资有限公司(已经工商局预先核准)，共同开发有关房地产项目。新公司注册资本为2000万元，其中珠江均安出资1600万元，其中以土地使用权(评估总净值8079693元)作价出资800万元，以货币(自有资金)出资800万元，出资比例为80%，其余资金由中建投资以货币资金出资。
上述事项构成关联交易。
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2009-11-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2009年11月24日以通讯方式召开三届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于北新科技发展有限公司下属子公司与中建材投资有限公司合资成立深圳市新均健房地产投资有限公司暨关联交易。
二、通过关于控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)为其控股子公司巨石西班牙公司(下称：巨石西班牙)银行贷款提供最高额连带责任担保的议案：巨石集团在中国银行开立1年期220万欧元的融资保函，为巨石西班牙分别向西班牙巴塞罗那储蓄银行、西班牙萨巴德尔亚特兰狄克银行申请的100万欧元、120万欧元的1年期新增流动资金贷款提供担保，担保协议总额220万欧元，担保期限1年。
截止2009年10月31日，公司对外担保累计160120万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保累计404380万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计564500万元，无逾期对外担保。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。
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2009-11-07
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公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司曾向中国证监会报送的《关于撤回公司换股吸收合并巨石集团有限公司申请文件的申请》，公司近日收到中国证监会有关行政许可申请终止审查通知书，根据有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。
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2009-10-27
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境内会计师事务所由“北京兴华会计师事务所有限责任公司”变为“天职国际会计师事务所有限公司” ，2009-12-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2009年10月26日以通讯方式召开三届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,963,791,647.01 12,797,398,529.35
所有者权益(或股东权益) 1,452,986,303.09 1,492,419,254.48
归属于上市公司股东的每股净资产 3.3997 3.4919
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -56,684,523.89 -43,490,052.08
基本每股收益 -0.1326 -0.1018
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.3144
全面摊薄净资产收益率(%) -3.90 -2.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -6.21 -9.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.7263
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2009-10-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2009年10月16日以传真(包括直接送达)方式召开三届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、提名蔡国斌担任公司副董事长。
二、通过关于公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)为其子公司贷款提供最高额连带责任担保的议案：巨石集团为其全资子公司巨石集团九江有限公司向九江银行十里支行申请的人民币1亿元流动资金贷款的到期续贷、向交通银行股份有限公司九江分行申请的人民币3000万元流动资金贷款的到期续贷以及同时申请的人民币1亿元新增项目贷款提供担保，担保期限分别为1年、3年、7年；为其控股57%的子公司巨石集团成都有限公司向招商银行股份有限公司成都清江支行申请的人民币2亿元新增综合授信额度提供担保，担保期限为1年；为其持股50%的子公司巨石攀登电子基材有限公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行桐乡支行、华夏银行股份有限公司杭州分行分别申请的人民币1000万元、3000万元、3000万元流动资金贷款的到期续贷提供担保，担保期限均为1年。该议案将提交公司临时股东大会审议。
截止2009年9月30日，公司对外担保累计160120万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保累计374380万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计534500万元，无逾期对外担保。
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2009-10-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2009年10月16日以传真(包括直接送达)方式召开三届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、提名蔡国斌担任公司副董事长。
二、通过关于公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)为其子公司贷款提供最高额连带责任担保的议案：巨石集团为其全资子公司巨石集团九江有限公司向九江银行十里支行申请的人民币1亿元流动资金贷款的到期续贷、向交通银行股份有限公司九江分行申请的人民币3000万元流动资金贷款的到期续贷以及同时申请的人民币1亿元新增项目贷款提供担保，担保期限分别为1年、3年、7年；为其控股57%的子公司巨石集团成都有限公司向招商银行股份有限公司成都清江支行申请的人民币2亿元新增综合授信额度提供担保，担保期限为1年；为其持股50%的子公司巨石攀登电子基材有限公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行桐乡支行、华夏银行股份有限公司杭州分行分别申请的人民币1000万元、3000万元、3000万元流动资金贷款的到期续贷提供担保，担保期限均为1年。该议案将提交公司临时股东大会审议。
截止2009年9月30日，公司对外担保累计160120万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保累计374380万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计534500万元，无逾期对外担保。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2009年9月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)为巨石集团九江有限公司、巨石集团成都有限公司、巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于调整短期融资券发行主体的议案。
四、通过巨石集团建设年产3.5万吨玻璃纤维节能环保池窑拉丝生产线项目的议案。
五、通过关于为巨石集团贷款提供担保的议案。
六、通过关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
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2009-08-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司于2009年8月19日召开三届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司管理层调整的议案：其中，聘任陶铮任公司副总经理、董事会秘书职务。
三、通过公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)为其子公司贷款提供最高额连带责任担保的议案：巨石集团拟为其全资子公司巨石集团九江有限公司向中国工商银行股份有限公司九江十里支行申请的人民币1.5亿元流动资金贷款的到期续贷(期限1年)、向中国农业银行九江市八里湖支行申请的人民币2亿元新增固定资产贷款(期限8年)提供担保，担保期限分别为1年、8年；巨石集团为控股57%的巨石集团成都有限公司向上海银行成都分行申请的人民币3000万元新增综合授信、持股50%的巨石攀登电子基材有限公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请的人民币1000万元流动资金贷款的到期续贷提供担保，期限均为1年。
截止2009年7月31日，公司对外担保累计153120万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保累计349380万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计502500万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2009年9月21日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-08-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,749,769,948.02 12,797,398,529.35
所有者权益(或股东权益) 1,511,204,032.98 1,492,419,254.48
每股净资产 3.5359 3.4919
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,473,613,838.66 2,048,507,807.23
净利润 13,194,471.81 152,973,510.24
扣除非经常性损益后的净利润 -44,151,856.16 152,572,006.37
基本每股收益 0.0309 0.3579
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1033 0.3570
净资产收益率(%) 0.87 10.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.8999 0.0891
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2009-08-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；
(2) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》；
(3) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案》；
(4) 审议《关于修改<公司章程>的议案》（已经公司三届三十四次董事会审议通过）；
(5) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十四次董事会审议通过）；
(6) 审议《关于调整短期融资券发行主体的议案》（已经公司三届三十四次董事会审议通过）；
(7) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产3.5 万吨玻璃纤维节能环保池窑拉丝生产线项目的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）；
(8) 审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）；
(9) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）；
(10) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案 |
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2009-08-18
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高管人员辞职公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司董事会于2009年8月17日收到陈雨的辞职报告，其申请辞去所任的公司副总经理、董事会秘书职务。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
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2009-08-10
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国玻纤股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股154654848股将于2009年8月17日起上市流通。
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2009-08-05
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2009年半年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国玻纤股份有限公司预计2009年1-6月累计净利润与上年同期(归属于公司股东的净利润为152973510.24元)相比下降90%左右。详细情况将在半年度报告中予以披露。
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2009-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2009年7月30日以传真(包括直接送达)方式召开三届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股51%的子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)建设年产3.5万吨玻璃纤维节能环保池窑拉丝生产线项目(已获得浙江省发改委的批复)的议案，项目总投资估算为7351.18万美元，其中自有资金3000万美元，由巨石集团未分配利润转增注册资本解决；其余部分为银行贷款。项目计划于2009年8月开工，预计2010年5月底前建成投产。
二、同意巨石集团以3000万美元未分配利润转增注册资本。
三、通过公司为控股子公司贷款提供最高额连带责任担保的议案：为巨石集团向国家开发银行杭州分行申请的人民币30000万元3-5年中长期流动资金贷款及3000万美元3-5年中长期项目贷款、向上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)桐乡市支行申请的人民币35000万元3-5年中长期项目贷款提供担保，担保期限均为3-5年；为北新科技发展有限公司(公司控股97.22%)向浦发银行深圳分行申请的人民币3000万元综合授信额度的到期续贷和新增人民币4000万元综合授信额度提供担保，期限1年。
四、通过巨石集团为其控股子公司贷款提供最高额连带责任担保的议案：为巨石集团九江有限公司向中国农业银行(下称：农行)九江市八里湖支行申请的期限8年的人民币1亿元固定资产贷款和期限1年的人民币1亿元流动资金贷款、向中国工商银行股份有限公司九江市十里支行申请的期限6年的人民币1.4亿元项目贷款、向九江银行十里支行申请的期限1年的人民币5000万元银行承兑汇票提供担保，担保期限分别为8年、1年、6年、1年；为巨石集团成都有限公司向中国建设银行股份有限公司成都第三支行申请的期限1年的人民币15687万元综合授信、向农行成都市锦城支行申请的期限3年的人民币3000万元流动资金贷款提供担保，担保期限分别为1年、3年；为巨石攀登电子基材有限公司向浦发银行嘉兴桐乡支行申请的人民币4000万元流动资金贷款提供担保，期限1年。
截止2009年5月31日，公司对外担保累计105720万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保累计346913万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计452633万元，无逾期对外担保。
五、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
上述有关议案须提交公司股东大会审议。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,892,011,713.37 12,797,398,529.35
所有者权益(或股东权益) 1,498,360,389.62 1,492,419,254.48
归属于上市公司股东的每股净资产 3.5058 3.4919
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,763,890.14 12,763,890.14
基本每股收益 0.0299 0.0299
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0652 -0.0652
全面摊薄净资产收益率(%) 0.85 0.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.86 -1.86
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0528
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2009-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2009年4月24日以传真(包括直接送达)方式召开三届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)拟为其控股57%的子公司巨石集团成都有限公司共计人民币3亿元的贷款提供最高额连带责任担保的议案，担保期限为一年。
截止2009年3月31日，公司对外担保累计126720万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保累计201093万元(全部为对其控股子公司担保)，公司对外担保合计327813万元，无逾期对外担保。
四、通过关于调整短期融资券发行主体的议案：公司拟将三届二十九次董事会通过的公司申请10亿元短期融资券(期限两年)的议案，调整为以巨石集团作为发行主体，在中国银行间市场发行待偿还余额不超过10亿元的2009-2011年短期融资券。公司在巨石集团短期融资券注册有效期及存续期内，不再以公司作为发行主体申请发行短期融资券。
上述有关事项尚须提交公司股东大会审议。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-21 |
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2009-03-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2009年3月3日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、续聘北京兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过关于公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石控股集团有限公司关联交易的议案。
五、通过关于公司2009年度对外担保事项的议案。
六、通过关于巨石集团九江有限公司(下称：九江公司)建设年产15(7+8)万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及新基地配套工程建设的议案。
七、通过关于巨石集团为九江公司两项贷款、巨石集团成都有限公司贷款、巨石攀登电子基材有限公司贷款分别提供担保的议案。
八、通过关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
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2009-02-27
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公告 |
上交所公告 |
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按照上海证券交易所有关文件的要求，中国玻纤股份有限公司进一步修改完善了董事会《关于公司内部控制的自我评估报告》，现按要求进行补充披露。
另，经核查，北京兴华会计师事务所有限责任公司(下称：北京兴华)为公司出具的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项意见》(下称：专项意见)之附表中，对中建材投资有限公司的其他应收款1745043.10元，不属于控股股东、实际控制人及其附属企业资金占用。公司已通知控股子公司北新科技发展有限公司进行有关账务处理，将该笔其他应收款转入相应的费用科目，该笔其他应收款余额为零。北京兴华已经对专项意见进行了更正并重新出具新的专项意见报告。
上述补充内容及重新出具的专项意见报告全文详见2009年2月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-02-20
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董事会决议及股东大会增加提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国玻纤股份有限公司于2009年2月19日以传真(包括直接送达)方式召开三届三十三次董事会，会议审议通过公司控股子公司巨石集团有限公司分别为其全资子公司巨石集团九江有限公司、控股57%的巨石集团成都有限公司、持股50%的巨石攀登电子基材有限公司向相关银行的贷款提供最高额连带责任担保的议案，担保协议总额分别为人民币3000万元、4500万元、2.13亿元，担保期限分别为一年、一年、一至五年。
截止2008年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额分别为105120万元、102388万元(均为对各自控股子公司的担保)，无逾期对外担保。
根据有关规定，董事会同意公司第一大股东提议拟将上述议案作为临时提案，提交将于2009年3月3日召开的公司2008年年度股东大会审议。
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2009-02-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议2008 年年度报告及年度报告摘要；
(2)审议2008 年度董事会工作报告；
(3)审议2008 年度监事会工作报告；
(4)审议2008 年度财务决算报告；
(5)审议2008 年度利润分配预案；
(6)审议2008 年度资本公积金转增股本预案；
(7) 审议关于2008 年度审计费用暨续聘北京兴华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
(8)审议关于公司控股子公司巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石控股集团有限公司关联交易的议案；
(9)审议关于公司2009 年度对外担保事项的议案；
(10)审议关于巨石集团九江有限公司建设年产15(7+8)万吨无碱池窑玻纤拉丝生产线及新基地配套工程建设的议案;
(11)审议关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十一次董事会审议通过）；
(12)审议关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十一次董事会审议通过）。
(13)审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；
(14)审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》；
(15)审议通过 |
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2009-02-10
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2009年度预计关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国玻纤股份有限公司现将2009年度关联交易情况预计如下：
公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)分别向中建材集团进出口公司(其与公司受同一实际控制人控制)、中国复合材料集团有限公司(其与公司为同一控股股东)销售玻纤产品，均按市场价格定价，预计2009年度交易总价款分别为3000万美元(每吨单价在880美元-1020美元之间)、10600万元人民币(每吨单价在6000-7000元之间)。
巨石集团与公司股东方振石控股集团有限公司(下称：振石集团)的控股子公司预计发生的关联交易均按市场价格定价，其中，巨石集团向桐乡磊石微粉有限公司和桐乡巨振矿业有限公司支付叶腊石矿粉采购的总价款预计为人民币35000万元(单价在615元/吨)、向桐乡金石贵金属设备有限公司支付铂金漏板加工费及损耗的总价款预计为人民币13000万元；桐乡恒石纤维基业有限公司、振石集团华美复合新材料有限公司购买巨石集团玻纤产品，总价款分别预计为人民币25000万元(每吨单价在6100-7050元之间)、1500万元(每吨单价在6000-7000元之间)；振石集团浙江宇石国际物流有限公司运输巨石集团产品的内陆运输费和代垫海运费、报关费、订舱费等费用的总价款预计为人民币35000万元；深圳市华达玻璃钢通信制品有限公司购买巨石集团玻纤产品的总价款预计为人民币2500万元(每吨单价在6000-7000元之间)。
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2009-02-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 4,008,368,540.67 3,200,867,436.59
归属于上市公司股东的净利润 244,417,271.24 301,264,616.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 229,024,256.47 222,045,895.67
基本每股收益 0.5719 0.7049
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5359 0.5195
全面摊薄净资产收益率(%) 16.38 24.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.35 17.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.0690 1.4143
2008年末 2007年末
调整后
总资产 12,797,398,529.35 8,504,658,847.58
所有者权益(或股东权益) 1,492,419,254.48 1,247,155,589.06
归属于上市公司股东的每股净资产 3.4919 2.9181
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-02-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议2008 年年度报告及年度报告摘要；
(2)审议2008 年度董事会工作报告；
(3)审议2008 年度监事会工作报告；
(4)审议2008 年度财务决算报告；
(5)审议2008 年度利润分配预案；
(6)审议2008 年度资本公积金转增股本预案；
(7) 审议关于2008 年度审计费用暨续聘北京兴华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
(8)审议关于公司控股子公司巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石控股集团有限公司关联交易的议案；
(9)审议关于公司2009 年度对外担保事项的议案；
(10)审议关于巨石集团九江有限公司建设年产15(7+8)万吨无碱池窑玻纤拉丝生产线及新基地配套工程建设的议案;
(11)审议关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十一次董事会审议通过）；
(12)审议关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十一次董事会审议通过） |
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2009-02-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于近日召开三届三十二次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于公司控股51%的巨石集团有限公司(下称：巨石集团)与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石控股集团有限公司关联交易的议案。
五、通过关于公司2009年度对外担保事项的议案：2009年公司将为下属控股子公司(含控股子公司为其子公司)提供总金额不超过30.14亿元的银行贷款担保，担保方式为最高额连带责任担保，担保期限以具体合同为准。其中，预计公司为巨石集团、北新科技发展有限公司分别担保12亿元、0.8亿元(分别含公司2008年末累计为该两家公司担保的10.01亿元、0.50亿元)；预计巨石集团为其下属子公司巨石集团九江有限公司(下称：巨石九江)、巨石集团成都有限公司、巨石攀登电子基材有限公司分别担保17亿元、13亿元、4亿元(分别含巨石集团2008年末累计为该三家公司担保的5.70亿元、11.25亿元、3.13亿元)。
公司2008年末对外担保累计数量为20.75亿元，无逾期对外担保。
六、通过关于巨石九江建设年产15(7+8)万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及新基地配套工程(已获得相关批复)的议案：其中，7万吨、8万吨池窑项目的总投资估算分别为98125.96万元、99175.38万元。项目资金来源为自有资金78922万元、银行贷款118380万元。
七、通过关于前期会计差错更正的议案。
董事会决定于2009年3月3日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项 |
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2009-01-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2009年1月21日以传真(包括直接送达)方式召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司巨石集团有限公司为其全资子公司巨石集团九江有限公司向中国银行股份有限公司九江市分行申请的65000万元项目贷款(期限八年)、15000万元流动资金贷款(期限一年)和向招商银行九江市分行申请的8000万元混合授信额度(期限一年)提供最高额连带责任担保的议案，上述担保总额为88000万元。
二、通过公司为控股95%的子公司北新科技发展有限公司向中国建设银行深圳市中心区支行申请的3000万元综合授信额度提供最高额连带责任担保的议案，期限一年。
上述事项均需提交公司股东大会审议。
截止2008年11月30日，公司对外担保余额为113120万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保余额96459万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计278021万元，无逾期对外担保 |
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