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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2009年1月21日以传真(包括直接送达)方式召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司巨石集团有限公司为其全资子公司巨石集团九江有限公司向中国银行股份有限公司九江市分行申请的65000万元项目贷款(期限八年)、15000万元流动资金贷款(期限一年)和向招商银行九江市分行申请的8000万元混合授信额度(期限一年)提供最高额连带责任担保的议案，上述担保总额为88000万元。
二、通过公司为控股95%的子公司北新科技发展有限公司向中国建设银行深圳市中心区支行申请的3000万元综合授信额度提供最高额连带责任担保的议案，期限一年。
上述事项均需提交公司股东大会审议。
截止2008年11月30日，公司对外担保余额为113120万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保余额96459万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计278021万元，无逾期对外担保 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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本次换股吸收合并进展情况公告 |
上交所公告 |
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截止2008年12月27日，中国玻纤股份有限公司未能在2007年第五次临时股东大会决议有效期内取得公司换股吸收合并巨石集团有限公司(简称：本次换股吸收合并)方案要求的所有批准，本次换股吸收合并事项的前提条件未能按时完成，相关决议的效力因此自动终止。
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2008-12-15
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控股子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2008年12月11日联合发布的有关通知，中国玻纤股份有限公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)被认定为浙江省2008年第二批高新技术企业，认定有效期3年。根据有关规定，巨石集团自获得该认定后三年内，将享受10%的所得税优惠，即按15%的税率缴纳所得税。 |
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2008-10-24
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公布2008年三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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中国玻纤股份有限公司于2008年10月21日在相关媒体披露的2008年第三季度报告中部分数据有误，现予以更正，其中主要会计数据及财务指标部分数据更正如下：
报告期 年初至报告期期末
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.6545
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.61 18.95
其余更正内容详见2008年10月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-10-21
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,054,741,771.61 8,504,658,825.58
所有者权益(或股东权益) 1,476,128,606.22 1,246,637,472.83
归属于上市公司股东的每股净资产 3.4538 2.9168
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 76,550,984.26 229,524,494.50
基本每股收益 0.1791 0.5370
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.6427
全面摊薄净资产收益率(%) 5.19 15.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.27 18.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3344
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2008-10-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2008年10月17日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股子公司北新科技发展有限公司和巨石集团有限公司(下称：巨石集团)贷款提供担保的议案。
二、通过关于巨石集团为巨石集团九江有限公司和巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案。
三、通过关于公司申请10亿元短期融资券的议案。
四、聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司”变为“北京兴华会计师事务所有限责任公司” ，2008-10-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-09-24
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1)审议《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》；
2)审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案》；
3)审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；
4)审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》；
5)审议《关于公司申请10亿元短期融资券的议案》；
6)审议《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》 |
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2008-09-24
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1)审议《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》（已经第三届董事会第二十六次会议审议通过）；
2)审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案》（已经第三届董事会第二十七次会议审议通过）；
3)审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》（已经第三届董事会第二十八次会议审议通过）；
4)审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》（已经第三届董事会第二十八次会议审议通过）；
5)审议《关于公司申请10亿元短期融资券的议案》；
6)审议《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》 |
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2008-09-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司于2008年9月22日以传真(包括直接送达)方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与以摩根士丹利国际银行(中国)有限公司为总协调行和代理行的银团签署人民币12.5亿元定期贷款协议(贷款期限为三年)，由巨石集团有限公司、巨石集团成都有限公司和巨石集团九江有限公司共同为此项银团贷款提供担保。
二、通过公司向上海浦东发展银行北京分行申请额度为10亿元，期限两年的短期融资券(分两期发放，每期5亿元)的议案。
三、通过聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年10月17日下午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-09-12
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换股吸收合并巨石集团工作进展公告
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上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2008年8月1日收到中国证监会关于公司换股吸收合并巨石集团有限公司(简称：巨石集团)申请文件的行政许可项目审查反馈意见通知书，要求公司就有关问题继续补充材料，提交书面回复意见。公司现正在会同中介机构开展工作，目前各项工作尚在进展之中，不能在规定的三十个工作日内上报相应书面回复意见，在各项工作结束后，再向中国证监会上报完整材料。
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2008-08-18
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诉讼结案公告
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上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2008年8月4日收到北京市第一中级人民法院有关《民事裁定书》，就公司向法院提起诉讼，要求广州市白云化工实业有限公司(下称：广州白云)、北京西令胶密封材料有限责任公司(下称：西令公司)和北京成巨业幕墙装饰材料有限责任公司偿还公司承担的相关还款责任一案，裁定广州白云对西令公司所欠公司债务人民币13893818.10元(包括欠款13841259.38元及利息52558.72元)承担清偿保证责任；冻结、划拨广州白云银行存款人民币13893818.10元。
2008年8月15日，公司收到西令公司上述欠款，共计收回19978701.47元。至此，案件顺利结案。本次诉讼事宜可转回坏账准备2768251.88元，公司2008年年度净利润将相应增加。
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2008-08-18
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股东减持承诺公告
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上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司近日收到第一、二大股东中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司的通知，就其持有的公司股份减持事宜作出如下特别承诺：
上述两公司分别自愿将持有的公司154502208股、85631040股股份的解除限售条件日期延至2010年8月17日，在此之前将不在二级市场减持。
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2008-08-12
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国玻纤股份有限公司本次有限售条件的流通股42739200股将于2008年8月18日起上市流通。
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2008-08-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2008年8月11日以传真(包括直接送达)方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)提供担保的议案：巨石集团拟为其全资子公司巨石集团九江有限公司向中国农业银行八里湖支行浔庐分理处申请的3000万元流动资金贷款提供担保，担保期限为一年；为其控股57%的子公司巨石集团成都有限公司(下称：成都公司)分别向中国建设银行成都第三支行、中国农业银行成都市锦城支行、中国工商银行成都青白江支行申请的人民币3000万元、1500万元、21000万元流动资金贷款(期限分别为三年、一年、六年)及成都公司向中国银行成都青白江支行申请的人民币10500万元流动资金贷款(包括期限七年的4500万元流动资金贷款、期限一年的6000万元流动资金贷款)提供担保，担保期限以具体合同为准。上述担保方式均为最高额连带责任担保。该事项尚需提交公司临时股东大会审议。
截止2008年6月30日，公司对外担保余额为46000万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保余额73860.75万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计119860.75万元，无逾期对外担保。
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2008-08-12
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,931,101,408.14 8,504,658,825.58
所有者权益(或股东权益) 1,399,577,621.96 1,246,637,472.83
每股净资产 3.2747 2.9168
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,048,507,807.23 1,423,961,816.58
净利润 152,973,510.24 89,816,578.71
扣除非经常性损益后的净利润 152,572,006.37 54,003,960.62
基本每股收益 0.3579 0.2102
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3570 0.1264
净资产收益率(%) 10.93 8.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0891 0.3932
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2008年7月18日以传真方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股51%的子公司巨石集团有限公司向中国银行股份有限公司桐乡支行申请的52100万元项目贷款提供最高额连带责任担保的议案，期限不超过五年。该议案须提交公司临时股东大会审议。
截止2008年6月30日，公司对外担保余额为9.79亿元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保余额为13.08亿元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计16.46亿元，无逾期对外担保。
二、通过《公司治理专项活动整改情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-04
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2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国玻纤股份有限公司测算，预计2008年1-6月累计净利润较上年同期(净利润89816578.71元)增长50%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
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2008-07-03
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公布股权质押公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司接股东振石控股集团有限公司(原振石集团股份有限公司，下称：振石集团)的通知，振石集团将其持有的公司限售流通股2152.224万股(占公司总股本的5.04%)质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行，用于为其子公司振石集团东方特钢股份有限公司向该银行申请的3亿元人民币项目贷款提供担保，期限四年。股权质押手续已于2008年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止目前，振石集团持有的公司限售流通股中，共质押2152.224万股。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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换股吸收合并巨石集团的债权人公告
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上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司现将换股吸收合并巨石集团有限公司(简称：巨石集团)的债权人有关事项公告如下：
凡接到公司发出的关于吸收合并的债权人通知书的公司债权人，可于接到通知书之日起30日内，凡未接到通知书的公司债权人，可于本公告刊登之日起45日内，向公司申报债权。债权人如未向公司申报债权，不会因此而影响其债权，有关债权将在到期后由公司按照有关法律规定以及债权文件的约定清偿。债权人可通过直接到公司申报、以邮寄方式及传真方式申报债权。
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2008-06-27
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换股吸收合并巨石集团工作进展公告
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上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司近日已取得中华人民共和国商务部出具的有关批复文件，原则同意公司吸收合并巨石集团有限公司(简称：巨石集团)。上述事宜仍须取得中国证券监督管理委员会的核准/批准。
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2008-06-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2008年6月16日以传真(包括直接送达)方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过公司拟为控股95%的子公司北新科技发展有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请的3000万元综合授信额度提供最高额连带责任担保的议案，期限一年。该议案须提交公司临时股东大会审议。
截止2008年5月31日，公司对外担保余额为45800万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保余额163925万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计129401.75万元，无逾期对外担保。
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2008-05-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2008年5月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)与振石集团浙江宇石国际物流有限公司关联交易的议案。
二、通过关于为控股子公司巨石集团、北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
三、通过关于巨石集团为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案。
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2008-05-13
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-05-28 |
召开股东大会 |
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| 1)审议《关于控股子公司巨石集团有限公司与振石集团浙江宇石国际物流有限公司关联交易的议案》；
2)审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案》；
3)审议《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》；
4)审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》 |
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2008-05-13
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公布召开2008年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司董事会决定于2008年5月28日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于控股子公司巨石集团有限公司与振石集团浙江宇石国际物流有限公司关联交易的议案等事项。
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2008-04-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2008年4月15日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司控股51%的子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)与振石集团浙江宇石国际物流有限公司关联交易的议案。
三、通过公司为巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的30000万元贷款、公司控股95%的子公司北新科技发展有限公司向深圳平安银行股份有限公司深圳福星支行申请的2000万元流动资金贷款提供担保的议案。
四、通过巨石集团为其全资子公司巨石集团九江有限公司向九江市商业银行十里支行申请开具的5000万元承兑汇票、向中国银行九江市分行申请的1.5亿元流动资金贷款、向中国农业银行九江市分行八里湖支行申请的2000万元固定资产贷款到期后转为流动资金贷款提供担保的议案。
上述第三、四项议案中的担保方式均为最高额连带责任担保，担保期限均为一年。
截止2008年3月31日，公司对外担保余额为36000万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保余额144225万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计107554.75万元，无逾期对外担保。
上述有关事项尚须提交公司临时股东大会审议。
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2008-04-16
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,957,443,215.84 8,504,658,825.58
所有者权益(或股东权益) 1,311,430,305.43 1,254,511,273.61
归属于上市公司股东的每股净资产 3.0684 2.9353
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 56,919,031.82 56,919,031.82
基本每股收益 0.1332 0.1332
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1403 0.1403
全面摊薄净资产收益率(%) 4.44 4.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.68 4.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2653
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2008-04-16
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公布2008年预计关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国玻纤股份有限公司三届二十五次董事会同意控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)接受公司股东之下属控股子公司振石集团浙江宇石国际物流有限公司(下称：宇石公司)提供的运输服务。预计2008年，巨石集团向宇石公司支付运输费3700万元，另支付宇石公司代垫运输费等17400万元；巨石集团成都有限公司向宇石公司支付代垫运输费等4000万元；巨石集团九江有限公司向宇石公司支付代垫运输费等12900万元。
上述交易构成关联交易。
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