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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-16
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公布2008年预计关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国玻纤股份有限公司三届二十五次董事会同意控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)接受公司股东之下属控股子公司振石集团浙江宇石国际物流有限公司(下称：宇石公司)提供的运输服务。预计2008年，巨石集团向宇石公司支付运输费3700万元，另支付宇石公司代垫运输费等17400万元；巨石集团成都有限公司向宇石公司支付代垫运输费等4000万元；巨石集团九江有限公司向宇石公司支付代垫运输费等12900万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-04-02
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2008年4月1日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石集团股份有限公司关联交易的议案。
四、通过关于巨石集团对巨石集团成都有限公司(下称：成都公司)增资1210万元的议案。
五、通过关于巨石集团为成都公司贷款提供担保的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-16 |
拟披露季报 |
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2008-03-06
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公布关于换股吸收合并巨石集团工作进展公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司近日已取得国务院国有资产监督管理委员会出具的有关批复文件，原则同意公司吸收合并巨石集团有限公司(简称：巨石集团)的总体方案。该事宜仍须取得中华人民共和国商务部和中国证券监督管理委员会的核准/批准。
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2008-03-05
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-01 |
召开股东大会 |
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| (1)审议2007 年年度报告及年度报告摘要；
(2)审议2007 年度董事会工作报告；
(3)审议2007 年度监事会工作报告；
(4)审议2007 年度财务决算报告；
(5)审议2007 年度利润分配预案；
(6)审议2007 年度资本公积金转增股本预案；
(7)审议关于2007 年度审计费用的议案；
(8)审议关于公司控股子公司巨石集团有限公司与中建材进出口公司、中国复材、振石集团关联交易的议案；
(9)审议关于控股子公司巨石集团有限公司对巨石集团成都有限公司增资1,210 万元的议案；
(10)审议关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案。
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2008-03-05
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,200,867,436.59 2,040,995,771.89
归属于上市公司股东的净利润 308,620,323.26 140,487,277.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 229,401,602.23 135,250,395.33
基本每股收益 0.7221 0.3287
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5367 0.3165
全面摊薄净资产收益率(%) 24.60 16.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.29 15.67
每股经营活动产生的现金流量净额 1.4143 0.7564
2007年末 2006年末
调整后
总资产 8,504,658,825.58 5,517,503,207.52
所有者权益(或股东权益) 1,254,511,273.61 863,149,191.88
归属于上市公司股东的每股净资产 2.9353 2.0196
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-05
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公布2008年度预计关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中国玻纤股份有限公司现将预计2008年度关联交易的基本情况公告如下：
公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)向中建材集团进出口公司(其实际控制人与公司实际控制人同为中国建筑材料集团公司)、中国复合材料集团有限公司(其控股股东与公司控股股东同为中国建材股份有限公司)销售玻纤产品，预计2008年全年关联交易总价款分别为人民币32012万元、2777万元。巨石集团向公司股东方振石集团股份有限公司(下称：振石集团)采购叶腊石粉，预计2008年全年采购总价款为人民币28000万元；巨石集团委托振石集团加工铂铑合金漏板，预计2008年全年加工费及损耗总价款为人民币25000万元；巨石集团向振石集团销售玻璃纤维产品，预计2008年全年交易总价款为人民币25000万元。
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2008-03-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2008年3月3日召开三届二十四次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石集团股份有限公司关联交易的议案。
四、通过关于制订公司《董、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案。
五、通过巨石集团对其控股57%的子公司巨石集团成都有限公司(下称：巨石成都)在原增资金额11900万元(已经公司三届二十三次董事会通过)的基础上，再向巨石成都增资1210万元的议案。
六、通过巨石集团为巨石成都贷款提供担保的议案：同意巨石集团为巨石成都向中国建设银行成都第三支行申请的最高额不超过人民币22000万元的信用证、向中国农业银行成都市锦城支行申请的人民币1500万元的贷款提供最高额连带责任担保，期限一年。
截止2007年12月31日，公司对外担保余额为37627万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保余额67995.75万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计104806.75万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年4月1日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-26
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公布换股吸收合并巨石集团工作进展公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2008年1月8日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)关于公司换股吸收合并巨石集团有限公司(简称：巨石集团)申请文件的有关行政许可申请材料补正通知书，要求提供补充材料。
根据有关规定，公司本次换股吸收合并巨石集团，尚需取得国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)和商务部的批准。
公司已就有关事项上报国务院国资委和商务部，现正在审核中，因此将延期向中国证监会报送补正材料，公司已向中国证监会就上述事项进行报告。
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2008-02-14
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2008年2月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案。
二、通过关于巨石集团成都有限公司(下称：成都公司)建设年产6万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案。
三、通过关于巨石集团4000万美元、3500万美元未分配利润转增股本的议案。
四、通过关于巨石集团向成都公司增资11900万元的议案。
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2008-01-26
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-02-13 |
召开股东大会 |
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| 1)审议关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产14 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案；
2)审议关于巨石集团成都有限公司建设年产6 万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案；
3)审议关于控股子公司巨石集团有限公司4,000 万美元未分配利润转增股本的议案；
4)审议关于控股子公司巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资11,900 万元的议案；
5)审议关于控股子公司巨石集团有限公司3,500 万美元未分配利润转增股本的议案 |
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2008-01-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2008年1月25日以传真(包括直接送达)方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股51%的中外合资子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案：该项目总投资175008.70万元，其中自有资金56629.38万元(约折合7500万美元)，其余为银行贷款。
二、通过关于巨石集团控股57%的子公司巨石集团成都有限公司(下称：巨石成都)建设年产6万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案：该项目总投资61178.10万元，其中自有资金21000万元，其余为银行贷款。
上述两项目目前均在申报审批过程中。
三、通过关于巨石集团以未分配利润4000万美元转增股本的议案。
四、通过巨石集团向巨石成都增资的议案：巨石成都现有股东同比例增资21000万元，其中，巨石集团需增资11900万元。
五、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2008年1月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年2月13日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-19
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公布换股吸收合并巨石集团的债权人公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司现就换股吸收合并巨石集团有限公司(简称：巨石集团)事宜发布债权人公告如下：
凡接到公司发出的关于换股吸收合并的债权人通知书的公司债权人，可于接到通知书之日起30日内，向公司申报债权；凡未接到通知书的公司债权人，可于本公告刊登之日起45日内，向公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人如未向公司申报债权, 并不会因此而影响其债权，有关债权将在到期后由公司按照有关法律规定以及债权文件的约定清偿。公司债权人可通过直接到公司或以邮寄及传真方式向公司申报债权。
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2008-01-03
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国玻纤股份有限公司预计2007年度累计净利润较上年同期增长100%左右(上年同期净利润为136050103.90元)，具体数据将在公司2007年度报告中详细披露。
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2007-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司换股吸收合并控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)的议案。
二、通过关于公司签署《换股及吸收合并协议》的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司转让中建材投资有限公司股权暨关联交易的议案。
五、通过公司为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
六、通过巨石集团为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-05 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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公布换股吸收合并巨石集团提供现金选择权的第三方情况公告 |
上交所公告 |
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根据中国玻纤股份有限公司2007年12月7日董事会通过的关于公司换股吸收合并巨石集团有限公司(简称：巨石集团)的相关决议，现已确定中建材投资有限公司(注册资本21567.81万元，以2007年7月31日为基准日，经审计的净资产为373137550.74元)为本次换股吸收合并的现金选择权实施第三方。
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2007-12-25
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召开2007年第五次临时股东大会的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司董事会决定于2007年12月27日15:30召开2007年第五次临时股东大会，会议采取现场投票、独立董事征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司换股吸收合并巨石集团有限公司的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738176”；投票简称为“玻纤投票”。
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2007-12-19
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召开2007年第五次临时股东大会的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司董事会决定于2007年12月27日15:30召开2007年第五次临时股东大会，会议采取现场投票、独立董事征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司换股吸收合并巨石集团有限公司的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738176”；投票简称为“玻纤投票”。
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2007-12-13
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独立董事征集投票权报告书更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司已披露的2007年第五次临时股东大会《独立董事征集投票权报告书》中的股东大会日期有误，现对相应内容更正如下：
公司拟于2007年12月27日15:30召开2007年第五次临时股东大会；本次征集投票权仅对2007年12月27日公司2007年第五次临时股东大会会议有效；网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00。
更正后的《独立董事征集投票权报告书》全文详见2007年12月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-12
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召开2007年度第5次临时股东大会 ，2007-12-27 |
召开股东大会 |
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| 1、关于中国玻纤股份有限公司换股吸收合并巨石集团有限公司的议案；
2、关于公司签署《换股及吸收合并协议》的议案；
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的议案；
4、关于《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
5、关于公司转让中建材投资有限公司股权暨关联交易的议案；
6、关于公司为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案；
7、关于公司控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案 |
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2007-12-12
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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珍成国际有限公司(下称：珍成国际)通过中国玻纤股份有限公司(简称：中国玻纤)换股吸收合并巨石集团有限公司(中国玻纤持有其51%的股权，下称：巨石集团)成为中国玻纤股东。根据吸收合并方案，中国玻纤将新增股份177004000股，珍成国际所持巨石集团18.5%的股权可换中国玻纤66828041股股票(占中国玻纤发行后总股本的11.06%)。
本次取得中国玻纤发行的新股尚需中国玻纤股东大会审议通过吸收合并巨石集团的议案及中华人民共和国商务部批复、中国证券监督管理委员会对中国玻纤换股吸收合并巨石集团的审核。
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2007-12-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中国玻纤股份有限公司三届二十二次董事会决议，公司与控股股东中国建材股份有限公司(下称：中国建材)签署了股权转让协议，同意公司将持有的中建投有限公司(注册资本为人民币21567.81万元，公司持有其20%的股权，下称：中建投)全部股权转让给中国建材。基于2007年7月31日为基准日对中建投经审计和评估，公司就标的股权的转让将获得的对价总计为人民币10400万元，其中包括公司享有的截止2007年7月31日中建投累计未分配利润2572万元、中建投20%股权作价6528万元以及公司享有的自2007年7月31日至股权交割日(即2007年12月31日)期间中建投可分配利润1300万元；公司控股子公司北新科技发展有限公司(下称：北新科技)与洛阳晶润镀膜玻璃有限公司(下称：洛阳老晶润)共同出资，设立洛阳新晶润工程玻璃有限公司(下称：洛阳新晶润)，注册资本拟定为3390万元，其中北新科技以货币出资1600万元(占注册资本的47.20%)。北新科技同时提供股东借款2400万元，将通过银行以委托贷款的形式有偿借予洛阳新晶润使用，借款利息按同期贷款利率计算，期限两年，晚至2009年12月31日。洛阳老晶润以其持有的洛阳新晶润股权或公司认可的担保方式提供担保。
上述事项均构成关联交易。
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2007-12-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司于2007年12月7日召开三届二十二次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司换股吸收合并巨石集团有限公司(下称：巨石集团)的议案：公司拟对三届十八次董事会通过的公司非公开发行暨重大资产收购的议案进行调整，即由公司非公开发行股份购买巨石集团49%股权调整为公司换股吸收合并巨石集团，并以公司为合并完成后的存续公司，公司持有的巨石集团51%股权不参与换股，该部分股权在合并完成后予以注销。作为本次换股吸收合并的对价，公司将向巨石集团除公司以外的股东发行A股，换股股东将其所持有的全部巨石集团的股权转换为公司本次发行之A股股票，公司换股价格为人民币17.97元/股，巨石集团的换股总价以经国务院国资委备案的巨石集团股东权益评估值人民币649135万元为参考依据，经参与吸收合并的各方协商确定，巨石集团49%的股权作价318076.15万元；换股数量为177004000股；本次换股的股份禁售期自本次吸收合并完成后的36个月内不转让；本次换股吸收合并后，公司将作为存续方继续维持上市地位，公司拟安排第三方向未参与本次换股的股东提供现金选择权，现金选择权对价为17.97元。本议案构成关联交易。
二、通过《公司换股吸收合并巨石集团报告书(草案)》的议案。
三、通过公司签署《换股及吸收合并协议》的议案。
四、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案。
五、通过公司控股子公司北新科技发展有限公司(下称：北新科技)投资洛阳新晶润工程玻璃有限公司暨关联交易的议案。
六、同意公司向北新科技增资4000万元。
七、通过公司转让中建材投资有限公司股权暨关联交易的议案。
董事会决定于2007年12月27日15:30召开2007年第五次临时股东大会，会议采取现场投票、独立董事征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738176”；投票简称为“玻纤投票”。
本次董事会征集投票权方案为：征集对象为截止2007年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为自2007年12月25日-26日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，在指定的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公开发布公告进行投票权征集行动。
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2007-11-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国玻纤股份有限公司股票于2007年11月12日-14日交易价格波动较大，达到“连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%”的规定，属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况正常。公司三届十八次董事会审议通过了公司非公开发行股票暨重大资产收购事项预案，目前有关工作正在进展之中。
经公司咨询管理层及主要股东，未来三个月，没有任何关于公司重大交易等将对公司股票价格产生重大影响的事宜。
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-14
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(600176) 中国玻纤:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司浙江桐乡振兴东路营业部 36320371.65
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 20655610.00
中信金通证券有限责任公司海宁南寺街证券营业部 20359439.70
闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业部 20009108.00
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 14315754.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 74789793.38
机构专用 31206767.80
机构专用 16593234.52
机构专用 16240621.42
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 15770470.18
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2007-11-13
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(600176) 中国玻纤:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司海宁南寺街证券营业部 18888070.53
申银万国证券股份有限公司浙江桐乡振兴东路营业部 17936645.56
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 13023390.59
湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 9549795.96
机构专用 9020731.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31206768.17
机构专用 22814645.01
机构专用 11780235.31
国泰君安证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 9810250.12
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 4509182.05
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,817,094,053.68 5,517,503,207.52
股东权益(不含少数股东权益) 1,112,456,600.30 863,149,191.88
每股净资产 2.6029 2.0196
报告期 年初至报告期期末
净利润 75,402,238.97 165,218,817.68
基本每股收益 0.1764 0.3866
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.2376
净资产收益率(%) 6.78 14.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.28 9.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8741
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2007-10-17
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国玻纤股份有限公司近日接到股权分置改革保荐机构中信建投证券有限责任公司通知：原保荐代表人王立武不再负责对公司股权分置改革的持续督导工作，将由保荐代表人相晖继续履行督导职责。
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2007-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国玻纤股份有限公司于2007年10月12日以传真方式召开三届二十次董事会，会议审议通过公司控股子公司巨石集团有限公司为其控股57%的子公司巨石集团成都有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国建设银行成都第三支行分别申请的3.5亿元贷款授信额度提供最高额连带责任担保的议案，担保期限以具体合同为准。该事项尚需提交公司临时股东大会审议。
截止2007年9月30日，公司对外担保余额为35580万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保余额128913万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计101325.63万元，无逾期对外担保。
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2007-10-08
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司三届十八次董事会决议公告中，预计于2007年9月份内再次召开董事会对公司向控股子公司巨石集团有限公司(公司持股51%，下称：巨石集团)四家股东定向发行股份以收购其持有的巨石集团合计49%股权的具体方案进行审议，相关文件也将完成并披露。
根据目前实际情况，为完成本次交易所需的各项准备工作尚在进展之中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易的具体方案，时间预计在2007年10月底之前。
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