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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-08
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司三届十八次董事会决议公告中，预计于2007年9月份内再次召开董事会对公司向控股子公司巨石集团有限公司(公司持股51%，下称：巨石集团)四家股东定向发行股份以收购其持有的巨石集团合计49%股权的具体方案进行审议，相关文件也将完成并披露。
根据目前实际情况，为完成本次交易所需的各项准备工作尚在进展之中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易的具体方案，时间预计在2007年10月底之前。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国玻纤股份有限公司于2007年9月26日以传真方式召开三届十九次董事会，会议审议通过公司拟为控股95%的子公司北新科技发展有限公司向深圳商业银行福星支行申请的2000万元综合授信额度提供最高额连带责任担保，担保期限为一年。该事项将提交公司临时股东大会审议。
截止2007年8月31日，公司对外担保余额为37500万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保余额116413万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计96870.63万元，无逾期对外担保。
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2007-09-18
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公布重大投资意向性协议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国玻纤股份有限公司控股子公司巨石集团有限公司(公司持有其51%股权，下称：巨石集团)之控股子公司巨石集团成都有限公司(下称：巨石成都，巨石集团持有其57%股权)有意向在成都市青白江区进行有关项目投资。
成都市青白江区人民政府、巨石成都已在2007年9月17日举行“西部再投资60亿元建设50万吨玻纤新材料基地签约暨奠基仪式”，该基地总投资意向为60亿元，建设周期为2007年至2013年。
以上项目情况为初步投资意向，具体投资形式、项目计划和出资时间均尚未确定，存在很大的不确定性。
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2007-09-17
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国玻纤股份有限公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)之控股子公司巨石集团成都有限公司(巨石集团占其注册资本的57%)有意向在成都市青白江区进行有关项目投资。
由于上述项目意向金额较大，均为投资意向，尚未确定具体项目与金额，公司股票于2007年9月17日停牌一天，待上述投资事项签订相关协议并予以公告后复牌。
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2007-08-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国玻纤股份有限公司股票价格于2007年8月28日、29日连续两个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经咨询公司主要股东、管理层，目前不存在应披露未披露的重大信息(包括公司或主要股东正在策划或与有关当事人进行实质性接触并且市场已有传闻的重大信息)。
公司三届十八次董事会审议通过了非公开发行股票暨重大资产收购事项，并已于2007年8月28日公告。除此之外，公司无其他应披露而未披露的重大信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-08-29
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(600176) 中国玻纤:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3533482.08
东方证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 3371228.97
东方证券股份有限公司南宁建政路证券营业部 945112.00
广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 874608.00
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 607572.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司重庆中山一路营业部 1216550.00
光大证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 903502.00
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 621849.00
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 397825.00
申银万国证券股份有限公司浙江桐乡振兴东路营业部 323307.00
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2007-08-28
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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中国玻纤股份有限公司于2007年8月27日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司巨石集团有限公司建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案。
二、通过关于巨石集团成都有限公司建设年产4万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及关键设备进口项目的议案。
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2007-08-28
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公布董监事会决议及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中国玻纤股份有限公司于2007年8月27日召开三届十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于非公开发行股票暨重大资产收购的议案：本次向公司持股51%的子公司巨石集团有限公司(注册资本15120万美元，下称：巨石集团)其他股东定向发行股份以收购其持有的巨石集团49%的股权，发行股份不超过2.5亿股，发行价格不低于17.97元/股。上述49%股权的价值不超过35亿元，最终交易价格以资产评估值为参考依据。本次收购完成后，公司将持有巨石集团100%股权。
上述交易构成关联交易。
二、通过关于本次重大资产收购事项涉及关联交易的议案。
上述事项需经公司临时股东大会批准及商务部、中国证监会核准后方可实施。
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2007-08-18
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2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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中国玻纤股份有限公司已披露的2007年半年度报告合并报表中合并抵消有误，致使2007年6月30日合并资产负债表中资本公积少计126827790.74元，多计少数股东权益126827790.74元。现对公司2007年半年度报告、摘要及所附审计报告相应内容进行更正，其中主要财务数据和指标部分内容更正如下：
单位：人民币元
本报告期末
股东权益 1,037,054,361.33
每股净资产 2.4265
报告期(1-6月)
净资产收益率(%) 8.66
其余更正内容及更正后的2007年半年度报告及其摘要详见2007年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-13
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公告
，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 公告
中国玻纤股份有限公司因有重大未确定事项正在讨论中，公司股票自2007年8月13日起临时停牌，直至该重大事项确定并予以公告日复牌。
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2007-08-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-13,恢复交易日：2007-08-28 ，2007-08-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-08-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-13,恢复交易日：2007-08-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-08-10
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国玻纤股份有限公司本次有限售条件的流通股59041152股将于2007年8月17日起上市流通。
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2007-08-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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中国玻纤股份有限公司于2007年8月9日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司控股51%的中外合资子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目(预算总投资167492.34万元，资金来源为企业自有资金和银行贷款)的议案。
三、通过关于巨石集团控股57%的子公司巨石集团成都有限公司(下称：成都公司)建设年产4万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及关键设备进口项目(预算总投资48864.37万元，资金来源为企业自有资金和银行贷款)的议案。
四、同意巨石集团以未分配利润3500万美元转增股本。
五、同意成都公司现有股东同比例对成都公司增资17000万元，其中巨石集团需增资9690万元。
六、通过关于执行新会计准则的议案，自2007年1月1日起执行。
董事会决定于2007年8月27日下午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上第二、三项议案。
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2007-08-10
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,226,364,269.67 5,517,503,207.52
股东权益 910,226,570.59 863,149,191.88
每股净资产 2.1297 2.0196
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,423,961,816.58 881,910,462.88
净利润 89,816,578.71 63,719,424.93
基本每股收益 0.2102 0.1491
净资产收益率(%) 9.87 7.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3932 -0.1220
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2007-08-10
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召开2007年度第4次临时股东大会 ，2007-08-27 |
召开股东大会 |
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| 1)审议关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产14 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案；
2)审议关于巨石集团成都有限公司建设年产4 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及关键设备进口项目的议案。
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2007-07-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国玻纤股份有限公司于2007年7月9日召开2007年第二十三次临时股东大会，会议审议通过关于分别为控股子公司巨石集团有限公司及北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
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2007-07-06
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-06
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-06
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国玻纤股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.10元(含税)。
股权登记日：2007年7月11日
除息日：2007年7月12日
现金股利发放日：2007年7月18日
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2007-07-06
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-07-09 |
召开股东大会 |
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| 1)审议关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案；
2)审议关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案 |
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2007-06-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司于2007年6月22日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为控股子公司巨石集团有限公司(公司持有其51%的股权，下称：巨石集团)及北新科技发展有限公司(公司持有其95%的股权，下称：北新科技)贷款提供担保的议案：公司拟为巨石集团向中国银行浙江省分行申请的38000万元贷款提供担保，期限5年；拟为北新科技向上海浦东发展银行深圳分行、中国建设银行分别申请的4000万元、3000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
截止2007年5月31日，公司对外担保余额为33500万元(均为对控股子公司的担保)，公司控股子公司对外担保余额120313万元(均为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计94859.63万元，无逾期对外担保。
二、通过关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年7月9日下午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-06-22
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公布关于出口退税率下调提示性公告 |
上交所公告，税率变动 |
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财政部、国家税务总局于2007年6月19日联合发出有关通知，从2007年7月1日开始，调整部分出口商品的出口退税率。经核实，中国玻纤股份有限公司玻璃纤维产品的出口退税率将由现在的13%降低到5%。
2006年公司产品出口额为13698.33万美元，按出口退税率下调8%计算，2006年度静态利润总额将减少1095.87万美元，折合人民币8557.32万元，占2006年度利润总额32425.95万元的比例为26.39%。
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2007-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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中国玻纤股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以公司2006年12月31日的总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司(下称：复合材料)、振石集团股份有限公司及杰普森(美国)有限公司关联交易的议案。
五、通过巨石集团为巨石集团九江有限公司贷款担保的议案。
六、通过关于转让复合材料股权暨关联交易的议案。
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2007-04-18
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,206,240,740.19 5,517,391,770.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,111,992,492.91 863,149,191.88
每股净资产 2.60 2.02
报告期 年初至报告期期末
净利润 27,316,948.58 27,316,948.58
基本每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 2.46 2.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.39 2.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2007-04-18
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公布董监事会决议及2006年度股东大会增加提案公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司于2007年4月17日以传真(包括直接送达)方式召开三届十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于转让公司持有的中国复合材料集团有限公司股权暨关联交易的议案。
公司控股股东中国建材股份有限公司(持有公司36.15%股份，下称：中国建材)将上述第二项议案提议作为临时新增提案，提交将于2007年5月11日召开的公司2006年度股东大会审议。
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2007-04-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据中国玻纤股份有限公司三届十五次董事会决议，公司将持有的中国复合材料集团有限公司(注册资本为20000万元，下称：中国复材)23%的股权转让给控股股东中国建材股份有限公司(下称：中国建材)。参考中国复材经审计净资产值人民币44806.19万元，上述股权对应价款为10305.42万元，本次股权转让的总价款拟定为人民币10306万元。公司将与中国建材签订《股权转让协议》。
上述事项构成关联交易。
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2007-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司于2007年4月10日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年12月31日的总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石公司)与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石集团股份有限公司、杰普森(美国)有限公司关联交易的议案。
五、通过关于巨石公司为其控股99%的子公司巨石集团九江有限公司(下称：巨石九江)贷款担保的议案：巨石公司拟为巨石九江申请的中国农业银行九江市八里湖支行1亿元贷款、中国工商银行九江分行十里支行2亿元贷款和九江市商业银行5000万元贷款(其中承兑汇票额度2000万元)提供担保，期限一年。以上贷款均为存量贷款续贷。
截止2007年4月10日，公司对外担保余额为20200.00万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保余额73505.09万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计93705万元，无逾期对外担保。
六、通过关于会计估计变更的议案。
七、同意公司向招商银行北京分行营业部申请人民币10000万元信用贷款额度(在此额度内可分次贷款，循环周转使用)，期限一年。
董事会决定于2007年5月11日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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