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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司于2007年4月10日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年12月31日的总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石公司)与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石集团股份有限公司、杰普森(美国)有限公司关联交易的议案。
五、通过关于巨石公司为其控股99%的子公司巨石集团九江有限公司(下称：巨石九江)贷款担保的议案：巨石公司拟为巨石九江申请的中国农业银行九江市八里湖支行1亿元贷款、中国工商银行九江分行十里支行2亿元贷款和九江市商业银行5000万元贷款(其中承兑汇票额度2000万元)提供担保，期限一年。以上贷款均为存量贷款续贷。
截止2007年4月10日，公司对外担保余额为20200.00万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保余额73505.09万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计93705万元，无逾期对外担保。
六、通过关于会计估计变更的议案。
七、同意公司向招商银行北京分行营业部申请人民币10000万元信用贷款额度(在此额度内可分次贷款，循环周转使用)，期限一年。
董事会决定于2007年5月11日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-12
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-11 |
召开股东大会 |
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| (1)审议2006年年度报告及年度报告摘要；
(2)审议2006年度董事会工作报告；
(3)审议2006年度监事会工作报告；
(4)审议2006年度财务决算报告；
(5)审议2006年度利润分配预案；
(6)审议2006年度审计费用暨续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
(7)审议控股子公司巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石集团股份有限公司、杰普森（美国）有限公司关联交易的议案；
(8)审议控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款担保的议案 |
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2007-04-12
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公布2007年度预计关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中国玻纤股份有限公司现将预计2007年度控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石公司)与公司股东方振石集团股份有限公司(下称：振石集团)及其下属控股子公司等关联方之间日常关联交易基本情况公告如下：
巨石公司向中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司(系公司参股公司)、振石集团及杰普森(美国)有限公司销售玻璃纤维产品，预计2007年度交易总价款分别为人民币2500万元、550万元、16000万元及5000万美元；巨石公司向振石集团采购叶腊石粉，预计2007年度交易总价款为人民币9900万元；巨石公司委托振石集团加工铂铑合金漏板，预计2007年度交易总价款为人民币9000万元。
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2007-04-12
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,489,942,631.89 3,798,081,140.00
股东权益(不含少数股东权益) 841,835,445.11 739,166,191.77
每股净资产 1.9697 1.7295
调整后的每股净资产 1.9216 1.6796
2006年 2005年
主营业务收入 2,016,801,443.51 1,464,189,288.56
净利润 136,050,103.90 123,476,428.80
每股收益 0.3183 0.2889
净资产收益率(%) 16.16 16.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7564 0.2809
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-04-06
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公布公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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中国玻纤股份有限公司近日收到北京华证会计师事务所有限公司(下称：北京华证)函告，公司所聘请的2006年度报告审计机构“北京华证”已更名为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司”。
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2007-04-06
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境内会计师事务所由“北京华证会计师事务所”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-18 |
拟披露季报 |
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2007-03-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国玻纤股份有限公司于2007年3月14日召开三届十三次董事会，会议审议同意蔡国斌不再担任公司董事会秘书职务；聘任陈雨为公司副总经理及董事会秘书。
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2007-03-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国玻纤股份有限公司于2007年3月14日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司巨石集团提供担保的议案。
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2007-03-12
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拟披露年报 ，2007-04-12 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-16 |
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2007-02-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司为控股子公司巨石集团提供担保的议案》 |
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2007-02-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司于2007年2月26日以传真(包括直接送达)方式召开三届十二次董事会，会议审议通过关于公司为控股59.90%的子公司巨石集团有限公司向中国进出口银行浙江分行申请20000万元贷款提供担保的议案，担保期限两年。
截止2006年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为74292.987万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年3月14日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-02-09
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关于控股股东国有资产变动公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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中国玻纤股份有限公司于2007年2月8日披露的《控股股东国有资产变动公告》中，公司同时办理完成了中国建材持有的公司171669股国有法人股的企业国有资产注销产权登记手续的股份数量有误，应更正为171669120股。
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2007-02-08
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控股股东国有资产变动公告 |
上交所公告，其它 |
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中国玻纤股份有限公司近日获悉，公司控股股东中国建材股份有限公司(下称：中国建材)已于近日办理完成了企业国有资产变动产权登记手续。
公司同时办理完成了中国建材持有的公司171669股国有法人股的企业国有资产注销产权登记手续，上述股份性质已由国有法人股变为法人股。
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2007-01-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国玻纤股份有限公司于2007年1月23日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于巨石集团有限公司增资并引入战略投资者的议案。
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2007-01-06
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于巨石集团有限公司增资并引入战略投资者的议案》 |
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2007-01-06
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国玻纤股份有限公司于2007年1月5日召开三届十一次董事会，会议审议通过关于公司控股子公司巨石集团有限公司(现注册资本11015.16万美元，公司出资占59.9%，下称：巨石集团)增资并引入战略投资者的议案：为解决巨石集团项目建设和发展所需资金，同时继续保持其中外合资企业地位并享受税收优惠政策，中国建材股份有限公司(持有公司限售流通A股154502208股，占公司总股本的36.15%，为公司控股股东，下称：中国建材)、公司及珍成国际有限公司(下称：珍成国际)拟对巨石集团同时进行增资。珍成国际同意先受让索瑞斯特财务有限公司(下称：索瑞斯特)持有的巨石集团3.84%股权。在此基础上，交易各方签署了《中国建材与公司、振石集团股份有限公司(下称：振石集团)、索瑞斯特、珍成国际、巨石集团关于巨石集团转股与增资协议》，巨石集团拟将其注册资本增加至15120.810545万美元，增加部分由中国建材、公司、珍成国际按照1美元注册资本2.67美元的价格共同认购，其中：中国建材认购1738.893212万美元注册资本，价格为4642.844876万美元；公司认购1113.532538万美元注册资本，价格为2973.131876万美元；珍成国际认购1253.224795万美元注册资本，价格为3346.110203万美元。同时，珍成国际同意受让索瑞斯特持有的巨石集团1120.904744万美元注册资本，按照1美元注册资本2.67美元价格计算，转让对价为2992.815666万美元。增资及转让完成后，巨石集团的股权结构变化为：公司持有其股权7711.613378万美元，占注册资本的51%；中国建材持有其股权1738.893212万美元，占注册资本的11.5%；振石集团持有其股权1663.289160万美元，占注册资本的11%；索瑞斯特持有其股权1209.664844万美元，占注册资本的8%；珍成国际持有其股权2797.349951万美元，占注册资本的18.5%。
本次增资项目主要为年产12万吨无碱池窑项目，项目总投资预算为11895.66万美元(折合人民币95165.31万元)。
上述事项构成关联交易。
董事会决定于2007年1月23日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2006-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中国玻纤股份有限公司于2006年12月29日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司巨石集团向振石集团购买商标和向其支付叶腊石粉采购款、漏板加工费及损耗价款的关联交易议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2006-12-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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中国玻纤股份有限公司于2006年12月13日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)再向巨石成都公司年产四万吨中碱玻纤池窑拉丝项目增资的议案：同意巨石成都公司各股东同比例再增资共计4400万元，其中巨石集团增资2508万元。
二、通过巨石集团与振石集团股份有限公司关联交易的议案。
三、通过公司高管人员变更的议案：其中聘任李畅为公司证券事务代表。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年12月29日下午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-12-14
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1)审议关于公司控股子公司巨石集团向振石集团购买商标的议案；
2)审议关于公司控股子公司巨石集团向振石集团支付叶腊石粉采购款、漏板加工费及损耗价款的关联交易议案（已经公司第三届董事会第八次会议审议通过）；
3)审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
4)审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
5)审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
6)审议关于修改公司《独立董事制度》的议案；
7)审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
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2006-12-14
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国玻纤股份有限公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)使用的“巨石”牌商标为公司股东方振石集团股份有限公司(下称：振石集团)所有，经公司三届十次董事会审议，同意巨石集团向振石集团购买该注册商标“巨石 JUSHI”，交易价格根据有关评估报告，确定为人民币3000万元，由巨石集团一次性买断。
上述交易属于关联交易 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600176)“中国玻纤”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,683,622,555.63 3,798,081,140.00
股东权益(不含少数股东权益) 802,541,150.86 739,166,191.77
每股净资产 1.8778 1.7295
调整后的每股净资产 1.8022 1.6796
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,684,754.39 -23,458,146.53
每股收益 0.11 0.25
净资产收益率(%) 5.73 13.22 |
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2006-10-30
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2006年10月27日以传真(包括直接送达)方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)向中建材集团进出口公司(下称：中建材进出口)、中国复合材料集团有限公司(下称：中国复材)销售玻纤产品涉及的关联交易，预计2006年全年：巨石集团向中建材进出口销售玻纤产品的总价款为人民币2500万元；向中国复材销售玻纤产品的总价款为人民币1000万元 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G玻纤”变为“中国玻纤” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,投资项目 |
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| (600176)“G玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2006年9月11日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司巨石集团建设年产12万吨无碱玻纤池窑拉丝项目的议案。
二、通过关于吉普森购买巨石集团玻纤产品暨关联交易的议案。
三、同意公司为控股子公司北新科技发展有限公司6000万元流动资金贷款提供担保。
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2006-08-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600176)“G玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2006年8月23日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司控股子公司巨石集团有限公司(公司持股59.90%，下称：巨石集团)建设年产12万吨无碱玻纤池窑拉丝项目的议案：该项目总投资预算为11895.66万美元(折合人民币95165.31万元)。项目资金主要由自有资金和银行贷款解决。
三、通过巨石集团与振石集团股份有限公司及杰普森(美国)有限公司关联交易的议案。
四、通过公司为控股子公司北新科技发展有限公司6000万元流动资金提供担保的议案。
截止2006年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额为77158.99万元，公司对控股子公司提供担保的总额为24000万元。
董事会决定于2006年9月11日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-25
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议关于控股子公司巨石集团建设年产12万吨无碱玻纤池窑拉丝项目的议案；
2）审议关于吉普森购买巨石集团玻纤产品暨关联交易的议案；
3）审议关于公司为控股子公司北新科技提供担保的议案 |
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2006-08-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600176)“G玻纤”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,149,958,284.53 3,798,081,140.00
股东权益(不含少数股东权益) 756,520,450.03 739,166,191.77
每股净资产 1.7701 1.7295
调整后的每股净资产 1.6984 1.6796
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 859,200,018.92 728,702,462.24
净利润 60,093,458.26 65,048,929.49
扣除非经常性损益的净利润 53,346,992.53 59,337,684.13
每股收益 0.1406 0.1522
净资产收益率(%) 7.94 8.80
经营活动产生的现金流量净额 -52,142,900.92 168,392,773.84 |
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2006-08-25
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公布项目投产公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600176)“G玻纤”
中国玻纤股份有限公司投资建设的浙江桐乡年产十万吨(年产八万吨和年产二万吨环保)无碱玻纤池窑拉丝生产线、成都年产年产四万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线和九江年产三万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线已顺利投产。上述项目建成达产后，预计2006年度将增加销售收入39409.45万元，增加净利润9461.55万元 |
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2006-08-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600176)“G玻纤”
经中国玻纤股份有限公司三届八次董事会审议通过，同意公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)向公司股东方振石集团股份有限公司(下称：振石集团)购买叶腊石粉、加工漏板和公司向关联方杰普森(美国)有限公司(下称：杰普森)销售产品涉及的交易。预计2006年全年：购买叶腊石粉的总价款为人民币6500万元；漏板加工费及损耗总价款为人民币6000万元；公司向杰普森销售产品的交易金额为5000万美元。
上述交易构成关联交易 |
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