| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-27
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召开2004年第2次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国化学建材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开2
004年第2次临时股东大会的议案, 具体事项公告如下:
1、会议时间：2004年12月27日上午9:30
2、会议地点：北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室
3、会议内容：
1、审议表决《关于拟受让中国复合材料集团有限公司23%股权暨关联交易的议案
》；
2、审议表决《关于修改公司章程部分条款的议案》。
4、出席对象：
1)2004年12月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；
2)公司董事、监事及高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)公司董事会邀请的相关人员。
5、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业
执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以
用信函或传真方式登记。
6、会议登记时间和地点：
登记时间：2004年12月22日-12月26日上午9:00-11:00, 下午2:00-4:00
登记地点：北京市海淀区紫竹院南路2号本公司证券部
联系电话：010 - 68434863
联系传真：010 - 88418866
邮 编：100044
联 系 人：李畅
7、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
中国化学建材股份有限公司董事会
2004年11月23日
附:授权委托书参考格式
授权委托书兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国化学建材股份有限公司2004年第2次临时股东大会，代表本人行使表决权。委托人签名： 身份证号码：委托人股东帐户： 委托人持有股份：受委托人签名： 身份证号码：委托期限： 委托日期：
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2004-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2004年12月27日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟受让中国复合材料集团有限公司23%股权暨关联交易的议案
。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-12-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中国化学建材股份有限公司于2004年12月6日召开2004年第
一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司中文名称变更为“中国玻纤股份有限公司”，股
票简称变更为“中国玻纤”。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-12-06
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国化学建材股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过了关于召开2004年第1次临时股东大会的议案, 具体事项公告如下:
1、会议时间：2004年12月6日上午9:30
2、会议地点：北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室
3、会议内容：
1)审议表决《关于公司更名为中国玻纤股份有限公司的议案》；
2)审议表决《关于修改公司章程部分条款的议案》。
4、出席对象：
1)2004年11月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；
2)公司董事、监事及高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)公司董事会邀请的相关人员。
5、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
6、会议登记时间和地点：
登记时间：2004年12月1日-12月5日上午9:00至11:00, 下午2:00至4:00
登记地点：北京市海淀区紫竹院南路2号本公司证券部
联系电话：010 - 68434863
联系传真：010 - 88418866
邮 编：100044
联 系 人：李畅
7、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
特此公告。
中国化学建材股份有限公司董事会
2004年11月5日
附:授权委托书参考格式
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席中国化学建材股份有限公司2004年第1次临时股东大会,代表本人行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托期限： 委托日期： |
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2004-12-18
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公布公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司二届二十一次董事会审议通过关于拟受让中国复合材
料集团有限公司(下称：中国复材)23%股权暨关联交易的议案，并定于2004年12
月27日召开2004年第二次临时股东大会审议该事项。
中国建筑材料集团公司(下称：中国建材集团)转让其所持有的中国复材23%
的股权，采用了在天津产权交易中心公开征集受让方的方式，挂牌公告期届满后
，公司为唯一受让方。2004年12月17日，公司与中国建材集团签署了《股权转让
协议》，本次交易的价格以有关《资产评估报告书》评估的价值为参考依据进行
确定，中国复材23%股权对应的评估净值为人民币89169008.75元，本次股权转让
的交易价格为人民币8705万元。公司以自有资金支付收购价款。
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2004-11-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600176)“中国化建”
中国化学建材股份有限公司于2004年11月5日以传真(包括直接送达)方式召
开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司更名为中国玻纤股份有限公司的议案，股票简称变更为“中国
玻纤”；股票代码不变。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年12月6日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2005-01-05
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公布国有股权划转的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600176)“中国玻纤”
2005年1月4日，中国玻纤股份有限公司接到控股股东北新建材(集团)有限公
司关于国有股权划转的通知。根据国资委有关批复，北新建材(集团)有限公司所
持有的公司国有法人股161493120股(占总股本的37.79%)无偿划转到中国建筑材
料及设备进出口公司。
本次国有股权无偿划转完成后，中国建筑材料及设备进出口公司将持有公司
国有法人股171669120股(占总股本的40.17%)，成为第一大股东，北新建材(集团
)有限公司不再持有公司的股份。
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2005-01-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2005年1月10日以传真(包括直接送达)方式召开二
届二十二次董事会，会议审议通过公司董事会关于国有股权行政划转事宜致全体
股东的报告书。报告书全文详见2005年1月11日《上海证券报》。
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2003-03-29
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(600176)“中国化建”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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中国化学建材股份有限公司于2003年3月26日召开二届七次董事会及二届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告及年报摘要。
二、通过2002年年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
三、通过关于高管人员聘任的议案。
董事会决定于2003年4月28日下午召开2002年年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-03-29
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(600176)“中国化建”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 150260 151341 -0.71
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 48796 48336 0.95
主营业务收入(万元) 63439 53132 19.40
净利润(万元) 1506 467 222.51
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1303 2886 -54.85
每股收益(元) 0.068 0.021 223.81
每股净资产(元) 2.192 2.171 0.97
调整后的每股净资产(元) 2.100 1.955 7.42
净资产收益率(%) 3.09 0.97 218.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.67 6.63 -59.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.398 -0.222
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.50元(含税)。
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2003-04-29
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(600176)“中国化建”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国化学建材股份有限公司于2003年4月28日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了2002年年度利润分配方案：每10股派0.5元(含税)。
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2003-04-30
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(600176)“中国化建”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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中国化学建材股份有限公司于2003年4月29日召开二届八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、同意陈健、方贤柏辞去董事职务。
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2003-04-30
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(600176)“中国化建”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 158160.92
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 49810.75
每股净资产(元) 2.238
调整后的每股净资产(元) 2.154
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -163.96
每股收益(元) 0.046
净资产收益率(%) 2.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.93
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2003-06-21
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(600176)“中国化建”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国化学建材股份有限公司实施2002年度分红派息方案为：以2002年12月31
日的总股本222600000股为基数，向全体股东每10股派0.50元现金(含税)。股权登
记日为2003年6月25日，除息日为2003年6月26日，红利发放日为2003年7月2日。
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2003-07-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国化学建材股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于召开2003年第1次临时股东大会的议案,具体事项公告如下：
1、会议时间：2003年7月29日上午9：30
2、会议地点：北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室
3、会议内容：
1)审议表决关于修改《公司章程》的议案；
2)审议表决关于聘请独立董事的议案；
3)审议表决关于聘请公司2003年度审计机构的议案；
4)审议表决关于为控股子公司巨石集团有限公司继续提供担保的议案。
4、出席对象：
1)2003年7月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；
2)公司董事、监事及高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)公司董事会邀请的相关人员。
5、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
6、会议登记时间和地点：
登记时间：2003年7月21日-25日上午9：00至11：00,下午2：00至4：00
登记地点：北京市海淀区紫竹院南路2号本公司证券部
联系电话：010-68434863010-88415566
联系传真：010-88418866邮编：100044
联系人：陈雨
7、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
特此公告。
中国化学建材股份有限公司董事会
2003年6月27日
附：授权委托书参考格式
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席中国化学建材股份有限公司2003年第1次临时股东大会,代表本人行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持有股份：
受委托人签名：身份证号码：
委托期限：委托日期：
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2004-04-14
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控股子公司对外投资意向公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国化学建材股份有限公司控股子公司北新科技发展有限公司(公司控股95%，下
称：北新科技)和上海聚友宽频网络投资有限公司(下称：聚友宽频)于2004年4月13日
签订合作意向书，北新科技拟向聚友宽频参股人民币叁仟万元。双方同意，共同选定
中介机构对聚友宽频截止2004年3月31日的净资产进行审计评估，并以该评估结果作为
聚友宽频现有股东权益作价的重要参考，以便确定北新科技的参股价格。
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2004-05-11
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国化学建材股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于的议案,具体事项公告如下：
1、会议时间：2004年5月11日上午9：00
2、会议地点：北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室
3、会议内容：
1)审议表决2003年度报告及年度报告摘要；
2)审议表决2003年度董事会工作报告；
3)审议表决2003年度监事会工作报告；
4)审议表决2003年度财务决算报告；
5)审议表决2003年度利润分配预案；
6) 审议表决2003年度资本公积金转增股本预案；
7)审议表决续聘华证会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案；
8)审议表决巨石集团有限公司投资设立巨石集团成都有限公司暨关联交易的议案。
4、出席对象：
1)2004年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；
2)公司董事、监事及高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)公司董事会邀请的相关人员。
5、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
6、会议登记时间和地点：
登记时间：
2004年5月6日？10日上午9：00至11：00, 下午2：00至4：00
登记地点：
北京市海淀区紫竹院南路2号本公司证券部
联系电话：010？68434863 010-88415566
联系传真：010-88418866 邮编：100044
联系人： 陈雨、李畅
7、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
特此公告。
中国化学建材股份有限公司董事会
2004年4月2日
附：授权委托书参考格式
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席中国化学建材股份有限公司2003年度股东大会,代表本人行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600176)“中国化建”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,244,317,022.62 1,740,736,158.93
股东权益(不含少数股东权益) 577,244,484.82 555,866,598.17
每股净资产 1.6207 1.5607
调整后的每股净资产 1.5597 1.4960
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 65,966,385.06 65,966,385.06
每股收益 0.0600 0.0600
净资产收益率(%) 3.7034 3.7034
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2004-04-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600176)“中国化建”
中国化学建材股份有限公司于2004年4月28日以传真(包括直接送达)方式召
开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司对控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)增资的议案
：此次增资额合计1700万美元，其中公司增资额为960.67万美元，以注资当日中
国银行公布的美元与人民币汇率的中间价折算的等值人民币投入。对巨石集团增
资后原三方股东的股权比例不变。
根据有关规定，持有公司37.79%股份的第一大股东北新建材(集团)有限公司
将此议案作为临时提案，提交将于2004年5月11日召开的公司2003年度股东大会
审议表决。
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2005-03-05
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-16 |
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2003-06-30
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2003.06.30是中国化建(600176)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:转增 |
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2004-06-29
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-29
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2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-28
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(600176)“中国化建”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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中国化学建材股份有限公司于2003年6月27日召开二届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于选举副董事长的议案。
三、通过关于聘请独立董事的议案。
四、拟聘请华证会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
五、通过关于为控股子公司巨石集团有限公司继续提供担保的议案：公司将
继续为巨石集团有限公司在中国银行桐乡市支行的短期授信额度提供担保，担保
额在原短期贷款担保15400万元的基础上，增加信用证使用额度担保1200万元，合
计16600万元，并与中国银行桐乡市支行重新签订担保合同。
董事会决定于2003年7月29日上午召开2003年第1次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-09-23
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国化学建材股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于召开2003年第2次临时股东大会的议案,具体事项公告如下：
1、会议时间：2003年9月23日上午9：30
2、会议地点：北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室
3、会议内容：审议表决公司2003年中期公积金转增股本的预案
4、出席对象：
1)2003年9月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；
2)公司董事、监事及高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)公司董事会邀请的相关人员。
5、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
6、会议登记时间和地点：
登记时间：2003年9月16日-22日上午9：00至11：00,下午2：00至4：00
登记地点：北京市海淀区紫竹院南路2号本公司证券部
联系电话：010-68434863010-88415566
联系传真：010-88418866邮编：100044
联系人：陈雨
7、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
特此公告。
中国化学建材股份有限公司董事会
2003年8月21日
附：授权委托书参考格式授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席中国化学建材股份有限公司2003年第2次临时股东大会,代表本人行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持有股份：
受委托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 1,726,828,699.84 1,504,969,992.58
股东权益(不含少数股东权益) 518,003,659.36 484,611,378.50
每股净资产 2.33 2.18
调整后的每股净资产 2.25 2.10
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 368,622,652.40 285,019,415.21
净利润 33,392,280.86 2,429,492.02
扣除非经常性损益后的净利润 31,754,072.95 3,321,588.79
每股收益 0.15 0.01
净资产收益率 6.45% 0.50%
经营活动产生的现金流量净额 28,313,390.37 47,474,273.51 |
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中国化学建材股份有限公司于2003年8月21日召开二届十次董事会及二
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年中期公积金转增股本预案：以公司2003年6月30日
的总股本为基数，向全体股东每10股转增6股。
董事会决定于2003年9月23日上午召开2003年第二次临时股东大会，审
议以上有关事项。
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2003-08-15
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[20032预增](600176)“中国化建”公布2003年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600176)“中国化建”公布2003年上半年业绩预增公告
中国化学建材股份有限公司对2003年上半年财务数据进行了初步测算，预计
公司2003年上半年净利润比上年同期净利润243万元将有大幅度增长，预计超过3
000万元，具体数据公司将在半年度报告中予以披露 |
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