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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600176)“中国玻纤”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 2,668,872,627.67 2,754,892,031.19股东权益(不含少数股东权益) 667,450,523.73 632,364,400.86每股净资产 1.5617 1.4796调整后的每股净资产 1.4996 1.4330
报告期 年初至报告期期末每股收益 0.0821 0.0821净资产收益率(%) 5.2567 5.2567 |
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2005-04-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2005年4月25日以传真(包括直接送达)方式召开二届二十五次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-08
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股东大会决议公告 ，2005-04-09 |
上交所公告，分配方案 |
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中国玻纤股份有限公司于2005年4月8日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以公司2004年12月31日的总股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘华证会计师事务所有限公司为公司2005年审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2005-04-02
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公布控股股东改制的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600176)“中国玻纤”
2005年4月1日，中国玻纤股份有限公司接控股股东中国建筑材料及设备进出口公司(持有公司17166.91万股，占总股本的40.17%，下称：进出口公司)的通知，根据国务院国有资产监督管理委员会的有关批复及国家工商行政管理总局颁发的《企业法人营业执照》，进出口公司改制为中国建材股份有限公司(下称：中国建材)。改制后的中国建材的注册资本为人民币138776万元，股权设置为中国建筑材料集团公司持有26.54%、北新建材(集团)有限公司持有59.11%、中建材集团进出口公司持有9.06%、 中国信达资产管理公司持有5.24%、中国建筑材料科学研究院持有0.05%。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2005年3月22日以传真(包括直接送达)方式召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
根据中国证监会有关要求，公司董事会就二届二十三次董事会审议通过并拟提交公司2004年年度股东大会审议的《关于修改公司章程部分条款的议案》进行了相应的补充修改。并将其提交公司2004年年度股东大会审议。
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2005-03-05
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600176)"中国玻纤"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,754,892,031.19 1,740,736,158.93
股东权益 632,364,400.86 554,734,239.60
每股净资产 1.4796 1.5575
调整后的每股净资产 1.4330 1.4927
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,145,653,749.68 852,231,000.95
净利润 91,846,101.98 70,122,861.10
每股收益(全面摊薄) 0.2149 0.1969
净资产收益率(全面摊薄、%) 14.5242 12.6408
每股经营活动产生的现金流量净额 1.1137 0.3436
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-03-05
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国玻纤股份有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于的议案,具体事项公告如下：
1、会议时间：2005年4月8日上午9：30
2、会议地点：北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室
3、会议内容：
1)审议2004年度报告及年度报告摘要；
2)审议2004年度董事会工作报告；
3)审议2004年度监事会工作报告；
4)审议2004年度财务决算报告；
5)审议2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
6)审议续聘华证会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案；
7)审议修改公司章程部分条款的议案。
4、出席对象：
1)2005年3月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；
2)公司董事、监事及高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)公司董事会邀请的相关人员。
5、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
6、会议登记时间和地点：
登记时间：
2005年4月5日-7日上午9：00至11：00, 下午2：00至4：00
登记地点：
北京市海淀区紫竹院南路2号本公司证券部
联系电话：010-68434863 010-88415566
联系传真：010-88418866 邮编：100044
联系人：李畅
7、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2005年3月3日
附：授权委托书参考格式
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司2004年度股东大会，代表本人行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期： |
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2005-03-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2005年3月3日召开二届二十三次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年12月31日的总股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘华证会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、同意曹江林辞去公司总经理职务，聘任公司副董事长张毓强任公司总经理；同意贾建军辞去公司副总经理、董事会秘书职务；聘任王志玉任公司副总经理、董事会秘书。
六、通过关于收购巨石集团有限公司(下称：巨石集团)部分股权的议案：公司于同日与美国索瑞斯特财务有限公司(下称：索瑞斯特)签订《股权转让协议》，公司拟向索瑞斯特收购巨石集团3.39%股权，本次股权转让总价款为人民币4503.56万元。转让完成后，公司将持有巨石集团59.90%股权。上述协议尚需报外资主管部门审批。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-05
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总经理由“曹江林”变为“张毓强” ，2005-03-03 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-22
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公布国有股权划转事宜进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600176)“中国玻纤”
2005年1月4日，根据国资委有关文的批复，中国玻纤股份有限公司控股股东
北新建材(集团)有限公司所持有的公司161493120股国有法人股(占公司总股本的
37.79%)行政划转至中国建筑材料及设备进出口公司。
日前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签发的《过户登
记确认书》，确认北新建材(集团)有限公司所持有的公司161493120股国有法人
股已于2005年2月4日过户至中国建筑材料及设备进出口公司证券帐户。
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2005-02-17
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公司名称由“中国化学建材股份有限公司 ”变为“中国玻纤股份有限公司” ，2004-12-09 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-06-24
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2003年年度转增，10转增1登记日 ，2004-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度转增，10转增1除权日 ，2004-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度送股，10送1登记日 ，2004-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度转增，10转增1转增上市日 ，2004-07-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度送股，10送1除权日 ，2004-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度送股，10送1送股上市日 ，2004-07-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-10-30
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2003年中期转增，10转增6登记日 ，2003-11-04 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-30
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2003年中期转增，10转增6除权日 ，2003-11-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-10-30
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2003年中期转增，10转增6转增上市日 ，2003-11-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-08-21
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1999年年度送股，10送0.6登记日 ，2000-08-24 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-21
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1999年年度送股，10送0.6送股上市日 ，2000-08-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-08-21
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1999年年度送股，10送0.6除权日 ，2000-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-24
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中国化学建材股份有限公司向天津产权交易所申报受让挂牌转让的中国
建筑材料集团公司(下称：中国建材集团)持有的中国复合材料集团有限公司
23%的股权。公司拟以该股权截止2004年9月30日的评估价值为定价参考依据，
待挂牌公告期届满并明确公司为受让人后，确定最终受让价格，并将与中国建
材集团签订《股权转让协议》。
本次交易构成关联交易。
中国化学建材股份有限公司于2004年11月23日以传真(包括直接送达)
方式召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟受让中国复合材料集团有限公司23%股权暨关联交易的
议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第二次临时股东大会，
审议以上事项。
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600176)“中国化建”
中国化学建材股份有限公司于2004年10月28日以传真(包括直接送达)方式召
开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)对巨石集团九
江有限公司(下称：巨石九江)增资的议案：根据巨石集团董事会提议，增加巨石
集团对巨石九江的资本金投入，由原来的3784万元增至7920万元，其中由巨石九
江2003年底经审定巨石集团可分配利润1139.19万元全部转增资本金、现金投入
增资2996.81万元。巨石九江其他股东同比例进行增资，增资后巨石九江的原股
权比例不变，巨石集团仍占总投资的99%。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,384,988,564.66 1,740,736,158.93
股东权益（不含少数股东权益） 598,119,357.27 555,866,598.17
每股净资产 1.3995 1.5607
调整后的每股净资产 1.3501 1.4960
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 66,746,776.23 187,052,286.72
每股收益 0.0488 0.1405
净资产收益率（%） 3.48 10.04
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,342,740,120.96 1,740,736,158.93
股东权益(不含少数股东权益) 595,089,505.86 555,866,598.17
每股净资产 1.392 1.561
调整后的每股净资产 1.353 1.496
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 527,378,922.95 368,622,652.40
净利润 39,222,907.69 33,392,280.86
扣除非经常性损益后的净利润 40,197,692.11 31,754,072.95
每股收益 0.092 0.150
净资产收益率(%) 6.591 6.446
经营活动产生的现金流量净额 120,305,510.49 28,313,390.37
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2004-12-10
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公布变更公司名称及股票简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600176)“中国化建”
中国化学建材股份有限公司2004年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更名为中国玻纤股份有限公司的议案》和《关于修改公司章程部分条款的议案》。国家工商行政管理总局已于2004年12月9日正式核准并核发了新的营业执照，公司的中文名称变更为“中国玻纤股份有限公司”。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票简称自2004年12月15日起变更为“中国玻纤”；公司股票代码不变。
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2004-12-27
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召开2004年第2次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国化学建材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开2
004年第2次临时股东大会的议案, 具体事项公告如下:
1、会议时间：2004年12月27日上午9:30
2、会议地点：北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室
3、会议内容：
1、审议表决《关于拟受让中国复合材料集团有限公司23%股权暨关联交易的议案
》；
2、审议表决《关于修改公司章程部分条款的议案》。
4、出席对象：
1)2004年12月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；
2)公司董事、监事及高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)公司董事会邀请的相关人员。
5、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业
执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以
用信函或传真方式登记。
6、会议登记时间和地点：
登记时间：2004年12月22日-12月26日上午9:00-11:00, 下午2:00-4:00
登记地点：北京市海淀区紫竹院南路2号本公司证券部
联系电话：010 - 68434863
联系传真：010 - 88418866
邮 编：100044
联 系 人：李畅
7、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
中国化学建材股份有限公司董事会
2004年11月23日
附:授权委托书参考格式
授权委托书兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国化学建材股份有限公司2004年第2次临时股东大会，代表本人行使表决权。委托人签名： 身份证号码：委托人股东帐户： 委托人持有股份：受委托人签名： 身份证号码：委托期限： 委托日期：
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