| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-05-19
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
|
| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2006年5月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以公司2005年12月31日的总股本为基数，每10股派1元(含税)。
二、续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司1.6亿贷款提供担保的议案。
五、通过巨石集团为巨石九江、巨石成都和巨石攀登贷款提供担保的议案。
|
|
|
2006-05-11
|
公布关于2005年度股东大会变更会议地址的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司董事会决定将原定于2006年5月18日下午召开的2005年度股东大会会议地址变更为南京市秣陵路108号金榜大酒店会议室 |
|
|
2006-04-27
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600176)“中国玻纤”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,592,112,703.69 3,798,081,140.00
股东权益(不含少数股东权益) 759,350,522.14 739,166,191.77
每股净资产 1.7767 1.7295
调整后的每股净资产 1.7108 1.6796
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -84,650,994.96 -84,650,994.96
每股收益 0.0472 0.0472
净资产收益率(%) 2.6581 2.6581 |
|
|
2006-04-27
|
公布董事会决议及2005年度股东大会增加提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2006年4月26日以传真(包括直接送达)方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)为巨石集团九江有限公司(下称：巨石九江)、巨石集团成都有限公司(下称：巨石成都)和巨石攀登电子基材有限公司(下称：巨石攀登)贷款提供担保的议案：同意巨石集团为其控股子公司巨石九江申请的交通银行九江分行营业部2500万元贷款、中国农业银行九江市八里湖支行1.3亿元贷款和中国工商银行九江分行1.5亿元贷款提供担保；同意巨石集团为其控股子公司巨石成都申请的中国农业银行锦城支行5000万元贷款和中国银行股份有限公司成都锦江支行2亿元贷款提供担保；同意巨石集团为其子公司巨石攀登(持股比例为50%)申请的中国建设银行桐乡支行1亿元贷款提供担保。
截止2006年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为36085.987万元，公司对控股子公司提供担保的总额为24000万元。
公司于2006年4月18日收到第二大股东振石集团股份有限公司(持有公司22.26%的股份，下称：振石集团)《关于巨石集团为巨石九江、巨石成都和巨石攀登贷款提供担保的提案》，根据有关规定，振石集团将上述议案作为新增临时提案提交于2006年5月18日召开的公司2005年度股东大会审议表决 |
|
|
2006-04-15
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
|
| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2006年4月13日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以公司2005年12月31日的总股本为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于增加巨石集团九江有限公司(下称：九江公司)年产三万吨项目投资8000万元的议案。
五、通过关于控股子公司巨石集团有限公司为其控股子公司九江公司申请的中国农业银行九江市八里湖支行11000万元统一授信额度、九江市商业银行十里支行2000万元银行承兑汇票和3000万元流动资金贷款提供担保的议案。
截止2005年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为25603.487万元，公司对控股子公司提供担保的总额为24000万元。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年5月18日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-04-15
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1)审议2005年度董事会工作报告；
2)审议2005年度监事会工作报告；
3)审议2005年度财务决算报告；
4)审议2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
5)审议续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案；
6)审议修改公司章程部分条款的议案；
7)审议控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司1.6亿贷款提供担保的议案。
|
|
|
2006-04-15
|
2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600176)“中国玻纤”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,798,081,140.00 2,754,892,031.19
股东权益(不含少数股东权益) 739,166,191.77 632,364,400.86
每股净资产 1.7295 1.4796
调整后的每股净资产 1.6796 1.4330
2005年 2004年
主营业务收入 1,464,189,288.56 1,145,653,749.68
净利润 123,476,428.80 91,846,101.98
每股收益(全面摊薄) 0.2889 0.2149
净资产收益率(全面摊薄、%) 16.70 14.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2809 1.1137
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-02-28
|
拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-03-25 |
|
|
2006-02-24
|
公布办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司自即日起迁至新的办公地址，现将新址及联系方式公告如下：
办公地址：北京市海淀区西三环中路10号
邮政编码：100038
董事会秘书办公室电话：010-88028660
公司传真：010-88028955 |
|
|
2006-02-24
|
办公地址由“北京市海淀区紫竹院南路2号 邮编：100044”变为“北京市海淀区西三环中路10号 邮编：100038” ，2006-02-23 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-01-05
|
公布国有股权划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600176)“中国玻纤”
2005年1月4日，中国玻纤股份有限公司接到控股股东北新建材(集团)有限公司关于国有股权划转的通知。根据国资委有关批复，北新建材(集团)有限公司所持有的公司国有法人股161493120股(占总股本的37.79%)无偿划转到中国建筑材料及设备进出口公司。
本次国有股权无偿划转完成后，中国建筑材料及设备进出口公司将持有公司国有法人股171669120股(占总股本的40.17%)，成为第一大股东，北新建材(集团)有限公司不再持有公司的股份 |
|
|
2005-12-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2005年12月26日以传真(包括直接送达)方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司巨石集团有限公司(公司持有其59.9%的股权，下称：巨石集团)对巨石集团成都有限公司(下称：巨石成都)增资并建设年产四万吨中碱玻纤池窑拉丝项目的议案：该项目总投资31484.8万元，建设资金由银行贷款和企业自有资金解决。自有资金中，巨石成都各方股东同比例向其增资合计3000万元，其中巨石集团增资1710万元。
二、通过关于巨石集团九江有限公司建设年产三万吨无碱玻纤池窑拉丝项目的议案：该项目总投资19959.28万元，建设资金由银行贷款和企业自有资金解决 |
|
|
2005-10-26
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600176)“中国玻纤”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,677,348,174.97 2,754,892,031.19
股东权益(不含少数股东权益) 714,101,854.17 630,923,044.16
每股净资产 1.6708 1.4762
调整后的每股净资产 1.5901 1.4106
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.0890 0.2412
净资产收益率(%) 5.69 14.44 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-23
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600176)“中国玻纤”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 3,343,298,538.28 2,754,892,031.19
股东权益(不含少数股东权益) 674,602,373.65 630,923,044.16
每股净资产 1.5784 1.4762
调整后的每股净资产 1.4976 1.4106
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 728,702,462.24 527,378,922.95
净利润 65,048,929.49 39,222,907.69(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 59,337,684.13 40,197,692.11(调整后)
每股收益 0.1522 0.0918(调整后)
净资产收益率(%) 9.64 6.59(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 168,392,773.84 120,305,510.49(调整后) |
|
|
2005-07-30
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2005年7月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曹江林为公司第三届董事会董事长。
二、聘任张毓强为公司总经理、王志玉为公司董事会秘书。
三、选举崔丽君为公司第三届监事会监事长 |
|
|
2005-07-30
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2005年7月29日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程部分条款的议案 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-25
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2005年6月22日召开二届二十七次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年7月29日下午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2005-06-25
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1)关于公司董事会换届选举的议案；
(2)关于公司监事会换届选举的议案；
(3)关于修改公司章程部分条款的议案 |
|
|
2005-06-23
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2005年6月22日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对控股子公司巨石集团有限公司增资并建设年产8万吨无碱玻纤池窑拉丝项目和年产2万吨环保无碱玻纤池窑拉丝项目的议案。
二、通过关于调整公司经营范围的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2005-06-22
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1)审议关于对控股子公司巨石集团有限公司增资并建设年产8万吨无碱玻纤池窑拉丝项目和年产2万吨环保无碱玻纤池窑拉丝项目的议案；
2)审议关于调整公司经营范围的议案；
3)审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
4)审议关于修改公司独立董事制度的议案；
5)审议关于修改公司章程部分条款的议案；
6)审议关于提请股东大会修改股东大会议事规则的议案；
7)审议关于修改公司监事会议事规则的议案 |
|
|
2005-05-27
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 ，2005-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-27
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 ，2005-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-27
|
公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日的总股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2005年6月1日
除息日：2005年6月2日
现金红利发放日：2005年6月8日 |
|
|
2005-05-27
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 ，2005-06-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-21
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,投资项目 |
|
| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司于2005年5月19日以传真(包括直接送达)方式召开二届二十六次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对控股子公司巨石集团有限公司(公司控股59.90%，下称：巨石集团)增资并建设年产8万吨无碱玻纤池窑拉丝项目和年产2万吨环保无碱玻纤池窑拉丝项目的议案：巨石集团新增注册资本共计6320万美元，由巨石集团现有股东按其持股比例同比例进行增资。其中：公司增资3785.68万美元，折合人民币31421.14万元，占巨石集团新增注册资本的59.90%。增资完成后，巨石集团注册资本为11015.16万美元，原三方股东的股权比例不变。本次增资建设年产8万吨无碱玻纤池窑拉丝项目，项目总投资为80313.80万元；建设年产2万吨环保无碱玻纤池窑拉丝项目，项目总投资为24552.18万元。
二、通过巨石集团对外投资组建合资公司并建设5000万平米电子布项目的议案。
三、通过关于调整公司经营范围的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年6月22日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-05-17
|
公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600176)“中国玻纤”
中国玻纤股份有限公司的控股子公司巨石集团有限公司与德国P-D集团公司拟共同投资年产5000万米玻璃纤维电子布项目。该项目投资总额预计为5700万美元，其中注册资本为2600万美元，双方各占50% |
|
|
2005-04-26
|
[20052预增](600176) 中国玻纤：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600176)“中国玻纤”公布业绩预告公告
经中国玻纤股份有限公司财务部初步测算，预计2005年上半年净利润与去年上半年相比将有超过50%的增长(上年同期净利润为3922万元) |
|
|
2005-04-26
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600176)“中国玻纤”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 2,668,872,627.67 2,754,892,031.19股东权益(不含少数股东权益) 667,450,523.73 632,364,400.86每股净资产 1.5617 1.4796调整后的每股净资产 1.4996 1.4330
报告期 年初至报告期期末每股收益 0.0821 0.0821净资产收益率(%) 5.2567 5.2567 |
|
| | | |
