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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-07
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关于参股公司首发申请获证监会受理的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600177)“雅戈尔”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-31 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600177)“雅戈尔”公布
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2020-06-01
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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雅戈尔集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.20元（含税）。
股权登记日：2020/6/4
除息日：2020/6/5
现金红利发放日：2020/6/5
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2020-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2020-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2020-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-26
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600177)“雅戈尔”公布
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2020-05-22
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股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600177)“雅戈尔”公布
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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雅戈尔集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、关于2019年度利润分配的议案、关于续聘2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-21
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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雅戈尔集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年5月20日召开，会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
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2020-05-21
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600177)“雅戈尔”公布
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2020-05-09
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600177)“雅戈尔”公布
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度财务报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 关于2019年度利润分配的议案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 关于续聘2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于预计2020年度关联银行业务额度的议案
8 关于授权经营管理层处置金融资产的议案
9 关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案
10 关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
13 关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案
15 关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
11.01 选举李如成先生为公司第十届董事会董事
11.02 选举李寒穷女士为公司第十届董事会董事
11.03 选举胡纲高先生为公司第十届董事会董事
11.04 选举邵洪峰先生为公司第十届董事会董事
11.05 选举徐鹏先生为公司第十届董事会董事
11.06 选举杨珂先生为公司第十届董事会董事
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举杨百寅先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举吕长江先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举宋向前先生为公司第十届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届的议案
14.01 选举李如祥先生为公司第十届监事会监事
14.02 选举刘建艇先生为公司第十届监事会监事
14.03 选举俞敏霞女士为公司第十届监事会监事 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度财务报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 关于2019年度利润分配的议案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 关于续聘2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于预计2020年度关联银行业务额度的议案
8 关于授权经营管理层处置金融资产的议案
9 关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案
10 关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
13 关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案
15 关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
11.01 选举李如成先生为公司第十届董事会董事
11.02 选举李寒穷女士为公司第十届董事会董事
11.03 选举胡纲高先生为公司第十届董事会董事
11.04 选举邵洪峰先生为公司第十届董事会董事
11.05 选举徐鹏先生为公司第十届董事会董事
11.06 选举杨珂先生为公司第十届董事会董事
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举杨百寅先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举吕长江先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举宋向前先生为公司第十届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届的议案
14.01 选举李如祥先生为公司第十届监事会监事
14.02 选举刘建艇先生为公司第十届监事会监事
14.03 选举俞敏霞女士为公司第十届监事会监事 |
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.81
加权平均净资产收益率(%) 14.14
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2020-04-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600177)“雅戈尔”公布
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2020-04-30
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第九届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600177)“雅戈尔”公布
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2020-04-30
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关于转回资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600177)“雅戈尔”公布
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度财务报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 关于2019年度利润分配的议案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 关于续聘2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于预计2020年度关联银行业务额度的议案
8 关于授权经营管理层处置金融资产的议案
9 关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案
10 关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
13 关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案
15 关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
11.01 选举李如成先生为公司第十届董事会董事
11.02 选举李寒穷女士为公司第十届董事会董事
11.03 选举胡纲高先生为公司第十届董事会董事
11.04 选举邵洪峰先生为公司第十届董事会董事
11.05 选举徐鹏先生为公司第十届董事会董事
11.06 选举杨珂先生为公司第十届董事会董事
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举杨百寅先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举吕长江先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举宋向前先生为公司第十届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届的议案
14.01 选举李如祥先生为公司第十届监事会监事
14.02 选举刘建艇先生为公司第十届监事会监事
14.03 选举俞敏霞女士为公司第十届监事会监事 |
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2020-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600177)“雅戈尔”公布
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2020-04-30
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关于预计2020年度关联银行业务额度的公告 |
上交所公告 |
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(600177)“雅戈尔”公布
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2020-04-30
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第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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雅戈尔集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过关于2019年度利润分配的议案、公司2019年年度报告和报告摘要、关于公司续聘2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于核销应收款项的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600177)“雅戈尔”公布
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2020-04-30
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600177)“雅戈尔”公布
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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雅戈尔集团股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及摘要、关于2019年度利润分配的议案、关于续聘2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 4.03
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2020-04-25
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关于全资子公司获得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600177)“雅戈尔”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600177)“雅戈尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-17
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关于参股公司首发申请获得核准的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600177)“雅戈尔”公布
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