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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-24
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雅戈尔第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/600177_20230524_D3B1.pdf
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2023-05-24
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雅戈尔2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除),借款,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/600177_20230524_QWLJ.pdf
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2023-05-16
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雅戈尔股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/600177_20230516_5GLC.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度财务报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 关于2022年度利润分配的议案
5 公司2022年年度报告和报告摘要
6 关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于预计2023年度关联银行业务额度的议案
8 关于2023年度担保计划的议案
9 关于对外提供财务资助的议案
10 关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案
11 关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案
12 关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
15 关于第十一届董事会董事薪酬与津贴的议案
17 关于第十一届监事会监事薪酬与津贴的议案
13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 选举李如成先生为公司第十一届董事会董事
13.02 选举李寒穷女士为公司第十一届董事会董事
13.03 选举徐鹏先生为公司第十一届董事会董事
13.04 选举邵洪峰先生为公司第十一届董事会董事
13.05 选举杨珂先生为公司第十一届董事会董事
13.06 选举陈育雄先生为公司第十一届董事会董事
14.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
14.01 选举杨百寅先生为公司第十一届董事会独立董事
14.02 选举吕长江先生为公司第十一届董事会独立董事
14.03 选举邱妘女士为公司第十一届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举监事的议案
16.01 选举刘建艇先生为公司第十一届监事会监事
16.02 选举葛鑫虎先生为公司第十一届监事会监事
16.03 选举王佳佳女士为公司第十一届监事会监事 |
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2023-04-29
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雅戈尔关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600177_20230429_LCIQ.pdf
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2023-04-29
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雅戈尔2023年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600177_20230429_NPNM.pdf
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2023-04-29
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雅戈尔关于控股子公司互保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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雅戈尔2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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雅戈尔关于预计2023年度关联银行业务额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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雅戈尔第十届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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雅戈尔第十届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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雅戈尔关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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雅戈尔关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-29
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雅戈尔2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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雅戈尔关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-29
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雅戈尔关于对外提供财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600177_20230429_2AM3.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度财务报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 关于2022年度利润分配的议案
5 公司2022年年度报告和报告摘要
6 关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于预计2023年度关联银行业务额度的议案
8 关于2023年度担保计划的议案
9 关于对外提供财务资助的议案
10 关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案
11 关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案
12 关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
15 关于第十一届董事会董事薪酬与津贴的议案
17 关于第十一届监事会监事薪酬与津贴的议案
13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 选举李如成先生为公司第十一届董事会董事
13.02 选举李寒穷女士为公司第十一届董事会董事
13.03 选举徐鹏先生为公司第十一届董事会董事
13.04 选举邵洪峰先生为公司第十一届董事会董事
13.05 选举杨珂先生为公司第十一届董事会董事
13.06 选举陈育雄先生为公司第十一届董事会董事
14.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
14.01 选举杨百寅先生为公司第十一届董事会独立董事
14.02 选举吕长江先生为公司第十一届董事会独立董事
14.03 选举邱妘女士为公司第十一届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举监事的议案
16.01 选举刘建艇先生为公司第十一届监事会监事
16.02 选举葛鑫虎先生为公司第十一届监事会监事
16.03 选举王佳佳女士为公司第十一届监事会监事 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-17
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雅戈尔关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/600177_20230317_Y60G.pdf
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2023-03-17
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雅戈尔第十届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/600177_20230317_KJKE.pdf
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2023-03-17
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雅戈尔第十届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/600177_20230317_71XJ.pdf
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2023-03-17
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雅戈尔关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/600177_20230317_Z0QR.pdf
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2023-03-17
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雅戈尔关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/600177_20230317_TMXY.pdf
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2023-03-08
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雅戈尔关于控股子公司互保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/600177_20230308_936W.pdf
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2023-02-14
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雅戈尔关于控股子公司互保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-14/600177_20230214_IXUY.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-29 |
拟披露年报 |
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2022-12-06
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雅戈尔对外担保公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-06/600177_20221206_5L0D.pdf
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2022-11-19
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雅戈尔关于控股子公司互保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-19/600177_20221119_USGT.pdf
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2022-11-17
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雅戈尔对外担保公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/600177_20221117_YMOC.pdf
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2022-11-16
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雅戈尔关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-16/600177_20221116_P4CN.pdf
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2022-10-29
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雅戈尔2022年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600177_20221029_1_rnHA5lZ0.pdf
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