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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-01
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佳通轮胎股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年5月28日召开,会议审议通过选举李怀靖先生为公司第八届董事会董事长、聘任姜锡洲先生为公司总经理、聘任张翠女士为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-30
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关于职工大会选举公司监事的公告 |
上交所公告 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-22
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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佳通轮胎股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月21日召开,会议审议通过公司2014年年度报告、公司2014年度利润分配方案、公司2015年度日常关联交易事项等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-01
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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佳通轮胎股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过公司《2015年第一季度报告》、公司2015年度日常关联交易事项、董事会换届选举事宜等事项。
(600182)“S佳通”公布第七届监事会第十四次会议决议公告
(600182)“S佳通”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
佳通轮胎股份有限公司董事会决定于2015年5月21日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告、公司2014年度利润分配方案、公司2015年度日常关联交易事项等事项。
(600182)“S佳通”公布2015年度日常关联交易公告
(600182)“S佳通”公布关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2014年度工作报告
2 监事会2014年度工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年年度报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 公司2015年度日常关联交易事项
7 2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计会计师事务所事宜
8 关于调整独立董事津贴事宜
9 修订＜公司章程＞事宜
10 修订＜股东大会议事规则＞事宜
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举李怀靖先生为公司第八届董事会之董事
11.02 选举陈应毅先生为公司第八届董事会之董事
11.03 选举沈伟家先生为公司第八届董事会之董事
11.04 选举吴知珉先生为公司第八届董事会之董事
11.05 选举廖玄文先生为公司第八届董事会之董事
11.06 选举黄文龙先生为公司第八届董事会之董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举肖红英女士为公司第八届董事会之独立董事
12.02 选举孙晓屏女士为公司第八届董事会之独立董事
12.03 选举杜宝财先生为公司第八届董事会之独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举寿惠多女士为公司第八届监事会之监事
13.02 选举徐健女士为公司第八届监事会之监事 |
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告 |
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佳通轮胎股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过公司《2015年第一季度报告》、公司2015年度日常关联交易事项、董事会换届选举事宜等事项。
(600182)“S佳通”公布第七届监事会第十四次会议决议公告
(600182)“S佳通”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
佳通轮胎股份有限公司董事会决定于2015年5月21日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告、公司2014年度利润分配方案、公司2015年度日常关联交易事项等事项。
(600182)“S佳通”公布2015年度日常关联交易公告
(600182)“S佳通”公布关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.51
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佳通轮胎股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2015年4月10日召开,会议审议通过2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配预案、审计委员会《关于北京永拓会计师事务所从事本公司2014年度审计工作的总结报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6151
加权平均净资产收益率(%) 19.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-07
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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佳通轮胎股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-25
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关于美国反倾销反补贴调查进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-02
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-02
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于美国轮胎“双反”对公司影响的情况公告 |
上交所公告 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-14 |
拟披露年报 |
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2014-12-01
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-03
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 14.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-01
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-02
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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(600182)“S佳通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 9.88
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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