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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-30
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年6月28日召开，会议审议通过《关于防务公司借款给天达公司作临时周转的议案》、《关于防务公司借款给天达公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-02
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关于全资子公司享受西部大开发税收优惠政策的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-25
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关于调整非公开发行股票发行底价的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-14
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-14
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-14
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2011年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北方光电股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2012年5月17日
除息日：2012年5月18日
现金红利发放日：2012年5月23日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-14
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.62
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月27日召开，会议审议通过《2011年年度报告及摘要》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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子公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-17
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司于2012年4月16日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订）》的议案、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-14
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关于非公开发行股票有关事宜获得国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-13
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关于收到光电集团、红塔创投和云南工投支付的业绩承诺补偿款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-12
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关于2012年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司现再次公告关于2012年第一次临时股东大会通知。
现场会议召开时间为2012年4月16日（星期一）13:00，
网络投票时间为2012年4月16日9:30～11:30，13:00～15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-07
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2011年年度股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2012年4月27日9:30召开公司2011年年度股东大会，审议《2011年年度报告及摘要》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-07
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《2011年年度报告及摘要》；
2.《2011年度董事会工作报告》；
3.《2011年度监事会工作报告》；
4.《2011年度财务决算报告》；
5.《2011年度利润分配方案》；
6.《2011年度独立董事述职报告》；
7.《关于聘任会计师事务所的议案》；
8.《关于计提资产减值准备的议案》；
9.《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
10.《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；
11.《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
12.公司《募集资金专项存储及使用管理办法》；
13.《关于补充确认2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易预计的议案》；
14.《关于2012年度银行借款计划及为子公司提供担保的议案》；
15.《关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易的议案》；
16.《关于天达公司2012年度日常关联交易预计的议案》 |
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2012-03-31
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、关于《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订）》的议案；
4、关于《非公开发行A股股票预案（修订）》的议案；
5、关于《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
6、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事项的议案 |
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2012-03-31
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2012年第一次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2012年4月16日13:00召开公司2012年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间：2012年4月16日9:30～11:30，13:00～15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订）》的议案、关于《非公开发行A股股票预案（修订）》的议案等事项。
网络投票代码：738184；投票简称：光电投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2012年3月29日召开，会议审议通过《关于防务公司对天达公司委托贷款展期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-10
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2012年3月9日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案部分事项的议案》、《关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）>的议案》、《关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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注册地址由“湖北省襄樊市长虹北路67号”变为“湖北省襄阳市长虹北路67号” ，2011-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-01
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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关于2011年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2012年2月29日召开，会议审议通过《2011年年度报告及摘要》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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关于为全资、控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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关于补充确认2011年度日常关联交易公告及2012年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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