光电股份(600184) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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光电股份（600184）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-01	关于补充确认2011年度日常关联交易公告及2012年度日常关联交易预计的公告	上交所公告，关联交易
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	关于会计差错的公告	上交所公告
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-07	2011年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经财务部门初步测算，预计北方光电股份有限公司2011年度全年实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降50%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-01	拟披露年报

2011-12-24	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
北方光电股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月23日召开，会议审议通过《关于天达公司日常关联交易的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-07	关于增加2011年度日常关联交易的公告	上交所公告
北方光电股份有限公司控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司于2011年度与关联方北京北方光电有限公司、北京中兵北方节能科技有限公司、广州北方新能源技术有限公司和昆明北方泰雷兹光学有限公司签订了采购和销售商品合同。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-07	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-12-23	召开股东大会，临时股东大会
《关于天达公司日常关联交易的议案》
2011-12-07	第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北方光电股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011年12月5日召开，会议审议通过《关于公司为天达公司提供担保的议案》、《关于公司向兵器财务公司借款的议案》、《关于天达公司日常关联交易的公告》。董事会决定于2011年12月23日（星期五）上午9:30召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-24	股改限售流通股上市公告	上交所公告，股本变动
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-24	关于襄樊华光特科技术有限公司注销的公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-12	第四届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
北方光电股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年11月10日召开，会议审议通过《关于防务公司向天达公司提供委托贷款的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-24	关于全资子公司与襄阳高新区管委会签订《项目进区协议》的公告	上交所公告
北方光电股份有限公司全资子公司新华光公司与襄阳高新区管委会拟签订《项目进区协议》，现将主要内容予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-24	关于全资子公司向控股子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，委托理财
北方光电股份有限公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司通过兵器财务有限责任公司委托贷款方式向控股子公司华光小原光学材料（襄阳）有限公司提供人民币肆仟万元贷款。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-24	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 2.01 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.57 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-24	公告	上交所公告
北方光电股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年10月21日召开，会议审议通过《2011年第三季度报告》、《关于对控股子公司进行增资的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。本公司股票将于2011年10月24日复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-10-24	关于对控股子公司增资的公告	上交所公告
北方光电股份有限公司拟与株式会社小原对华光小原光学材料(襄阳)有限公司同比例增资。双方共计出资1亿元人民币，本公司出资现金5100万元人民币，占出资额的51%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-17	公告，连续停牌	上交所公告，停牌
因北方光电股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，经申请，本公司股票自2011年10月17日起停牌，公司将尽快确定前述重大事宜，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）并复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-10-17	未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-17,恢复交易日：2011-10-24，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
因北方光电股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，经申请，本公司股票自2011年10月17日起停牌，公司将尽快确定前述重大事宜，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
2011-10-17	未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-17，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
因北方光电股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，经申请，本公司股票自2011年10月17日起停牌，公司将尽快确定前述重大事宜，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
2011-10-17	未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-17,恢复交易日：2011-10-24 ，2011-10-24	恢复交易日，停牌公告
因北方光电股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，经申请，本公司股票自2011年10月17日起停牌，公司将尽快确定前述重大事宜，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-08-04	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-08-25	召开股东大会，延期临时股东大会
《关于变更监事的议案》
2011-08-04	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-08-25	召开股东大会，临时股东大会
《关于变更监事的议案》
2011-08-04	关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北方光电股份有限公司董事会决定于2011年8月25日（星期四）上午9:00召开公司2011年第一次临时股东大会，审议《关于变更监事的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-04	第四届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
北方光电股份有限公司第四届监事会第四次会议于二○一一年八月三日召开，会议审议通过《关于变更监事的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-30	关于控股股东名称变更的公告	上交所公告，基本资料变动
北方光电股份有限公司接控股股东北方光电有限公司通知，经陕西省工商行政管理局核准，其公司名称由“北方光电有限公司”变更为“北方光电集团有限公司”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-19	关于监事会主席辞职的公告	上交所公告，高管变动
北方光电股份有限公司于2011年7月15日收到浮德海先生因工作变动申请辞去第四届监事会主席、监事职务的报告。在新任监事会主席、监事选举产生之前，继续由浮德海先生履行监事会主席、监事职责。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-26	拟披露中报

2011-06-04	关于2010年度业绩同比增长情况的说明公告	上交所公告，业绩预测
北方光电股份有限公司现将关于2010年度业绩同比增长情况予以说明，具体内容详见2011年6月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-22	关于控股股东名称变更公告	上交所公告，股东名单
北方光电股份有限公司接控股股东西安北方光电有限公司通知，经陕西省工商行政管理局核准，其公司名称变更为“北方光电有限公司”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-30	董监事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
北方光电股份有限公司于2011年3月28日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年年度报告及摘要。二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。三、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。四、通过关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。五、通过公司拟与兵器财务有限责任公司(系公司实际控制人下属的金融服务提供商，下称：财务公司)签订资金管理与金融服务协议的议案：财务公司通过其信息系统管理平台向公司及各全资、控股子公司提供资金管理服务；协助公司完成本部及各全资、控股子公司的资金集中管理工作。财务公司提供的上述服务内容，按照其现行规定均属免费业务。本议案涉及关联交易。六、聘任张百锋、周立勇为公司副总经理。七、通过关于2011年度银行借款计划的议案：2011年度公司计划从金融机构申请综合授信额度140,000万元，预计全年实际从金融机构申请借款61,400万元。扣除34,110万元用于偿还到期的借款外，全年预计新增借款27,290万元。董事会决定于2011年4月26日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。