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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司于2011年3月28日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
四、通过关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
五、通过公司拟与兵器财务有限责任公司(系公司实际控制人下属的金融服务提供商，下称：财务公司)签订资金管理与金融服务协议的议案：财务公司通过其信息系统管理平台向公司及各全资、控股子公司提供资金管理服务；协助公司完成本部及各全资、控股子公司的资金集中管理工作。财务公司提供的上述服务内容，按照其现行规定均属免费业务。本议案涉及关联交易。
六、聘任张百锋、周立勇为公司副总经理。
七、通过关于2011年度银行借款计划的议案：2011年度公司计划从金融机构申请综合授信额度140,000万元，预计全年实际从金融机构申请借款61,400万元。扣除34,110万元用于偿还到期的借款外，全年预计新增借款27,290万元。
董事会决定于2011年4月26日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 10.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.46
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年年度报告及摘要》；
2、《2010年度董事会工作报告》；
3、《2010年度监事会工作报告》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配方案》；
6、《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
7、《2010年度独立董事述职报告》；
8、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；
9、《关于与兵器财务公司签订资金管理与金融服务协议的议案》；
10、《关于2011年度银行借款计划的议案》 |
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2011-03-30
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关于为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司决定为全资子公司西安北方光电科技防务有限公司、湖北新华光信息材料有限公司和控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司2011年度银行借款合计不超过56,300万元提供信用担保，担保期限以担保协议为准，最高不超过4年。
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为71,517万元，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司与公司实际控制人中国兵器工业集团公司(下称：兵器集团)系统内单位及其他关联企业间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买及销售商品，预计2011年度交易金额分别不超过人民币60,000万元、40,000万元；2010年度实际发生额分别为489,849,708.06元、290,996,707.20元。
2011年，由兵器集团下属的金融机构兵器财务有限责任公司(下称：财务公司)提供给公司及其全资、控股子公司的贷款额预计为61,400万元以内，公司及其全资、控股子公司在财务公司的存款额不高于30,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司监事会于近日收到周立勇提交的辞去公司监事职务的书面辞职报告，根据有关规定，其辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。
2011年3月24日，经公司职工代表组长联席会议审议通过，选举雷建宁为公司职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-24
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办公地址由“湖北省襄樊市长虹北路67 号邮政编码：441057
”变为“陕西省西安市长乐中路35号 邮政编码：710043
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-24
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办公地址由“湖北省襄阳市长虹北路67号邮政编码：441057
”变为“陕西省西安市长乐中路35号 邮政编码：710043
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-24
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关于办公地点变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自公告之日起，北方光电股份有限公司办公地址迁至“陕西省西安市长乐中路35号”，邮政编码：710043，联系电话：029-82537951，传真：029-82526666。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司于2011年1月28日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议同意公司与株式会社小原共同出资设立华光小原光学材料(襄阳)有限公司(下称：合资公司)并签署相关合资协议，合资公司的注册资本为1500万美元，其中公司出资765万美元(自筹)，占注册资本金额的51%；经营期限为10年。此次合资公司的设立尚须商务部门的批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北方光电股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为9,488,604.71元)相比增长500%以上。具体财务数据公司将在2010年年度报告中进行详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司于2011年1月7日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司向兵器财务有限责任公司申请借款的议案。
二、通过关于向控股子公司提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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关于收到政府补助公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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北方光电股份有限公司控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司(下称：天达公司)于近日收到云南省财政厅批复，天达公司高效太阳能电池及组件技术改造建设项目获得中央预算内资金支持600万元。根据企业会计准则的相关规定，此笔款项计入天达公司政府补助科目，增加天达公司2010年损益600万元。
公司2010年度累计获得进口贴息、专项补贴等计入2010年度损益的政府补助约1700万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于控股子公司向兵器财务有限责任公司申请借款的议案》
2、《关于向控股子公司提供担保的议案》 |
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2010-12-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司拟向公司实际控制人下属的兵器财务有限责任公司申请人民币2亿元的项目借款，借款期限为放款之日起4年，借款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行。
本次交易构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司于2010年12月20日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司向兵器财务有限责任公司申请借款的议案。
二、通过公司为其控股87.92%的云南天达光伏科技股份有限公司向兵器财务有限责任公司申请2亿元的项目借款提供信用担保的议案，担保期限为放款之日起4年。相关《担保协议书》已于同日签署。
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为2.3亿元，无逾期担保。
董事会决定于2011年1月7日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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公告 |
上交所公告 |
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根据北方光电股份有限公司2010年第二次临时股东大会通过的《关于在襄樊设立全资子公司的议案》，新公司于2010年12月13日经襄阳市工商行政管理局批准注册成立，名称为“湖北新华光信息材料有限公司”，注册资本为一亿元整。
公司曾于2009年7月与株式会社小原就光学玻璃的生产签订了《生产委托合同》，鉴于市场需求量的增加，双方近日就设立合资公司合作生产和销售高品质光学玻璃事宜进行了协商。截止目前，尚未就出资额、股权占比等情况形成任何正式协议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-08
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公告 |
上交所公告 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年12月2日收到湖北省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，关于变更公司名称、注册资本和营业范围等事项的工商变更登记手续已经完成。核准后，公司名称为“北方光电股份有限公司”；注册资本为“人民币贰亿零玖佰叁拾捌万圆零肆佰壹拾叁圆整”。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票简称自2010年12月13日起变更为“光电股份”，公司股票代码不变。
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2010-12-08
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公司名称由“湖北新华光信息材料股份有限公司”变为“北方光电股份有限公司” ，2010-12-02 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-12-08
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证券简称由“新华光”变为“光电股份” ，2010-12-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-12-08
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证券简称由“新华光”变为“光电股份” ，2010-12-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-12-08
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公司名称由“湖北新华光信息材料股份有限公司
”变为“北方光电股份有限公司” ，2010-12-02 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-11-25
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司第四次安排的有限售条件[仅限股权分置改革(简称：股改)形成]的流通股5250000股将于2010年11月30日起上市流通。
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2010-11-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年11月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王小鹏为公司第四届董事会董事长，并由其代行董事会秘书职责(在董事会正式聘任董事会秘书前)。
二、聘任李克炎为公司总经理、籍俊花为公司证券事务代表。
三、选举浮德海为公司第四届监事会主席。
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2010-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年11月16日召开2010年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事。
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2010-11-11
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关于职工监事换届选举公告 |
上交所公告 |
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2010年11月10日，经湖北新华光信息材料股份有限公司职工代表组长联席会议审议通过，选举朱惠民、孔晓华为公司第四届监事会职工监事。
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2010-11-06
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关于全资子公司注册成立公告 |
上交所公告 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司设立的全资子公司西安北方光电科技防务有限公司于2010年11月1日经西安市工商行政管理局批准注册成立，注册资本2亿元，公司类型为有限责任公司(法人独资)，营业期限为长期。
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2010-11-03
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关于股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年9月29日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司本次发行股份完成证券登记手续，本次新增股份104380413股限售期为36个月。截止2010年9月28日，公司股份总数、股份结构情况如下：
单位：股
变更前股数 变更股数 变更后股数
无限售流通股 61,198,125 0 61,198,125
限售流通股 43,801,875 104,380,413 148,182,288
合计 105,000,000 104,380,413 209,380,413
至此，西安北方光电有限公司持有公司股份102229278股，占公司总股本的48.82%，成为公司第一大股东。
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2010-10-30
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重大资产重组实施情况报告书 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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就湖北新华光信息材料股份有限公司本次发行股份购买资产(简称：重大资产重组)事宜，截止本实施情况报告书签署日，公司与交易对象依法完成了资产交割。公司于2010年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了本次发行股份购买资产事宜的新增股份登记手续，登记公司出具了《证券登记确认书》。本次交易已经实施完毕。
截至本实施情况报告书签署日，部分标的资产及公司2010年度财务报告的审计工作尚未完成。本次交易尚需公司办理因发行股份导致股份变动的工商登记手续。
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2010-10-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年10月27日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司名称的议案。
二、通过关于修改公司经营范围的议案。
三、通过关于修改公司注册资本的议案。
四、通过关于修改公司《章程》相关条款的议案。
五、通过关于在西安及襄樊设立全资子公司的议案。
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