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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年10月27日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司名称的议案。
二、通过关于修改公司经营范围的议案。
三、通过关于修改公司注册资本的议案。
四、通过关于修改公司《章程》相关条款的议案。
五、通过关于在西安及襄樊设立全资子公司的议案。
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2010-10-27
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
(1)《关于选举王小鹏为公司第四届董事会董事的议案》
(2)《关于选举刘兴功为公司第四届董事会董事的议案》
(3)《关于选举李克炎为公司第四届董事会董事的议案》
(4)《关于选举熊熙然为公司第四届董事会董事的议案》
(5)《关于选举水波为公司第四届董事会董事的议案》
(6)《关于选举岳建水为公司第四届董事会董事的议案》
(7)《关于选举刘贤钊为公司第四届董事会董事的议案》
(8)《关于选举王兴治为公司第四届董事会董事的议案》
(9)《关于选举姜会林为公司第四届董事会董事的议案》
(10)《关于选举范滇元为公司第四届董事会董事的议案》
(11)《关于选举陈雪松为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
(1)《关于选举浮德海为公司第四届监事会监事的议案》
(2)《关于选举周立勇为公司第四届监事会监事的议案》
(3)《关于选举刘世林为公司第四届监事会监事的议案》 |
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2010-10-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年10月26日以通讯表决方式召开三届三十一次董事会及三届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年11月16日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,611,162,982.29 2,345,302,330.38
所有者权益(或股东权益) 886,283,019.85 832,108,455.60
归属于上市公司股东的每股净资产 4.23 3.97
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 246,562.40 49,439,702.70
基本每股收益 0.01 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.09 -0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.03 5.75
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -2.19 -0.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2010-10-14
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2010年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湖北新华光信息材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为6433852.18元)相比增长500%以上。具体财务数据公司将在2010年第三季度报告中进行详细披露。
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2010-10-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修改公司经营范围的议案》
3、《关于修改公司注册资本的议案》
4、《关于修改公司〈章程〉相关条款的议案》
5、《关于在西安设立全资子公司的议案》
6、《关于在襄樊设立全资子公司的议案》 |
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2010-10-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年10月11日以通讯表决方式召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟将公司名称变更为“北方光电股份有限公司”(具体以工商登记部门核准的为准)的议案。
二、通过关于变更公司经营范围的议案。
三、通过关于变更公司注册资本的议案。
四、通过关于修改公司《章程》相关条款的议案。
五、通过公司设立全资子公司的议案：公司以在发行股份购买资产暨关联交易中购买的西安北方光电有限公司防务资产作为出资，在西安成立全资子公司西安北方光电装备有限公司(暂定名)；并将与光电材料与器件相关的经营性资产和负债作为出资，在襄樊成立全资子公司湖北新华光信息材料有限公司(暂定名)，两家新公司注册资本均为2亿元人民币，营业期限均为长期。
董事会决定于2010年10月27日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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关于资产过户完成公告 |
上交所公告，股权转让 |
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目前，湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买的资产中西安西光光学元件有限责任公司45%的股权、西安西光物资有限公司30.15%的股权和西安导引科技有限责任公司36%的股权已经全部完成股权过户手续及工商变更登记，机动车辆的产权过户手续已完成。本次发行股份购买资产所涉及的资产已经全部过户完毕。
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2010-09-18
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有关资产过户事宜公告 |
上交所公告 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司现将本次发行股份购买资产的目标资产交割和过户情况公告如下：
2010年9月8日，发行对象西安北方光电有限公司(下称：西光集团)、红塔创新投资股份有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司分别持有并用于认购公司本次发行股份的云南天达光伏科技股份有限公司6.44%、32.21%和8.06%的股权，已在云南省工商行政管理部门办毕股权过户手续，股权持有人变更为公司。
同日，公司与西光集团签订《资产交割协议》，并于2010年9月14日签订《资产交割确认书》，防务标的资产已交付给公司。其中，防务标的中的股权资产和机动车辆过户手续正在办理过程中。
经审验，截至2010年9月15日止，公司已收到发行对象缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币104380413.00元。
公司将尽快到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理增发股份的登记手续，并到工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。
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2010-09-07
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公告 |
上交所公告 |
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西安北方光电有限公司(下称：西安光电)于2010年9月6日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准西安光电湖北新华光信息材料股份有限公司(下称：公司)收购报告书，并豁免西安光电因以资产认购公司本次发行股份而增持84679278股股份，导致合计控制公司133731153股股份(包括西安光电原来持有的17550000股及本次增持的84679278股、一致行动人湖北华光新材料有限公司持有的31501875股)，约占公司总股本的63.87%而应履行的要约收购义务。
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2010-09-03
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关于发行股份购买资产申请获准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年9月2日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向西安北方光电有限公司、红塔创新投资股份有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司分别发行股份84679278股、15757973股、3943162股购买相关资产。
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2010-08-23
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,345,047,503.85 1,278,888,102.91
所有者权益(或股东权益) 364,078,723.87 354,701,711.25
归属于上市公司股东的每股净资产 3.467 3.38
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 336,336,541.78 205,271,476.48
归属于上市公司股东的净利润 9,377,012.62 3,162,550.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,955,902.64 1,393,556.73
基本每股收益 0.09 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.01
加权平均净资产收益率(%) 2.61 0.91
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.219 0.55
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2010-07-23
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2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湖北新华光信息材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为3162550.49元)相比增长50%以上。具体财务数据公司将在2010年半年度报告中进行详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-23 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年6月17日以通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议同意公司为控股41.215%的云南天达光伏科技股份有限公司拟再次申请银行贷款3000万元(原贷款将于2010年6月23日到期)提供信用担保，担保期限为自银行放款之日起一年。相关《担保协议书》已于2010年6月17日签署。
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2010-06-21
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关于变更保荐机构和保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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鉴于湖北新华光信息材料股份有限公司原股权分置改革(下称：股改)保荐机构财富证券有限责任公司根据有关监管要求，将其投行业务转移给财富里昂证券有限责任公司(下称：里昂证券)。经协商，公司改聘里昂证券为公司股改持续督导的保荐机构，里昂证券指派保荐代表人谭军承接公司股改持续督导工作。
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2010-06-19
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关于变更保荐机构和保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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鉴于湖北新华光信息材料股份有限公司原股权分置改革(下称：股改)保荐机构财富证券有限责任公司根据有关监管要求，将其投行业务转移给财富里昂证券有限责任公司(下称：里昂证券)。经协商，公司改聘里昂证券为公司股改持续督导的保荐机构，里昂证券指派保荐代表人谭军承接公司股改持续督导工作。
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2010-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年6月17日以通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议同意公司为控股41.215%的云南天达光伏科技股份有限公司拟再次申请银行贷款3000万元(原贷款将于2010年6月23日到期)提供信用担保，担保期限为自银行放款之日起一年。相关《担保协议书》已于2010年6月17日签署。
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2010-05-31
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关于发行股份购买资产暨关联交易事项获审核通过公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,停牌,再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组审核委员会于2010年5月28日召开的有关工作会议审核，湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
公司将在收到中国证监会的正式批准文件后再行公告。根据有关规定，公司股票于2010年5月31日起复牌。
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2010-05-28
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因重要事项未公告，5月28日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，5月28日全天停牌 |
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2010-05-27
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因重要事项未公告，5月27日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，5月27日全天停牌 |
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2010-05-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 湖北新华光信息材料股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会(下称：并购重组委)将于近日审核公司本次发行股份购买资产暨关联交易事宜。根据有关规定，经公司申请，公司股票于2010年5月26日起停牌，待收到并购重组委的审核结果并公告后复牌。
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2010-05-26
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会(下称：并购重组委)将于近日审核公司本次发行股份购买资产暨关联交易事宜。根据有关规定，经公司申请，公司股票于2010年5月26日起停牌，待收到并购重组委的审核结果并后复牌。
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2010-05-25
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年5月24日召开三届十九次监事会，会议审议同意李建模(工作原因)不再担任公司监事会主席职务，选举杨子江为第三届监事会主席。
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2010-05-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年5月24日召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期和相关授权期限的议案。
二、增补熊熙然、水波为公司第三届董事会董事。
三、增补杨子江、刘世林为公司第三届监事会监事。
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2010-05-20
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关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司董事会决定于2010年5月24日13:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期和相关授权期限的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738184”；投票简称为“华光投票”。
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2010-05-17
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董监事会决议暨临时股东大会增加提案的补充公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司部分董、监事的议案。
二、通过关于改聘财务总监的议案。
根据公司股东西安北方光电有限公司于2010年5月14日向公司董事会提交的有关函提议，公司董事会同意将上述第一项议案作为新增临时提案提交2010年第一次临时股东大会(现场投票与网络投票相结合的表决方式举行)审议，相关网络投票股东投票程序详见2010年5月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。会议审议的其它事项不变。
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2010-05-17
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关于信息披露报纸公告 |
上交所公告 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司经研究决定，从即日起将公司信息披露报纸增加《证券时报》。增加后，公司信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-05-15
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关于信息披露报纸公告 |
上交所公告，其它 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司经研究决定，从即日起将公司信息披露报纸增加《证券时报》。增加后，公司信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-05-15
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董监事会决议暨临时股东大会增加提案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司部分董、监事的议案。
二、通过关于改聘财务总监的议案。
根据公司股东西安北方光电有限公司于2010年5月14日向公司董事会提交的有关函提议，公司董事会同意将上述第一项议案作为新增临时提案提交2010年第一次临时股东大会(现场投票与网络投票相结合的表决方式举行)审议，相关网络投票股东投票程序详见2010年5月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。会议审议的其它事项不变。
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