| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-05-15
|
董监事会决议暨临时股东大会增加提案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
湖北新华光信息材料股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司部分董、监事的议案。
二、通过关于改聘财务总监的议案。
根据公司股东西安北方光电有限公司于2010年5月14日向公司董事会提交的有关函提议，公司董事会同意将上述第一项议案作为新增临时提案提交2010年第一次临时股东大会(现场投票与网络投票相结合的表决方式举行)审议，相关网络投票股东投票程序详见2010年5月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。会议审议的其它事项不变。
|
|
|
2010-05-08
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期和延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事项期限的议案》 |
|
|
2010-05-08
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期和延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事项期限的议案》 |
|
|
2010-05-08
|
(600184) 新华光:董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年5月7日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过关于将公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期和相关授权期限(均将于2010年5月26日到期)均延长12个月至2011年5月26日的议案。
董事会决定于2010年5月24日13:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738184”；投票简称为“华光投票”。
|
|
|
2010-05-08
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期和延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事项期限的议案》
2 《关于变更部分董事的议案》
（1） 《关于增补熊熙然先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
（2） 《关于增补水波先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
3 《关于变更部分监事的议案》
（1） 《关于增补杨子江先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》
（2） 《关于增补刘世林先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》 |
|
|
2010-04-23
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年4月22日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于公司向关联方借款的议案。
|
|
|
2010-04-23
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,373,300,770.92 1,278,888,102.91
所有者权益(或股东权益) 357,214,801.68 354,701,711.25
归属于上市公司股东的每股净资产 3.40 3.38
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,513,090.43 2,513,090.43
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.71 0.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.53 0.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.54
|
|
|
2010-04-23
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
湖北新华光信息材料股份有限公司向浙江华东光电仪器有限公司(与公司为同一实际控制人控制)借款人民币4000万元，借款利息年利率按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率下调10%执行，借款期限为三年。经双方权力机构批准后生效。
本次交易构成关联交易。
|
|
|
2010-04-14
|
(600184) 新华光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 10058668.00
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 6377979.00
机构专用 5716784.87
东兴证券股份有限公司福州洋中路证券营业部 4676263.80
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 4476589.21
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26924906.38
国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 3927387.91
中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 3256811.04
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 2890045.00
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 2604032.25
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-19
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年3月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、通过关于调整募集资金项目投资额的议案。
四、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
五、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
|
|
|
2010-02-25
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2009年年度报告及摘要》；
2、《2009年度董事会工作报告》；
3、《2009年度监事会工作报告》；
4、《2009年度财务决算报告》；
5、《2009年度利润分配预案》；
6、《独立董事述职报告》；
7、《关于调整募集资金项目投资额的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的预案》；
9、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》 |
|
|
2010-02-25
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
2010年，湖北新华光信息材料股份有限公司及其控股子公司(合称：集团)将继续与公司实际控制人下属的金融机构兵器财务有限责任公司(下称：财务公司)发生日常关联交易，由财务公司提供给集团的贷款(短期借款)额预计为6000万元以内，2009年底短期借款余额为6000万元、长期借款余额为1.9亿元；集团在财务公司2010年的存款额预计不高于500万元，2009年底存款余额为27亿元。
上述交易的相关合同将在交易时签署。
|
|
|
2010-02-25
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 519,571,220.92 750,146,166.30
归属于上市公司股东的净利润 9,488,604.71 7,536,372.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,210,950.41 5,933,633.92
基本每股收益 0.09 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.73 2.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.21 1.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 -0.42
2009年末 2008年末
总资产 1,278,888,102.91 1,142,716,432.50
所有者权益(或股东权益) 354,701,711.25 343,213,106.54
归属于上市公司股东的每股净资产 3.38 3.27
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2010-02-25
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年2月23日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于调整募集资金项目投资额的议案：根据公司三届十三次董事会通过的有关决议，用于建设数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目的计划投资12880万元，截止2009年12月31日，该项目累计完成投资9297.49万元，其中募集资金投入3759.32万元(至此公司首次公开发行股票募集的174629300元已全部使用完毕)。该项目尚处于建设期，根据未来发展趋势，决定增加投资总额至22121万元，新增投资的资金来源为自筹。
四、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过关于制定《年报披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部单位报送信息管理制度》和《年报报告制度》的议案。
六、通过关于2010年度借款计划的议案：公司(本部)全年需融资7000万元，其中新增借款4000万元用于购买铂金(公司生产用固定资产)，3000万元用于流动资金周转及偿还到期的借款。
七、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2010年3月18日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-02-24
|
关于延期报送有关补正材料公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
|
|
湖北新华光信息材料股份有限公司于2010年1月8日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)下发的有关行政许可申请材料补正通知书，需就公司发行股份购买资产暨关联交易申请材料进行补充。
由于公司本次发行股份购买资产申请文件中的相关财务资料已过有效期限，相关审计、审核工作正在进行中、尚未最终完成，公司已向中国证监会申请延期上报相关材料。在相关工作完成后，公司将尽快将相关审计、审核报告及其他补充资料报送中国证监会。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-02-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-03-30 ;一次变更日期: 2010-02-25;一次变更公告日期: 2010-02-09 |
|
|
2009-12-24
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
湖北新华光信息材料股份有限公司于2009年12月23日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事宜的议案：鉴于公司发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)并购重组审核委员会审核未获通过。经研究，公司董事会决定将根据有关要求和意见对本次重大资产重组事项的申请材料进行补充、修订和完善，并尽快重新提交中国证监会审核。
二、通过关于公司与西安北方光电有限公司(下称：西光集团)签订附生效条件的《西光集团关于公司的业绩承诺之补偿协议(二)》(下称：《补偿协议二》)的议案：根据西光集团与公司于2009年5月7日就西光集团拥有的防务标的2009-2011年实际盈利数不足利润预测数的补偿事宜签订的《西光集团关于公司的业绩承诺之补偿协议》，鉴于该协议中的相关约定，双方就此签署了《补偿协议二》，西光集团承诺如公司本次发行股份购买资产在2010年度内实施完毕，公司购买的西光集团防务标的实现的净利润在2010年不低于4667万元；在2011年不低于4470万元；在2012年不低于4648万元。本次公司拟购买的西光集团防务标的2010-2012年三个会计年度实现的净利润以会计师事务所出具的专项审核意见中的净利润数为准。如西光集团防务标的实际盈利数未达到本协议西光集团业绩承诺时，西光集团将在公司公告相关年度《公司年度报告》之日起三十个工作日内，以现金方式将差额汇入公司指定的银行账户。
|
|
|
2009-12-24
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
湖北新华光信息材料股份有限公司于2009年12月23日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关决定文件，中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2009年12月8日召开2009年第35次并购重组委会议，会议以投票的方式对公司发行股份购买资产暨关联交易方案进行了表决，同意票未达到3票，方案未获通过。
根据上述决定的规定，公司董事会将自收到上述决定之日起10日内对是否修改或终止本次重组方案作出决议。
|
|
|
2009-12-09
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组审核委员会于2009年12月8日召开的有关工作会议审核，湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项未获得审核通过。
公司将在收到中国证监会的正式文件后另行。根据有关规定，公司股票于2009年12月9日起复牌。
|
|
|
2009-12-09
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
湖北新华光信息材料股份有限公司于2009年12月8日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更董事的议案。
|
|
|
2009-12-08
|
因重要事项未公告，12月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2009-12-08
|
因重要事项未公告，12月8日全天停牌 |
上交所公告 |
|
| 。
国泰基金管理有限公司公布旗下基金获配东方电气股份公告
国泰基金管理有限公司所管理的金泰证券投资基金等9家基金参加了东方电气股份有限公司(简称：东方电气)非公开发行A股的认购，共计获配东方电气11350000股股份，总成本为477494500.00元，锁定期均为12个月。
交银施罗德基金管理有限公司公布治理ETF基金份额折算结果公告
根据有关文件规定，交银施罗德基金管理有限公司决定2009年12月4日为上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(简称：治理ETF，下称：本基金)的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2009年12月4日标的指数收盘值的千分之一基本一致(该日上证180公司治理指数收盘值为938.90点，本基金的基金资产净值为1054880523.33元，折算前基金份额总额为1009284164份，基金份额净值为1.045元)。根据有关基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.11319302，折算后基金份额总额为1123524362份，基金份额净值为0.939元。
公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2009年12月7日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位(小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产)。投资者可以自2009年12月8日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额 |
|
|
2009-12-08
|
因重要事项未公告，12月8日全天停牌 |
上交所公告 |
|
| 。
国泰基金管理有限公司公布旗下基金获配东方电气股份公告
国泰基金管理有限公司所管理的金泰证券投资基金等9家基金参加了东方电气股份有限公司(简称：东方电气)非公开发行A股的认购，共计获配东方电气11350000股股份，总成本为477494500.00元，锁定期均为12个月。
交银施罗德基金管理有限公司公布治理ETF基金份额折算结果公告
根据有关文件规定，交银施罗德基金管理有限公司决定2009年12月4日为上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(简称：治理ETF，下称：本基金)的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2009年12月4日标的指数收盘值的千分之一基本一致(该日上证180公司治理指数收盘值为938.90点，本基金的基金资产净值为1054880523.33元，折算前基金份额总额为1009284164份，基金份额净值为1.045元)。根据有关基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.11319302，折算后基金份额总额为1123524362份，基金份额净值为0.939元。
公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2009年12月7日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位(小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产)。投资者可以自2009年12月8日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额 |
|
|
2009-12-07
|
因重要事项未公告，12月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2009-12-05
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
湖北新华光信息材料股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会(下称：并购重组委)将于2009年12月8日召开工作会议，审核公司本次发行股份购买资产暨关联交易事宜。根据有关规定，公司股票于2009年12月4日起停牌，待公司收到并购重组委的审核结果并后复牌。
|
|
|
2009-12-04
|
因重要事项未公告，12月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2009-11-21
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
湖北新华光信息材料股份有限公司第三次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股5250000股将于2009年11月26日起上市流通 |
|
|
2009-11-19
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-08 |
召开股东大会 |
|
| 《关于变更董事的议案》 |
|
|
2009-11-19
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
湖北新华光信息材料股份有限公司于2009年11月18日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过关于变更公司董事及董事长的议案：其中，高汝森因工作调动辞去公司董事及董事长职务；选举刘兴功为公司第三届董事会董事长，并由其担任公司的法定代表人。
董事会决定于2009年12月8日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2009-10-27
|
延期报送有关材料公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
湖北新华光信息材料股份有限公司根据于2009年8月20日收到的中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)下发的有关《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于2009年9月22日报送了一次反馈意见的回复材料。
另外，由于公司本次发行股份购买资产暨关联交易申请文件中，有关机构出具的西安北方光电有限公司防务标的及云南天达光伏科技股份有限公司的评估报告目前已过有效期，申请文件中所涉相关材料需进一步补充。目前资产评估相关工作正在进行中，尚未最终完成。公司已向中国证监会申请延期上报相关材料，并将尽快将该材料报送中国证监会。
|
|
| | | |
