| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-28
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更董事的议案 |
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2005-10-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600184)“新华光”
湖北新华光信息材料股份有限公司于2005年10月26日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于变更公司部分董事的议案。
董事会决定于2005年12月5日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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注册地址由“湖北省襄樊市长虹北路129号”变为“湖北省襄樊市长虹北路67 号” ，2005-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600184)“新华光”
湖北新华光信息材料股份有限公司于2005年8月23日召开二届十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于使用募集资金补充流动资金的议案：公司拟使用暂时闲置的募集资金2690万元，使用期限为半年。
三、通过公司与湖北华之光国际贸易有限公司签订采购协议的议案。
四、通过关于为控股子公司湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司(下称：冠华公司)太阳能电池盖板玻璃项目贷款提供担保的议案：冠华公司将自有铂金质押给公司，担保额度以冠华公司实际质押铂金价值为限，担保最高限额2000万元 |
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2005-08-25
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办公地址由“湖北省襄樊市长虹北路129号”变为“湖北省襄樊市长虹北路67 号” ，2005-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-25
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600184)“新华光”
湖北新华光信息材料股份有限公司与湖北华之光国际贸易有限公司(注册资本200万元，公司占其股份的40%，下称：华之光公司)签署了《采购服务协议》，华之光公司为公司采购生产经营所需的原材料、辅料、零部件、设备等产品。协议期限为一年，自签署之日起开始计算。预计每年限额1000万元以内。
上述交易为日常关联交易 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600184)“新华光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 412,701,952.21 418,730,372.50
股东权益(不含少数股东权益) 276,067,793.54 271,872,564.88
每股净资产 3.94 3.88
调整后的每股净资产 3.92 3.88
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 62,887,879.42 61,315,165.58
净利润 1,849,290.42 7,962,859.22(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -404,684.59 8,055,038.85(调整后)
每股收益 0.03 0.11(调整后)
净资产收益率(%) 0.67 2.94(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -12,844,523.78 3,412,743.14(调整后) |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更董事的议案
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600184)“新华光”
湖北新华光信息材料股份有限公司于2005年5月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
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2005-04-22
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[20052预减](600184) 新 华 光：公布2005年上半年业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600184)“新华光”公布2005年上半年业绩预警公告
经湖北新华光信息材料股份有限公司财务部门初步测算，预计在2005年上半年度将出现净利润同比下滑50%以上，具体情况将在公司2005年上半年度报告中予以披露。公司2004年中期业绩为：净利润7962859.22元；每股收益0.11元。公司董事会提请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600184)“新华光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 424,180,643.80 418,730,372.5
股东权益(不含少数股东权益) 274,392,209.29 271,872,564.88
每股净资产 3.92 3.88
调整后的每股净资产 3.90 3.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,409,661.80 -3,409,661.80
每股收益 0.0025 0.0025
净资产收益率(%) 0.06 0.06 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600184)"新华光"
单位：人民币万元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 41,873.04 40,752.71
股东权益 27,187.26 26,950.54
每股净资产(元) 3.88 3.85
调整后的每股净资产(元) 3.88 3.85
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 12,694.87 9,700.68
净利润 889.48 1,329.23
每股收益(全面摊薄、元) 0.13 0.19
收益率(全面摊薄、%) 3.27 4.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08 0.09
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 定于2005年5月12日。2004年度股东大会的有关事宜如下：
一、会议时间：2005年5月12日上午8时30分,会期半天。
二、会议地点：湖北省襄樊市长虹北路129号公司会议室
三、会议议题：
1. 《2004年度董事会工作报告》
2. 《2004年度监事会工作报告》
3. 《2004年度报告及摘要》
4. 《2004年度财务决算报告》
5. 《2004年度利润分配方案》
6. 《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2005年度审计机构并确定其报酬的议案》
7. 《关于修订公司章程的议案》
8. 《关于修订董事会议事规则的议案》
9. 《关于修订监事会议事规则的议案》
10.《关于修订信息披露制度的议案》
四、出席会议的对象：
1. 2005年4月29日下午3：00在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可以委托他人代为出席(委托书附后)。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司邀请的嘉宾。
五、会议登记方法：
1. 法人股东持营业执照正本复印件(加盖公章)、股东帐户卡、股东代表本人身份证登记办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；股东代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真登记。
2. 登记时间：2005年5月10日上午8：30-11：30 下午2：30-5：00
3. 登记地点：湖北省襄樊市长虹北路129号公司证券投资部。
电话：0710-3349712 传真：0710-3349308 邮编：441057
联系人：樊后檐 吴 昊
与会股东食宿、交通费自理。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北新华光信息材料股份有限公司二零零四年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
特此公告
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2005年3月25日 |
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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| (600184)“新华光”
湖北新华光信息材料股份有限公司于2005年3月25日召开二届七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过关于2005年度流动资金贷款的议案：同意2005年公司向银行贷款1500万元，用于归还使用的募集资金700万元和补充公司流动资金800万元。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-10-17
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.14元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2003-11-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-10-17
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.14元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2003-10-24 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-10-17
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.14元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2003-10-20 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-10-17
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.14元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2003-10-27 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-10-17
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.14元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2003-10-23 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-10-17
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.14元/股，申购代码：沪市737184 深市003184 ，配售简称：华光配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2003-10-22 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2004年11月23日召开2004年第一
次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整募集资金项目投资额的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过聘任公司独立董事的议案。
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2004-10-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2004年10月20日召开二届五次董事会及
二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于向工行、农行申请到期贷款展期的议案：同意公司向中国工商
银行襄樊科技支行于2004年11月30日到期借款1000万元、2004年10月28日到期借
款2000万元、向中国农业银行襄樊樊东支行四笔共计1600万元流动资金借款，在
今年到期后展期一至两年。
三、通过关于发起设立云南天达光伏科技股份有限公司(暂用名)的议案：决
定出资400万元，占其股份总额的6.45%，与其他发起人共同发起设立云南天达光
伏科技股份有限公司。
四、通过关于推选湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司董事候选人的议案。
五、通过关于调整募集资金项目投资额的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过聘任独立董事的议案。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600184)“新华光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 439,297,800.28 407,527,110.69
股东权益(不含少数股东权益) 272,431,793.18 269,505,407.41
每股净资产 3.89 3.85
调整后的每股净资产 3.87 3.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,271,204.69 6,683,947.83
每股收益 0.02 0.14
净资产收益率(%) 0.63 3.55
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-23
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北新华光信息材料股份有限公司第二届董事会第五次会议于2004年10月20日在公司会议室召开。会议应到9人,实到6人,未出席会议的3名董事均委托其他董事代行表决权。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长詹祖盛先生主持,公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议审议并通过如下议案：
一、2004年第三季度报告
二、关于向工行、农行申请到期贷款展期的议案
同意公司向中国工商银行襄樊科技支行于2004年11月30日到期借款1000万元、2004年10月28日到期借款2000万元、向中国农业银行襄樊樊东支行四笔共计1600万元流动资金借款,在今年到期后展期一至两年,并授权公司经理层办理具体事宜。
三、关于发起设立云南天达光伏科技股份有限公司(暂用名)的议案
决定出资400万元,占其股份总额的6.45%,与其他发起人共同发起设立云南天达光伏科技股份有限公司(暂用名)。
四、关于推选湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司董事候选人的议案
决定推荐詹祖盛、李建模、王朝钦、刘向东、熊万荣为湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司新一届董事会董事候选人。
五、关于调整募集资金项目投资额的议案
由于公司募集资金项目可研报告批复均在2001年底以前,至公司募集资金到位进行项目建设时,相关情况已发生较大变化,为保证项目按期实施,抓住市场机遇,同时回避有关风险,维护股东利益,需要对镧系稀土光学玻璃生产线技术改造项目和背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目建设资金进行调整,增加投资额分别为374.97万元、3054.22万元。调整投资后,上述两项目的投资总额分别为：5205.67万元、7059.72万元,其中募集资金分别为：5092.87万元、7059.72万元。所需资金由其他募集资金项目暂时闲置资金补充。
六、关于修改公司章程的议案
将公司章程第一百一十条的内容"董事会由九名董事组成,其中独立董事三人,董事长一人。"修订为"董事会由九至十一名董事组成,其中独立董事不少于三分之一,董事长一人。"提请下次股东大会审议。
七、关于聘任独立董事的议案
决定提名邓长根先生为公司第二届董事会独立董事候选人,提请下次股东大会审议。独立董事候选人任职资格及独立性尚须经中国证监会的审核。独立董事候选人简历请详见"附件一"；独立董事提名人声明和独立董事候选人声明见"附件二"。
八、关于的议案
决定于2004年11月23日。会议通知如下：
会议时间：2004年11月23日上午8时30分,会期半天。
会议地点：公司会议室
会议议题：
1. 关于调整募集资金项目投资额的议案
2. 关于修改公司章程的议案
3. 关于聘任独立董事的议案
出席会议的对象：
1. 2004年11月17日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可以委托他人代为出席(委托书附后)。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司邀请的嘉宾。
会议登记方法：
1. 法人股东持营业执照正本复印件(加盖公章)、股东帐户卡、股东代表本人身份证登记办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；股东代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真登记。
2. 登记时间：2004年11月18上午8：30-11：30 下午2：30-5：00
3. 登记地点：湖北省襄樊市长虹北路129号公司证券部。
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；会期半天,与会人员交通、食宿费自理。
联系人：樊后檐、吴昊
联系电话：0710-3349712
传真：0710-3349308
邮编：441003
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖北新华光信息材料股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
特此公告
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2004年10月21日
附件一：
邓长根先生简历
邓长根,男,1948年生,大学,研究员级高级工程师,学术带头人,1994年获国务院特殊津贴。历任成都光明器材厂副厂长、党委委员；中国光学学会硅酸盐专委会副主任；中国稀土学会玻璃陶瓷专委会副主任；四川省兵工学会常务理事；四川省专家评审委员会委员；成都市科学技术协会委员；成都市企业科协研究会副理事长；成都光明光电信息材料有限公司董事；中外合资成都奥格光学玻璃有限公司董事；中外合资都江堰光明眼镜材料公司董事；都江堰光电材料有限公司副董事长、总经理；四川宏达化工股份有限公司独立董事、总经理。现任四川宏达股份有限公司常务副总裁、党委委员。
附件二：
湖北新华光信息材料股份有限公司独立董事提名人声明
提名人湖北新华光信息材料股份有限公司董事会现就提名邓长根为湖北新华光信息材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖北新华光信息材料股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任湖北新华光信息材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。
二、符合湖北新华光信息材料股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北新华光信息材料股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖北新华光信息材料股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖北新华光信息材料股份有限公司董事会(签章)
2004年10月20日于襄樊
湖北新华光信息材料股份有限公司独立董事候选人声明
声明人邓长根,作为湖北新华光信息材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖北新华光信息材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖北新华光信息材料股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：邓长根
2004年10月20日于襄樊
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2004-03-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,投资项目 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2004年3月16日召开二届二次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：拟以公司2003年末总股本70000000股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计
机构的议案。
四、通过向中国农业银行樊东支行借款1930万元归还中国银行襄阳支行和中
国工商银行襄樊科技支行到期借款的议案。
五、通过向湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司增资480万元人民币的议案
：由原来占其35%的股权增加到51%。
董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 414,634,897.65 407,527,110.69
股东权益(不含少数股东权益) 273,557,487.55 269,505,407.41
每股净资产 3.91 3.85
调整后的每股净资产 3.91 3.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,377,992.54 1,377,992.54
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.46 1.46 |
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2005-01-05
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600184)“新华光”
湖北新华光信息材料股份有限公司于2004年12月31日召开二届六次董事会及
二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意熊熙然辞去公司总经理职务，聘任李克炎为公司总经理。
二、通过变更董事的议案。
三、推荐樊后檐为云南天达光伏科技股份有限公司第一届董事会董事候选人
。
四、同意李建模辞去监事会主席职务，选举张百锋为第二届监事会主席。
董事会决定于2005年2月5日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
(600184)“新华光”公布变更职工监事公告
经湖北新华光信息材料股份有限公司2004年12月31日第一届工会代表组长联
系会议讨论、研究，同意李建模辞去职工监事职务，并选举张百锋为第二届监事
会职工监事。
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