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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-02
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-07,恢复交易日：2006-11-23，连续停牌 ，2006-08-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-02
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-07,恢复交易日：2006-11-23 ，2006-11-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-28
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[20062预增](600184) 新 华 光：公布2006年中期预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600184)“新华光”公布2006年中期预增公告
经湖北新华光信息材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年中期实现净利润可能与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为1849290.42元) |
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2006-07-26
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600184)“新华光”
湖北新华光信息材料股份有限公司于2006年7月17日公告股权分置改革方案以来，公司及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：
1、公司控股股东湖北华光新材料有限公司(下称：湖北华光)向公司全体流通股股东每10股支付0.6股；2、西安北方光电有限公司(下称：西光集团，与湖北华光同为中国兵器工业集团公司的全资子公司)向公司赠送其所持有的4131.52万股云南天达光伏科技股份有限公司(下称：云南天达)股份；3、作为对西光集团的偿还，湖北华光送出889.875万股、公司其他非流通股股东按各自持有公司股份每10股送出3.375股，共计1170万股支付给西光集团。
二、在原方案中全部承诺均不变的前提下，湖北华光增加如下承诺：
在公司2006年度股东大会上提出不低于10转增5的资本公积金转增股本议案并投赞成票。
调整后的股权分置改革方案尚需经公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年7月27日复牌 |
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2006-07-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-17,恢复交易日：2006-07-27 ，2006-07-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-17,恢复交易日：2006-07-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-17
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公布举行股权分置改革网上路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司定于2006年7月20日上午9:00-11:00就股权分置改革有关事宜举行投资者网上路演。路演网站：中国证券网(www.cnstock.com)。
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2006-07-17
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2006年7月15日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东同意向流通股股东支付对价，对价内容为：(1)公司控股股东湖北华光新材料有限公司(下称：湖北华光)向公司全体流通股股东每10股支付0.6股；(2)西安北方光电有限公司(下称：西光集团)向公司赠送其所持有的2931.52万股云南天达光伏科技股份有限公司(下称：云南天达)股份；(3)作为对西光集团的偿还，湖北华光送出620.425万股、公司其他非流通股股东按各自持有公司股份每10股送出2.525股，共计830万股支付给西光集团。
公司全体非流通股股东除均遵守有关规定，履行法定承诺外，非流通股股东及股权分置改革参与方西光集团还特别承诺：
(1)减持期限、数量与减持价格承诺：
湖北华光承诺：其所持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让。在48个月之内出售所持有的公司股份不超过其总股本的5%，60个月之内出售所持有的公司股份不超过其总股本的10%，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于13.8元/股。
西光集团承诺：其所持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在60个月内不上市交易或者转让。在72个月之内出售所持有的公司股份不超过其总股本的5%，84个月之内出售所持有的公司股份不超过其总股本的10%，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于13.8元/股。
(2)代为支付承诺：
湖北华光承诺：在本次股权分置改革中，交通银行北京市分行、招商银行北京市分行如在股权分置改革实施日，未能取得相关国家审批机构的批复，其应支付的对价股份由湖北华光先行代为垫付。
(3)其他承诺：
西光集团承诺：公司因获赠2931.52万股云南天达股份而可能产生的所得税和流转税，全部由西光集团承担，与公司无关。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年8月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年8月8日9:00至8月14日14:00(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年8月14日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月10日-14日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738184”(沪市)、“363184”(深市)；投票简称均为“华光投票”。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布关于未按期进入股改程序的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600184)“新华光”
湖北新华光信息材料股份有限公司于2006年6月26日刊登了《公司进行股权分置改革(下称：股改)的提示性公告》，公司股票于2006年6月26日停牌。由于公司目前与相关单位沟通未果，股改方案未能最终确定，致使2006年6月30日不能按时披露股改的相关文件。
公司将加大力度推进股改工作，力争在2006年7月31日之前进入股改程序 |
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2006-06-30
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公布关于取消股权分置改革动议的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600184)“新华光”
湖北新华光信息材料股份有限公司于2006年6月26日刊登了《公司进行股权分置改革(下称：股改)的提示性公告》，公司股票于2006年6月26日停牌。由于公司目前仍在与相关单位进行沟通，股改方案未能最终确定，因此不能在2006年6月30日之前披露股改的相关文件。根据有关规定，公司股票于2006年7月3日复牌。
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2006-06-26
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-03 ，2006-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-26
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-26
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公布关于进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600184)“新华光”
根据有关文件的规定，湖北新华光信息材料股份有限公司股东湖北华光新材料有限公司及襄樊华天元件有限公司等非流通股股东已经提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告之日起开始停牌，并进入股改程序。
2、公司将依据股改工作的进展情况，最迟于2006年6月30日公告公司关于股改相关文件，如不能如期披露，公司将取消本次股改动议，公司股票于下一个交易日复牌 |
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2006-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600184)“新华光”
湖北新华光信息材料股份有限公司于2006年4月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
四、通过修订公司章程的议案 |
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2006-05-08
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因未刊登股东大会决议公告，5月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 413,507,994.93 413,637,005.78
股东权益(不含少数股东权益) 278,938,190.71 278,308,884.62
每股净资产 3.98 3.98
调整后的每股净资产 3.98 3.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,194,625.80 3,194,625.80
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.23 0.23
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2006-04-19
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公布公告
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上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据有关文件及上海证券交易所有关通知的要求，湖北新华光信息材料股份有限公司第一大股东湖北华光新材料有限公司于2006年4月17日向公司董事会提交了有关函，提议将《关于修改公司<章程>的议案》以临时提案的方式提交2005年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月30日召开的2005年度股东大会审议。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布2006年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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根据湖北新华光信息材料股份有限公司二届十三次董事会决议，公司与控股股东湖北华光新材料有限公司(持有公司45.29%的股权，下称：华光公司)签订《136#炉生产线租赁经营合同》及《购销合同》；公司与湖北华之光国际贸易有限公司(注册资本200万元，公司占其股份的40%，下称：华之光公司)签订《关联交易协议》，协议期限为一年，自签署之日起开始计算。
经协商，由华之光公司为公司代理采购生产经营所需的部分原材料、辅料、零部件、设备等产品，华之光公司按1%收取代理费，预计2006年度交易总金额在12万元以内；华之光准备按国内市场价格购买公司产品，预计2006年度交易总金额在1000万元以内；公司计划将136#生产线租赁给华光公司，预计2006年度交易总金额在220万元以内；华光公司拟以市场价格购买公司产品用于制作灯饰玻璃，预计2006年度交易总金额在1000万元以内。
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《2005年度董事会工作报告》
《2005年度监事会工作报告》
《2005年度报告及摘要》
《2005年度财务决算报告》
《2005年度利润分配方案》
《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2006年度审计机构并确定其报酬的议案》
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 413,637,005.78 418,730,372.50
股东权益(不含少数股东权益) 278,308,884.62 271,872,564.88
每股净资产 3.98 3.88
调整后的每股净资产 3.97 3.88
2005年 2004年
主营业务收入 157,494,138.02 126,948,699.46
净利润 4,098,645.63 8,894,760.72
每股收益 0.06 0.13
净资产收益率(%) 1.47 3.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33 0.08
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2006年3月24日召开二届十三次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的预案。
四、通过关于湖北华光新材料有限公司租赁公司136#生产线及购买公司产品的议案。
五、通过公司与湖北华之光国际贸易有限公司签订2006年度关联交易协议的议案。
董事会决定于2006年4月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-01-20
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[20054预减](600184) 新 华 光：公布2005年度业绩修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600184)“新华光”公布2005年度业绩修正公告
据湖北新华光信息材料股份有限公司财务部门初步估计，预计2005年度净利润较上年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为人民币889.48万元)，具体业绩将在公司于2006年3月28日刊登的2005年年度报告中详细披露 |
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2006-01-05
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公布变更职工监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600184)“新华光”
经湖北新华光信息材料股份有限公司2004年12月31日第一届工会代表组长联系会议讨论、研究，同意李建模辞去职工监事职务，并选举张百锋为第二届监事会职工监事 |
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2006-01-05
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600184)“新华光”
湖北新华光信息材料股份有限公司于2004年12月31日召开二届六次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意熊熙然辞去公司总经理职务，聘任李克炎为公司总经理。
二、通过变更董事的议案。
三、推荐樊后檐为云南天达光伏科技股份有限公司第一届董事会董事候选人。
四、同意李建模辞去监事会主席职务，选举张百锋为第二届监事会主席。
董事会决定于2005年2月5日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600184)“新华光”
湖北新华光信息材料股份有限公司于2005年12月5日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议同意李生新辞去公司董事职务；增补吴富宝为公司第二届董事会董事 |
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2005-11-22
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600184)“新华光”
湖北新华光信息材料股份有限公司于2005年11月20日召开二届十二次董事会，会议审议通过关于与云南天达光伏科技股份有限公司(公司出资400万元，占6.45%)进行关联交易的议案：公司与云南天达光伏科技股份有限公司于2005年10月27日签署协议，公司同意从江阴海润科技有限公司购买太阳能级单晶硅片并将产品销售给云南天达光伏科技股份有限公司。交易额为人民币1025万元 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600184)“新华光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 423,669,299.91 418,730,372.5
股东权益(不含少数股东权益) 278,570,294.33 271,872,564.88
每股净资产 3.98 3.88
调整后的每股净资产 3.96 3.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,805,997.34 -20,650,521.12
每股收益 0.04 0.06
净资产收益率(%) 0.90 1.57 |
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2005-10-28
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更董事的议案 |
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