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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-26
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第十次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《2015年年度报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-16
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月15日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司防务公司增资的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于变更独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-20
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关于2016年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于北方光电股份有限公司工作安排的原因,将2016年第一次临时股东大会延期至2016年3月15日下午2点30分召开,股权登记日不变。
延期后的网络投票的起止时间：自2016年3月15日至2016年3月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-28
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-28/600184_20160128_2.pdf
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2016-01-28
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-28/600184_20160128_5.pdf
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2016-01-28
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-15 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于使用募集资金向全资子公司防务公司增资的议案
2 关于使用募集资金向全资子公司新华光公司增资的议案
3 关于修订公司<章程>的议案
4 关于变更独立董事的议案 |
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2016-01-28
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用募集资金向全资子公司防务公司增资的议案
2 关于使用募集资金向全资子公司新华光公司增资的议案
3 关于修订公司<章程>的议案
4 关于变更独立董事的议案 |
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2016-01-28
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2016年2月25日下午2点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于使用募集资金向全资子公司防务公司增资的议案、关于修订公司<章程>的议案、关于变更独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-28
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第九次会议于2016年1月27日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司防务公司增资的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于变更独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-28
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关于使用募集资金增资全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-28/600184_20160128_3.pdf
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2016-01-28
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关于变更独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-28/600184_20160128_4.pdf
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2016-01-28
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关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-28/600184_20160128_6.pdf
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2016-01-23
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/600184_20160123_1.pdf
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2016-01-23
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/600184_20160123_3.pdf
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2016-01-23
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/600184_20160123_2.pdf
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2016-01-07
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-07/600184_20160107_1.pdf
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2015-12-26
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第八次会议于2015年12月24日召开,会议审议通过《关于开立募集资金专项存储账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/600184_20151226_1.pdf
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2015-12-26
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关于开立募集资金专项存储账户的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/600184_20151226_2.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-26 |
拟披露年报 |
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2015-12-16
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-16/600184_20151216_1.pdf
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2015-11-12
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-12/600184_20151112_1.pdf
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2015-11-05
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关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-05/600184_20151105_1.pdf
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2015-10-30
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关于增加新华光公司2015年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-30/600184_20151030_4.pdf
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2015-10-30
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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2015年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年10月29日召开,会议审议通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第七次会议于2015年10月29日召开,会议审议通过《关于增加新华光公司2015年度日常关联交易的议案》、《2015年第三季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-13
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2015年10月29日下午2点30分召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘请2015年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-13
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请2015年度审计机构的议案 |
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2015-10-13
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关于聘请2015年审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-13/600184_20151013_2.pdf
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2015-10-13
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第六次会议于2015年10月12日召开,会议审议通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》、《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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