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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-26
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关于与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/600184_20160826_3.pdf
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2016-08-26
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2016年9月13日下午2点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁框架协议》的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于聘请2016年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/600184_20160826_7.pdf
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2016-08-26
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2016年8月25日召开,会议审议通过《2016年半年度报告》、《关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订<融资租赁框架协议>的议案》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/600184_20160826_2.pdf
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2016-08-26
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关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-08-26
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-19
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关于全资子公司注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600184)“光电股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-07-16
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-16/600184_20160716_1.pdf
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2016-07-13
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关于国有股份无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600184)“光电股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-07-09
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600184)“光电股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-07-09
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关于公司及全资子公司完成营业执照变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600184)“光电股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-05-18
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2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2016-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-18
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2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2016-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-18
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2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2016-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-18
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北方光电股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金股利0.60元人民币(含税)。
股权登记日：2016年5月24日
除息日：2016年5月25日
现金红利发放日：2016年5月25日
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2016-04-30
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关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-22
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月21日召开,会议审议通过《2015年度报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》等事项。
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2016-04-22
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.001
加权平均净资产收益率(%) 0.03
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2016-04-08
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-22 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2016-03-26
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关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-26
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-26
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 4.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第十次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《2015年年度报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600184_20160326_4.pdf
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2016-03-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年度报告》
2《2015年度董事会工作报告》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《2015年度独立董事述职报告》
7《关于兑现2015年度公司董事和监事薪酬的议案》
8《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》
10《2016年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》
11《2016年度资本性支出计划》
12《2016年度财务预算报告》 |
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2016-03-26
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关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2016年4月21日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年度报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-16
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月15日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司防务公司增资的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于变更独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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