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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600184_20170826_8.pdf
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2017-08-26
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600184_20170826_6.pdf
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2017-08-26
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-26
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关于聘请2017年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600184_20170826_11.pdf
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2017-08-26
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2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《2017年半年度报告》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于聘任2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2017年9月15日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修订公司<章程>的议案》、《关于聘任2017年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-10
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关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600184)“光电股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-29
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2017年7月28日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司向关联方申请委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-29
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关于公司全资子公司向关联方申请委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600184)“光电股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-02
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.018元(含税)。
股权登记日：2017/6/7
除息日：2017/6/8
现金红利发放日：2017/6/8
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/600184_20170602_1.pdf
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2017-06-02
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2016年年度分红，10派0.180000000(含税)，税后10派0.180000除权日 ，2017-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-02
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2016年年度分红，10派0.180000000(含税)，税后10派0.180000红利发放日 ，2017-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-02
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2016年年度分红，10派0.180000000(含税)，税后10派0.180000登记日 ，2017-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-29
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《2017年第一季度报告》、《关于全资子公司新华光购买铂金暨关联交易的议案》。
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600184_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月28日召开,会议审议通过2016年度报告、2016年度利润分配方案、关于2017年度公司日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.002
加权平均净资产收益率(%) 0.04
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2017-04-29
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关于全资子公司购买铂金的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2017-04-18
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关于收到案件执行款的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2017-04-08
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2017年4月28日14点0分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度报告、2016年度利润分配预案、关于2017年度公司日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-08
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-08
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2017年4月7日召开,会议审议通过《2016年年度报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-08
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关于2016年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600184)“光电股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-08
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-08
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-08
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关于2017年日常关联交易预计及签订《金融服务协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-08
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关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/600184_20170408_4.pdf
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2017-04-08
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/600184_20170408_3.pdf
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2017-04-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度报告
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 2016年度独立董事述职报告
7 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8 关于与兵工财务有限公司签订金融服务协议的议案
9 关于2017年度公司日常关联交易预计的议案
10 关于2017年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案
11 2017年度向兵工财务公司和关联方借款计划
12 2017年度资本性支出计划
13 2017年度财务预算报告 |
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