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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-10
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关于全资子公司新华光公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600184_20180210_2.pdf
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2018-02-10
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关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-07
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600184)“光电股份”公布
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2018-01-27
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经北方光电股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增加1,400万左右,同比增加47%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,增加1,350万左右,同比增加53%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-18
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关于全资子公司防务公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2017-12-29
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关于全资子公司购买信托理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600184)“光电股份”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-09
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关于实际控制人完成改制及名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600184)“光电股份”公布
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2017-12-08
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月7日召开,会议审议通过《关于全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公司破产清算的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-08
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关于全资子公司注销募集资金专户的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2017-12-08
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2017-11-21
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公司破产清算的议案》 |
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2017-11-21
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关于全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公司破产清算的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,诉讼仲裁 |
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(600184)“光电股份”公布
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2017-11-21
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2017年11月20日召开,会议审议通过《关于全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公司破产清算的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
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2017-11-21
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2017年12月7日14点召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公司破产清算的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月7日9：15-15：00。
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2017-11-21
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公司破产清算的议案》 |
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2017-11-15
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2017-11-15
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2017-11-15
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2017年11月14日召开,会议审议通过《关于聘任曹双喜先生为公司副总经理的议案》。
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2017-11-11
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关于控股股东之一致行动人增持公司股份进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.91
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2017-09-30
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关于对联营企业导引公司增资的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2017-09-30
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于对联营企业导引公司增资暨关联交易的议案》。
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2017-09-30
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关于对联营企业导引公司增资的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2017-09-30
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于对联营企业导引公司增资暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-16
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月15日召开,会议审议通过关于修订公司《章程》的议案、关于聘任2017年度审计机构的议案。
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2017-09-13
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关于控股股东之一致行动人增持公司股份达到2%及后续增持计划的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-01
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关于控股股东之一致行动人增持公司股份达到1%及后续增持计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-26
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司<章程>的议案》
2 《关于聘任2017年度审计机构的议案》 |
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2017-08-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600184_20170826_8.pdf
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