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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《2018年年度报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600184_20190330_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-02-27
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600184_20190227_1.pdf
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2019-02-16
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关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600184_20190216_1.pdf
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2019-01-08
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北方光电股份有限公司本次限售股上市流通数量为90,000,000股；上市流通日期为2019年1月7日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于变更董事的议案》、《关于核销应收天达公司款项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于变更董事的议案》、《关于核销应收天达公司款项的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-12
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关于董事长辞职并选举董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2018-12-12
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关于核销应收天达公司款项的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600184)“光电股份”公布
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2018-12-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更董事的议案》
2 《关于核销应收天达公司款项的议案》 |
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2018-12-12
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过《关于变更董事长的议案》、《关于变更董事的议案》、《关于改聘财务总监的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-12
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关于变更董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600184)“光电股份”公布
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2018-12-12
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关于财务总监辞职并聘任财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-12
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月13日召开，会议审议通过关于续聘2018年度审计机构的议案、关于变更独立董事的议案。
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2018-11-14
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2018年第二次临时股东大会决议更正公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(600184)“光电股份”公布
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2018-10-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2 《关于变更独立董事的议案》
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.94
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2018-10-27
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2018-10-27
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2018年11月13日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于变更独立董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-27
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关于全资子公司租赁资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2018-10-27
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关于变更独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600184)“光电股份”公布
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2018-10-27
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于变更独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2 《关于变更独立董事的议案》 |
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2018-10-20
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-11
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关于全资子公司购买信托理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.09
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公告全文参考链接:
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