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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-17
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第五届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600184_20190817_6.pdf
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2019-07-18
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关于股东认购证券投资基金份额结果的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600184_20190718_1.pdf
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2019-07-06
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600184_20190706_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-17 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-23; 一次变更日期: 2019-08-17; 一次变更公告日期: 2019-08-08; |
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2019-06-18
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关于股东拟以持有的本公司股份认购证券投资基金计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/600184_20190618_1.pdf
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2019-05-23
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北方光电股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.035元(含税)。
股权登记日：2019/5/29
除息日：2019/5/30
现金红利发放日：2019/5/30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600184_20190523_1.pdf
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2019-05-23
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2018年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日 ，2019-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-23
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2018年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-23
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2018年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日 ，2019-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-26
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600184_20190426_1.pdf
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600184_2019_1.pdf |
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2019-04-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600184_20190423_7.pdf
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2019-04-23
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2019年4月22日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600184_20190423_5.pdf
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2019-04-23
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第五届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600184_20190423_6.pdf
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2019-04-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开，会议审议通过《2018年年度报告》、《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600184_20190423_1.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2019年4月22日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告、关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易、关于2019年度公司日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600184_20190330_21.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于2019年度公司日常关联交易预计的议案
7 关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易
8 2019年度财务预算报告
9 《未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》
10 关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《2018年年度报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600184_20190330_20.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.52
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600184_2018_n.pdf
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2019-03-30
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关于2019年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600184_20190330_13.pdf
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2019-03-30
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关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600184_20190330_15.pdf
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2019-03-30
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600184_20190330_12.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于2019年度公司日常关联交易预计的议案
7 关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易
8 2019年度财务预算报告
9 《未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》
10 关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于2019年度公司日常关联交易预计的议案
7 关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易
8 2019年度财务预算报告
9 《未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》
10 关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 |
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2019-03-30
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600184_20190330_19.pdf
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2019-03-30
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600184_20190330_22.pdf
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2019-03-30
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第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600184_20190330_23.pdf
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2019-03-30
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《2018年年度报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600184_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2019年4月22日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告、关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易、关于2019年度公司日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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