光电股份(600184) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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光电股份（600184）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-25	关于放弃导引公司优先购买权暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600184_20200425_5.pdf
2020-04-25	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北方光电股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告、2019年度利润分配议案、2020年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600184_20200425_10.pdf
2020-04-25	第六届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
北方光电股份有限公司第六届董事会第二次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《2019年年度报告》、《2020年第一季度报告》、《2019年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600184_20200425_1.pdf
2020-04-25	第六届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600184_20200425_11.pdf
2020-04-25	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.04 加权平均净资产收益率(%) -0.79 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600184_20200425_22.pdf
2020-04-25	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.12 加权平均净资产收益率(%) 2.64 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600184_20200425_26.pdf
2020-04-25	关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600184_20200425_23.pdf
2020-04-25	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年年度报告 2 2019年度董事会工作报告 3 2019年度监事会工作报告 4 2019年度财务决算报告 5 2019年度利润分配议案 6 2020年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易的议案 7 2020年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案 8 关于与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案 9 2020年度财务预算报告
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-25	拟披露季报

2020-01-02	关于对联营企业导引公司增资进展情况的公告	上交所公告
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600184_20200102_2.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-25	拟披露年报

2019-12-25	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600184_20191225_1.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 1.97 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600184_2019_3.pdf
2019-10-30	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
北方光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600184_20191030_8.pdf
2019-10-30	关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告	上交所公告，高管变动
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600184_20191030_2.pdf
2019-10-30	关于监事会完成换届选举并选举监事会主席的公告	上交所公告，高管变动
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600184_20191030_5.pdf
2019-10-30	第六届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
北方光电股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《公司2019年第三季度报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600184_20191030_1.pdf
2019-10-30	第六届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600184_20191030_4.pdf
2019-10-26	关于选举职工监事的公告	上交所公告
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600184_20191026_1.pdf
2019-10-16	关于全资子公司签订《搬迁补偿协议》并收到部分腾迁补偿款等政府补助的公告	上交所公告，非常补贴,重大合同
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/600184_20191016_1.pdf
2019-10-11	第五届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
北方光电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2019年10月10日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600184_20191011_1.pdf
2019-10-11	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-10-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于续聘2019年度审计机构的议案 2.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 2.01 选举李克炎先生为公司第六届董事会非独立董事 2.02 选举崔东旭先生为公司第六届董事会非独立董事 2.03 选举张百锋先生为公司第六届董事会非独立董事 2.04 选举许国嵩先生为公司第六届董事会非独立董事 2.05 选举陈良先生为公司第六届董事会非独立董事 2.06 选举刘贤钊先生为公司第六届董事会非独立董事 3.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 3.01 选举陈友春先生为公司第六届董事会独立董事 3.02 选举张明燕女士为公司第六届董事会独立董事 3.03 选举张国玉先生为公司第六届董事会独立董事 4.00 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案 4.01 选举栗红斌先生为公司第六届监事会股东代表监事
2019-10-11	第五届监事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600184_20191011_2.pdf
2019-10-11	关于董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600184_20191011_3.pdf
2019-10-11	关于续聘2019年度审计机构的公告	上交所公告
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600184_20191011_6.pdf
2019-10-11	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北方光电股份有限公司董事会决定于2019年10月29日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举第六届董事会非独立董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年10月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600184_20191011_8.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报

2019-08-17	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.06 加权平均净资产收益率(%) 1.31 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600184_2019_z.pdf
2019-08-17	第五届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
北方光电股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2019年8月16日召开，会议审议通过《2019年半年度报告》、《关于转让102号总装厂房7,800平方米建筑暨关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600184_20190817_1.pdf
2019-08-17	关于全资子公司转让资产暨关联交易公告	上交所公告
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600184_20190817_4.pdf
2019-08-17	第五届监事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
(600184)“光电股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600184_20190817_6.pdf