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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-12
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关于延长华光小原光学材料（襄阳）有限公司经营期限的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-12/600184_20200912_2.pdf
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2020-09-12
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第六届董事会第五次会议于2020年9月11日召开，会议审议通过《关于延长华光小原光学材料（襄阳）有限公司经营期限的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-12/600184_20200912_1.pdf
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2020-08-22
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/600184_20200822_5.pdf
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2020-08-22
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关于2020年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/600184_20200822_1.pdf
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2020-08-22
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第六届董事会第四次会议于2020年8月21日召开，会议审议通过《2020年半年度报告》、《关于调整公司第六届董事会各专业委员会成员的议案》、《关于聘任袁勇先生为公司董事会秘书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/600184_20200822_2.pdf
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2020-08-22
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.31
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/600184_20200822_4.pdf
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2020-08-07
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年8月6日召开，会议审议通过关于续聘2020年度审计机构的议案、关于增补部分董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-07/600184_20200807_1.pdf
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2020-07-18
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘2020年度审计机构的议案
2.00 关于选举部分董事的议案
2.01 关于选举张沛女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举周立勇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 |
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2020-07-18
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘2020年度审计机构的议案
2.00 关于选举部分董事的议案
2.01 关于选举张沛女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举周立勇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 |
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2020-07-18
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第六届董事会第三次会议于2020年7月17日召开，会议审议通过《关于指定袁勇先生代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任陈良先生为公司总经理的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/600184_20200718_2.pdf
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2020-07-18
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2020年8月6日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于续聘2020年度审计机构的议案、关于选举部分董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月6日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/600184_20200718_5.pdf
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2020-07-18
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关于续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
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2020-07-18
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关于董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-01
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关于部分国有股权无偿划转完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600184)“光电股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-01
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-22 |
拟披露中报 |
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000登记日 ，2020-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北方光电股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.037元（含税）。
股权登记日：2020/6/3
除息日：2020/6/4
现金红利发放日：2020/6/4
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000红利发放日 ，2020-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000除权日 ，2020-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过《2019年年度报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600184_20200521_1.pdf
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2020-05-12
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关于董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-12
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关于财务总监、董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600184_20200512_2.pdf
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2020-05-09
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600184_20200509_1.pdf
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2020-05-07
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关于公司部分国有股份无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600184_20200507_1.pdf
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配议案
6 2020年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易的议案
7 2020年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案
8 关于与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
9 2020年度财务预算报告 |
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2020-04-25
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600184_20200425_2.pdf
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2020-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600184_20200425_9.pdf
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2020-04-25
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关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600184_20200425_7.pdf
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2020-04-25
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关于与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600184_20200425_3.pdf
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2020-04-25
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关于放弃导引公司优先购买权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600184_20200425_5.pdf
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