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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-22
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北方光电股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/600184_20230922_KUQT.pdf
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2023-09-22
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北方光电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/600184_20230922_8MZ7.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-01
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北方光电股份有限公司关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/600184_20230901_O2MF.pdf
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2023-08-23
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北方光电股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/600184_20230823_ETK1.pdf
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2023-08-23
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北方光电股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/600184_20230823_1MPK.pdf
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2023-08-23
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北方光电股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/600184_20230823_CCHD.pdf
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2023-08-17
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北方光电股份有限公司关于董事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/600184_20230817_0LND.pdf
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2023-08-16
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北方光电股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-01
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北方光电股份有限公司关于控股股东协议受让公司股份过户完成的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派0.570000000(含税)，税后10派0.570000登记日 ，2023-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派0.570000000(含税)，税后10派0.570000除权日 ，2023-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派0.570000000(含税)，税后10派0.570000红利发放日 ，2023-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-21
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北方光电股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-05-18
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北方光电股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,关联交易 |
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公告全文参考链接:
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2023-05-18
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北方光电股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-18
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北方光电股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-12
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北方光电股份有限公司关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-06
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北方光电股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年年度报告
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 2023年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案
7 2023年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案
8 2023年度财务预算报告
9 关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案
10 关于续聘2023年度审计机构的议案
11 关于选举覃乐先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举崔东旭先生为第七届董事会非独立董事
12.02 选举陈卫东先生为第七届董事会非独立董事
12.03 选举陈良先生为第七届董事会非独立董事
12.04 选举周立勇先生为第七届董事会非独立董事
12.05 选举张沛女士为第七届董事会非独立董事
12.06 选举刘贤钊先生为第七届董事会非独立董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举陈友春先生为第七届董事会独立董事
13.02 选举雷亚萍女士为第七届董事会独立董事
13.03 选举李彬先生为第七届董事会独立董事 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年年度报告
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 2023年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案
7 2023年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案
8 2023年度财务预算报告
9 关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案
10 关于续聘2023年度审计机构的议案
11 关于选举覃乐先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举崔东旭先生为第七届董事会非独立董事
12.02 选举陈卫东先生为第七届董事会非独立董事
12.03 选举陈良先生为第七届董事会非独立董事
12.04 选举周立勇先生为第七届董事会非独立董事
12.05 选举张沛女士为第七届董事会非独立董事
12.06 选举刘贤钊先生为第七届董事会非独立董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举陈友春先生为第七届董事会独立董事
13.02 选举雷亚萍女士为第七届董事会独立董事
13.03 选举李彬先生为第七届董事会独立董事 |
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2023-04-21
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北方光电股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600184_20230421_ITIE.pdf
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2023-04-21
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北方光电股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600184_20230421_6T6E.pdf
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2023-04-21
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北方光电股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600184_20230421_ESIM.pdf
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2023-04-21
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北方光电股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600184_20230421_494A.pdf
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2023-04-21
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北方光电股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600184_20230421_Z32E.pdf
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2023-04-21
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北方光电股份有限公司2023年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600184_20230421_8UNE.pdf
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2023-04-21
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北方光电股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600184_20230421_4NJH.pdf
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2023-04-21
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北方光电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600184_20230421_1DIM.pdf
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2023-04-21
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北方光电股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600184_20230421_RAC7.pdf
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