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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 2024年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案
7 2024年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案
8 2024年度财务预算报告
9 关于修订公司《章程》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案 |
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2024-04-26
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北方光电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600184_20240426_HTT1.pdf
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2024-04-26
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北方光电股份有限公司关于修订《募集资金专项存储及使用管理办法》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600184_20240426_9I3N.pdf
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2024-04-26
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北方光电股份有限公司2024年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600184_20240426_A1J2.pdf
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2024-04-26
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北方光电股份有限公司关于修订《章程》《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600184_20240426_ZBNE.pdf
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2024-04-26
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北方光电股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600184_20240426_PQ1X.pdf
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2024-04-26
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北方光电股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600184_20240426_60FE.pdf
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2024-04-26
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北方光电股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600184_20240426_3L3P.pdf
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2024-04-26
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北方光电股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600184_20240426_SKYK.pdf
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2024-04-18
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北方光电股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600184_20240418_GTSU.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-01-05
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北方光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/600184_20240105_116J.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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北方光电股份有限公司关于向特定对象发行A股股票事项收到中国兵器工业集团有限公司批复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600184_20231228_OKH9.pdf
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2023-12-20
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北方光电股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/600184_20231220_FZ6R.pdf
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2023-12-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途及数额
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司与北方光电集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8 《关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
10 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
11 《关于提请股东大会审议批准北方光电集团有限公司和中兵投资管理有限责任公司免于发出要约的议案》
12 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2023-12-16
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北方光电股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600184_20231216_EZQP.pdf
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2023-12-16
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北方光电股份有限公司关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600184_20231216_ENV3.pdf
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2023-12-16
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北方光电股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600184_20231216_F6OM.pdf
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2023-12-16
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北方光电股份有限公司关于与北方光电集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600184_20231216_2JPJ.pdf
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2023-12-16
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北方光电股份有限公司关于与中兵投资管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600184_20231216_NNB5.pdf
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2023-12-16
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北方光电股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600184_20231216_AWYH.pdf
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2023-12-16
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北方光电股份有限公司关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600184_20231216_AANL.pdf
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2023-12-16
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北方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600184_20231216_IXI5.pdf
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2023-12-16
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北方光电股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600184_20231216_JC1C.pdf
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2023-12-16
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北方光电股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600184_20231216_DN6K.pdf
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2023-12-16
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北方光电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600184_20231216_Q831.pdf
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2023-12-16
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北方光电股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600184_20231216_CJOE.pdf
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2023-12-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事制度》的议案
2 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
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2023-12-01
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北方光电股份有限公司关于修订《独立董事制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/600184_20231201_1QXP.pdf
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2023-12-01
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北方光电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/600184_20231201_6AMQ.pdf
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2023-12-01
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北方光电股份有限公司关于修订《关联交易决策制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/600184_20231201_Q55Z.pdf
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2023-12-01
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北方光电股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/600184_20231201_OYB5.pdf
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2023-10-27
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北方光电股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600184_20231027_P7V1.pdf
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2023-10-27
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北方光电股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600184_20231027_ZBCY.pdf
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