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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-10
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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近日,锦州港股份有限公司收到由辽宁省交通厅转发的国家交通运输部《关于安排锦州港15万吨级航道工程建设资金的函》，交通部同意给予锦州港15万吨级航道工程资金补助28650万元，用于该项基础设施建设。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.153
加权平均净资产收益率(%) 6.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.526
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年10月9日召开，会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-10
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因未刊登股东大会决议公告，10月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-24
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关于股东所持部分股份解除质押及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司于2011年9月21日分别解除了以持有的锦州港股份有限公司无限售流通股10,050,300股为质押物向中信银行股份有限公司哈尔滨分行贷款的质押手续，以及以持有的本公司无限售流通股65,000,000股为质押物向哈尔滨银行股份有限公司道外支行贷款的质押手续。
另外，2011年9月21日，东方集团股份有限公司以所持有的本公司无限售流通股75,000,000股作为质押物，向哈尔滨银行股份有限公司道外支行申请贷款。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-17
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召开2011年度第3次临时股东大会 ，2011-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于发行中期票据的议案 |
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2011-09-17
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第七届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州港股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2011年9月16日召开，会议审议通过《关于发行中期票据的议案》。
公司定于2011年10月9日（星期日）上午8:30时召开2011年第三次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2011年7月25日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2011年7月25日召开，会议审议通过公司《2011年半年度报告》、《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据有关要求，特将锦州港股份有限公司2011年上半年非公开发行A股募集资金的使用与管理情况予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.106
加权平均净资产收益率(%) 4.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.479
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-15
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-15
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-15
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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锦州港股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币0.50元(含税)；B股红利以美元支付，每股派0.007682美元(含税)。
股权登记日：A股：2011年6月22日
B股：2011年6月27日(最后交易日为2011年6月22日)
除息日：2011年6月23日
现金红利发放日：A股：2011年6月29日
B股：2011年7月4日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-15
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2011年5月13日召开七届十一次董事会，会议审议通过关于制定《董事会秘书工作制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2011年5月13日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告、摘要和境外报告摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于日常关联交易的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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根据锦州港股份有限公司七届六次董事会精神，公司于近日签署了关于成立中电投锦州港口有限责任公司(下称：合资公司)《出资协议》及《章程》。合资公司首期注册资本为人民币17500万元，其中公司以现金出资5775万元，公司在合资公司的股权比例为33%。该合资公司将负责建设、运营及管理锦州港第四港池北岸线煤炭码头一期工程。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-11
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2010 年年度报告正文、摘要和境外报告》；
（2）审议《2010 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2010 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2010 年度财务决算报告》；
（5）审议《2010 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于调整董监事津贴标准的议案》； |
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2011-04-11
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.139
加权平均净资产收益率(%) 5.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.423
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州港股份有限公司于近日召开七届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末总股本1,561,787,370股为基础，每10股派0.5元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于年度募集资金存放及使用情况的专项报告。
五、通过关于日常关联交易的议案。
六、通过董事会关于公司内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月13日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-11
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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预计2011年，锦州港股份有限公司与持股5%以上的参股股东及联营公司之间就提供劳务、销售、接受劳务签订的日常关联交易合同总金额为26,050万元；2010年实际完成日常关联交易总金额21,696万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2011年4月7日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举焦迎光为公司董事、苏春华为公司监事。
二、通过关于将锦州港第二港池206通用散杂泊位工程预计结余募集资金补充流动资金的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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2011年度第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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锦州港股份有限公司将于2011年4月1日发行2011年度第一期短期融资券6亿元，通过面向承销团成员簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行，簿记建档日为2011年4月1日，起息日为2011年4月6日，期限为365天。本期融资券票面利率采用浮动利率形式，由基准利率加基本利差构成。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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关于变更持续督导期保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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日前，锦州港股份有限公司收到2009年度非公开发行A股的保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)有关通知，因张岩工作变动，国泰君安决定委派保荐代表人郁韡君接替张岩的工作，继续履行相关持续督导保荐责任。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举焦迎光先生为公司董事的议案；
2、关于选举苏春华女士为公司监事的议案；
3、关于将锦州港第二港池206通用散杂泊位工程预计结余募集资金补充流动资金的议案 |
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2011-02-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州港股份有限公司于2011年2月21日召开七届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐公司第七届董、监事会董、监事候选人的议案。
二、通过关于将锦州港第二港池206通用散杂泊位工程项目预计结余募集资金(包含利息收入)3314.44万元用于补充流动资金的议案。
三、同意将锦州港第二港池205通用散杂泊位工程项目预计结余募集资金(包含利息收入)3,746.78万元用于补充募投项目锦州港粮食现代物流项目一期工程项目资金。
董事会决定于2011年4月7日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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董监事辞职公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司董事会于2011年1月24日收到王洪锁提请辞去公司董事职务的书面报告，根据有关规定，其辞职自送达董事会时生效。公司董事会将按照有关规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会选举。
公司监事会于同日收到张国锋提请辞去公司监事职务的书面报告，公司监事会对其在任职期间所做出的贡献表示感谢。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2011年1月21日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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