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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-26
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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关于股东所持股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-29
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关于收到部分航道扩建工程建设资金补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于与西藏海涵签订委托经营合同的关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于股东股权转让过户完成公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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关于国有股东所持股份协议转让获得国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-16
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关于公司股东签署股份转让补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-12
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2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 ，2014-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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锦州港股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币0.25元(含税);B股每股现金红利(扣税前)0.004061美元。
股权登记日：2014年5月15日
B股股权登记日：2014年5月20日
B股最后交易日：2014年5月15日
除息日：2014年5月16日
现金红利发放日：2014年5月22日
B股现金红利发放日：2014年5月29日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.035
加权平均净资产收益率(%) 1.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司第八届董事会第三次会议于2014年4月15日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-04
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-04
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月3日召开,本次会议除《关于为锦州港全资子公司锦港国贸贷款提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司管理层与关联企业东方集团财务有限责任公司办理相关业务的提案》未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于甄理先生辞去公司监事及监事会主席职务的公告 |
上交所公告 |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于取消公司2013年年度股东大会部分临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,关联交易 |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（1）审议《公司2013年年度报告》；
（2）审议《2013年度董事会工作报告》；
（3）审议《2013年度监事会工作报告》；
（4）审议《2013年度财务决算报告》；
（5）审议《2013年度利润分配预案》；
（6）审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于确定董事、监事津贴标准的议案》；
（9）审议《关于修订<锦州港股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（10）审议《关于修订<锦州港股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（11）审议《关于成立全资子公司并委托经营的议案》；
（12）审议《关于与东方粮仓共同对东方集团孙公司增资的议案》。
2、工作报告：
（1）独立董事2013年度履职报告；
（2）关于董事2013年度勤勉尽责情况的报告 |
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2014-03-13
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（1）审议《公司2013年年度报告》；
（2）审议《2013年度董事会工作报告》；
（3）审议《2013年度监事会工作报告》；
（4）审议《2013年度财务决算报告》；
（5）审议《2013年度利润分配预案》；
（6）审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于确定董事、监事津贴标准的议案》；
（9）审议《关于修订<锦州港股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（10）审议《关于修订<锦州港股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（11）审议《关于成立全资子公司并委托经营的议案》；
（12）审议《关于与东方粮仓共同对东方集团孙公司增资的议案》；
（13）审议《关于为全资子公司锦港国贸贷款提供担保的议案》；
（14）审议《关于提请股东大会审议向北京盛通华诚投资有限责任公司委托贷款的议案》；
（15）审议《关于向大连和境贸易有限公司委托贷款的议案》；
（16）审议《关于提请股东大会授权公司管理层与关联企业东方集团财务有限责任公司办理相关业务的提案》。
2、工作报告：
（1）独立董事2013年度履职报告；
（2）关于董事2013年度勤勉尽责情况的报告 |
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2014-03-13
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（1）审议《公司2013年年度报告》；
（2）审议《2013年度董事会工作报告》；
（3）审议《2013年度监事会工作报告》；
（4）审议《2013年度财务决算报告》；
（5）审议《2013年度利润分配预案》；
（6）审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于确定董事、监事津贴标准的议案》；
（9）审议《关于修订<锦州港股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（10）审议《关于修订<锦州港股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（11）审议《关于成立全资子公司并委托经营的议案》；
（12）审议《关于与东方粮仓共同对东方集团孙公司增资的议案》；
（13）审议《关于为全资子公司锦港国贸贷款提供担保的议案》；
（14）审议《关于提请股东大会审议向北京盛通华诚投资有限责任公司委托贷款的议案》；
（15）审议《关于提请股东大会授权公司管理层与关联企业东方集团财务有限责任公司办理相关业务的提案》。
2、工作报告：
（1）独立董事2013年度履职报告；
（2）关于董事2013年度勤勉尽责情况的报告 |
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2014-03-13
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 3.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州港股份有限公司决定于2014年4月3日(星期四)上午10：00时召开2013年年度股东大会,审议《公司2013年年度报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年3月10日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告和境外报告摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（1）审议《公司2013年年度报告》；
（2）审议《2013年度董事会工作报告》；
（3）审议《2013年度监事会工作报告》；
（4）审议《2013年度财务决算报告》；
（5）审议《2013年度利润分配预案》；
（6）审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于确定董事、监事津贴标准的议案》；
（9）审议《关于修订<锦州港股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（10）审议《关于修订<锦州港股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（11）审议《关于成立全资子公司并委托经营的议案》；
（12）审议《关于与东方粮仓共同对东方集团孙公司增资的议案》。
2、工作报告：
（1）独立董事2013年度履职报告；
（2）关于董事2013年度勤勉尽责情况的报告 |
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2014-03-13
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出售土地资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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关于公司电子邮箱变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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关于与锦州港国有资产经营管理有限公司土地置换的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600190)“锦州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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