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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-10
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2008年年度转增，10转增0.5除权日 ，2009-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-27
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司以通讯表决方式召开六届二十一次董事会，会议审议通过关于锦州港专业化煤炭码头(下称：煤炭码头)工程出资比例的议案：根据公司六届六次、二十次董事会相关决议，公司拟与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司、中国国电集团公司组建合资公司，共同建设煤炭码头，上述各方的出资比例分别为33%、53%、10%、4%；各方以项目总投资的35%按照上述出资比例出具项目资本金。授权公司经营班子与各方签订《煤炭码头工程出资协议》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
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2009-05-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2009年5月8日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过以募集资金置换2008年5月1日至2009年4月8日期间自筹资金投入的议案。
六、通过增补公司部分董、监事的议案 |
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2009-05-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2009年5月8日召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐健为公司第六届董事会副董事长。
二、同意续建锦州港粮食现代物流项目一期工程，在公司2009年综合计划中追加投资9880万元，其中在该项工程募集资金中支出6403.28万元，不足部分以公司自有资金补足。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,172,955,009.21 4,309,310,441.45
所有者权益(或股东权益) 3,463,411,007.35 1,560,788,252.77
归属于上市公司股东的每股净资产 2.661 1.479
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,878,873.00 20,878,873.00
基本每股收益 0.020 0.020
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.019 0.019
全面摊薄净资产收益率(%) 0.60 0.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.59 0.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.020
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2009-04-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州港股份有限公司于2009年4月14日召开六届十八次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要和境外报告。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以定向增发后股本1301489475股为基数，每10股送1.5股派0.3元(含税)；同时以资本公积金每10股转增0.5股。
三、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。
四、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
六、通过以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案：截至2009年4月8日，公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为105445.81万元，公司以86203.54万元募集资金置换上述自筹资金，应付工程款19242.27万元，从募集资金专户中进行后续支付。
七、通过关于增补部分董、监事的议案。
八、通过公司1#含油污水处理厂、2#生活污水处理厂技术改造方案。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-17
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预计2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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锦州港股份有限公司向关联方销售产品等、接受关联方提供的劳务，预计2009年度交易总金额分别为13002万元、260万元。相关关联交易协议将遵照相关定价政策签署。
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2009-04-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 792,244,518.13 526,325,602.86
归属于上市公司股东的净利润 164,253,659.27 61,330,851.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 158,827,208.29 60,899,305.98
基本每股收益 0.156 0.058
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.150 0.058
全面摊薄净资产收益率(%) 10.52 4.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.18 4.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.388 0.210
2008年末 2007年末
总资产 4,309,310,441.45 3,934,759,165.64
所有者权益(或股东权益) 1,560,788,252.77 1,392,784,593.50
归属于上市公司股东的每股净资产 1.479 1.320
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1.5股转增0.5股派0.3元(含税)。
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2009-04-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2008 年年度报告》；
（2）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配方案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（7）审议《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》；
（8）审议《以募集资金置换2008 年5 月1 日至2009 年4 月8 日期间自筹资金投入的议案》；
（9）审议《关于增补部分董事的议案》；
（10）审议《关于增补一名监事的议案》；
（11）审议关于修订《锦州港股份有限公司独立董事工作细则》的议案 |
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2009-04-01
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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锦州港股份有限公司本次向特定投资者大连港集团有限公司非公开发行了24600万股人民币普通股(A股)，发行价格为7.77元/股，募集资金净额为188174.39万元。本次发行的股份锁定期为36个月，自2009年3月31日起至2012年3月30日止。本次发行的股份已于2009年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。发行前后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：万股
本次发行前 本次发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
1、有限售条件的流通股 19,571.7 18.54 44,171.7 33.94
其中：东方集团股份有限公司 15,126.6 14.33 15,126.6 11.62
锦州港国有资产经营管理有限公司 4,445.1 4.21 4,445.1 3.42
大连港集团有限公司 24,600.0 18.90
2、无限售条件的流通股 85,977.2 81.46 85,977.2 66.06
其中：人民币普通股(A股) 67,410.0 63.87 67,410.0 51.79
境内上市的外资股(B股) 18,567.2 17.59 18,567.2 14.27
3、股份总数 105,548.9 100.00 130,148.9 100.00
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2009-03-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2009年3月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换会计师事务所的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2009年3月20日以通讯表决方式召开六届十七次董事会，会议审议通过关于设立公司非公开发行股票募集资金专项账户的议案。
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2009-03-19
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澄清公告 |
上交所公告 |
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《21世纪经济报道》于2009年3月18日刊登了一篇标题为《大连港整合锦州港提速或要约收购东方集团持股》的文章，对大连港集团有限公司(简称：大连港)入股锦州港股份有限公司(下称：公司)事宜进行了报道，经函证，公司第一大股东东方集团股份有限公司(简称：东方集团)及公司定向增发对象大连港分别书面回函，公司现就有关情况澄清声明如下：
公司向大连港非公开发行人民币普通股24600万股(已获中国证券监督管理委员会核准)成功后，大连港将成为公司的第二大股东(持股比例为18.9%)。目前，定向增发后续工作正在进行中，将于近期完成股份发行确认工作；大连港及下属子公司目前无要约收购东方集团持有的公司股份计划，目前及未来三个月内无吸引合并公司及重大资产注入计划；截止目前，大连市政府未就大连港发展的战略构思与东方集团进行过任何形式的商谈，东方集团与大连港也未就公司收购事项进行过任何形式的商谈。
公司发布的信息以在选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-03-18
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因重要事项未公告，3月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-03-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于更换会计师事务所的议案 |
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2009-03-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州港股份有限公司于2009年3月10日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议通过将公司2008年度财务报告的审计机构变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”的议案。
董事会决定于2009年3月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-03-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于更换会计师事务所的议案 |
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2009-01-14
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经锦州港股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年公司净利润较2007年(净利润61330851.67元)增长150%-200%，具体财务数据公司将在2008年年度报告中进行详细披露。
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2009-01-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2009年1月10日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2009年度综合计划》。
二、通过《关于2008年财产损失处理的报告》。处理后使公司2008年度利润总额下降344326.60元。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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境内会计师事务所由“辽宁天健会计师事务所有限公司”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2009-03-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-31
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境内会计师事务所由“辽宁天健会计师事务所有限公司”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2009-03-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-31
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境内会计师事务所由“辽宁天健会计师事务所有限公司”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2008-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-31
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会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司近日接审计机构通知，辽宁天健会计师事务所(下称：辽宁天健)与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所的合并工作已完成，辽宁天健人员与业务并入合并后的华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司(下称：华普天健高商)。因此公司2008年度财务报告的审计机构更名为“华普天健高商”。
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2008-12-19
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股东所持部分股份解除质押及质押公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)于2008年12月17日解除了质押给哈尔滨银行股份有限公司东莱支行(下称：东莱支行)的公司限售流通股5000万股及无限售流通股6000万股的质押手续。
另外，东方集团于同日以持有的公司上述限售流通股及无限售流通股作为质押物，向东莱支行贷款11000万元，双方就此事项签署了《质押合同》。
上述质押解除及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-12-19
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非公开发行A股股票申请获核准批复公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年12月17日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向大连港集团有限公司发行人民币普通股24600万股。该批复自下发之日起6个月内有效。
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2008-11-22
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股东所持部分股份解除质押及质押公告
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上交所公告 |
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锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)于2008年11月20日解除了以持有的公司限售流通股8177.8648万股及无限售流通股5697.1352万股为质押物向哈尔滨市商业银行东莱支行贷款的质押手续。同日，东方集团以所持有的公司限售流通股5000万股及无限售流通股6000万股作为质押物，向哈尔滨银行股份有限公司东莱支行贷款11000万元，双方签署的《质押合同》自质押登记日起生效。目前，有关质押解除及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-10-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2008年10月24日以通讯表决方式召开六届十四次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司现有会计政策、会计估计进行变更的议案。
二、通过关于补充预计2008年日常关联交易的议案。
三、通过《公司2008年第三季度报告》。
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2008-10-28
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公布预计2008年日常关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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锦州港股份有限公司原股东-锦州石油化工公司和锦西炼油化工总厂分别将持有的公司8347.5万股和1500万股A股股份无偿划转至其母公司中国石油天然气集团公司(下称：集团公司)的股权过户手续已完成，集团公司成为公司第三大股东。根据相关规定，公司向集团公司子公司及其所属公司提供油品港口装卸等劳务所发生的港口费属于关联交易，2008年第三季度交易总金额为人民币5179.00万元，预计2008年交易总金额为人民币10995.00万元。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,194,936,305.00 3,934,759,165.64
所有者权益(或股东权益) 1,539,458,371.94 1,392,784,593.50
归属于上市公司股东的每股净资产 1.459 1.320
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 60,031,928.04 146,673,778.44
基本每股收益 0.057 0.139
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.138
全面摊薄净资产收益率(%) 3.90 9.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.87 9.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.293
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