长城电工(600192) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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长城电工（600192）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-08-13	第五届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-08-13	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-08-13	关于以部分闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告，投资项目
(600192)“长城电工”公布仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-08-13	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600192)“长城电工”公布仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-07-27	非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-07-22	第五届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年7月18日召开，会议审议通过了《公司2013年半年度报告正文及摘要》、《关于聘任王小龙为公司副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-07-22	2013年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.1285 加权平均净资产收益率(%) 3.62 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-07-20	2013年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.1285 加权平均净资产收益率(%) 3.62 仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-07-20	第五届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年7月18日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告正文及摘要》、《关于聘任王小龙为公司副总经理的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-07-05	(600192) 长城电工:第五届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年7月4日召开,会议审议通过了关于修订公司募集资金管理制度的议案、公司关于开立募集资金专项账户的议案。仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-06-28	拟披露中报，2013-07-20	拟披露中报

2013-06-18	2013年半年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经对兰州长城电工股份有限公司财务数据初步估算，预计公司2013年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加80%-100%之间。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-07	关于调整非公开发行股票发行价格的公告	上交所公告，再融资预案
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-06	关于举行2012年度业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-06	2013年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月5日召开，会议审议通过了《公司关于非公开发行股票发行方案股东大会决议有效期顺延的议案》、《公司关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期顺延的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-28	2012年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
兰州长城电工股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.15元(含税)。股权登记日：2013年5月31日除息日：2013年6月3日现金红利发放日：2013年6月6日仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-28	2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日，2013-05-31	登记日，分配方案

2013-05-28	2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425红利发放日，2013-06-06	红利发放日，分配方案

2013-05-28	2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425除权日，2013-06-03	除权除息日，分配方案

2013-05-21	第五届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年5月20日召开，会议审议通过了《公司关于非公开发行股票发行方案股东大会决议有效期顺延的议案》、《公司关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期顺延的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-21	召开2013年度第1次临时股东大会，2013-06-05	召开股东大会，临时股东大会
1 公司关于非公开发行股票发行方案股东大会决议有效期顺延的议案 2 公司关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期顺延的议案
2013-05-21	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
兰州长城电工股份有限公司董事会决定于2013年6月5日下午14:30召开公司2013年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2013年6月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议公司关于非公开发行股票发行方案股东大会决议有效期顺延的议案、公司关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期顺延的议案。网络投票代码：738192；投票简称：长电投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-11	2012年年度股东大会决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月10日召开，会议审议通过公司2012年度报告正文及摘要、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于2013年度申请获得银行综合授信额度的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-07	关于召开公司2012年年度股东大会提示性公告	上交所公告，日期变动
兰州长城电工股份有限公司公布关于召开2012年年度股东大会提示性公告。现场会议召开时间为：2013年5月10日下午14:30。网络投票时间为：2013年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-18	关于2013年拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-18	召开2012年度股东大会，2013-05-10	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2012年度报告正文及摘要 2 公司2012年度董事会工作报告 3 公司2012年度监事会工作报告 4 公司2012年度财务决算报告 5 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6 公司2012年度内部控制自我评价报告 7 公司2012年度内部控制审计报告 8 公司2013年度财务预算的议案 9 关于2013年度申请获得银行综合授信额度的议案 10 公司2013年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案 11 公司独立董事2012年度述职报告
2013-04-18	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.1407 加权平均净资产收益率(%) 4.11 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-18	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0559 加权平均净资产收益率(%) 1.59 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.55 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-18	第五届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-18	第五届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年4月16日召开，会议审议通过了《公司2012年度报告正文及摘要》、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2013年一季度报告正文及全文》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-18	关于召开2012年年度股东大会的通知	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司董事会决定于2013年5月10日下午14:30召开公司2012年年度股东大会，本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2013年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议公司2012年度报告正文及摘要、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于2013年度申请获得银行综合授信额度的议案等事项。网络投票代码：738192；投票简称：长电投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。