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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-07
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总经理由“蒲晓东”变为“魏原” ，2010-07-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-07-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2010年7月6日召开四届十八次董事会，会议审议同意蒲晓东辞去公司总裁及其他相关职务；免去魏原执行总裁职务，并聘任其为公司总裁。
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2010-06-30
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门创兴置业股份有限公司董事会于2010年6月29日收到蒲晓东(因个人原因)提出辞去公司董事、总裁及其他相关职务的辞职报告。根据有关规定，其董事职务辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效，其在战略委员会、薪酬与考核委员会成员职务同时解除；公司董事会将尽快召集会议审议其总裁职务的解聘以及新任总裁的选聘。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2010年6月16日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司募集资金管理制度。
五、通过关于增补公司第四届董事会董事的议案。
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2010-06-17
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因未刊登股东大会决议公告，6月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-05-08
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(600193) 创兴置业:关于向云南旱灾灾区捐款的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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根据厦门创兴置业股份有限公司四届十七次董事会相关决议，公司控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司、参股子公司上海振龙房地产开发有限公司于2010年5月6日分别将人民币伍佰万元、壹千伍佰万元捐赠款汇给厦门市红十字基金会，并将通过该基金会转给云南省慈善总会，用于云南省旱灾灾区救助。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度财务决算报告；
4、公司2009年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、公司《2009年度报告》及摘要；
7、厦门创兴置业股份有限公司募集资金管理制度；
8、关于增补公司第四届董事会董事的议案；
9、公司2009年度社会责任报告 |
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2010-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2010年4月26日召开四届十六次、十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等。
五、通过公司2010年第一季度报告。
六、同意根据公司实际控制人陈冠全的提议，公司控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司、参股子公司上海振龙房地产开发有限公司通过中国红十字会向云南省旱灾灾区分别捐款人民币伍佰万元整、壹仟伍佰万元整。
董事会决定于2010年6月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-28
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 89,648,451.51 307,835,684.32
归属于上市公司股东的净利润 10,559,605.13 52,972,309.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,626,098.99 56,759,834.48
基本每股收益 0.05 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.26
加权平均净资产收益率(%) 2.36 12.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.60 13.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 -0.02
2009年末 2008年末
总资产 721,835,694.64 614,746,049.30
所有者权益(或股东权益)_ 328,653,502.48 442,661,501.05
归属于上市公司股东的每股净资产 1.51 2.03
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会 ，2010-06-16 |
召开股东大会 |
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| 1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度财务决算报告；
4、公司2009年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、公司《2009年度报告》及摘要；
7、厦门创兴置业股份有限公司募集资金管理制度；
8、关于增补公司第四届董事会董事的议案；
9、公司2009年度社会责任报告 |
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 782,657,057.64 721,835,694.64
所有者权益(或股东权益) 317,933,104.03 328,653,502.48
归属于上市公司股东的每股净资产 1.46 1.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -10,720,398.45 -10,720,398.45
基本每股收益 -0.05 -0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 -0.05
加权平均净资产收益率(%) -3.32 -3.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -3.25 -3.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2010-04-16
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载厦门创兴置业股份有限公司2009年度的财务数据有可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2009年 2008年
营业收入 89,648,451.51 307,835,684.32
营业利润 8,796,592.36 56,487,804.27
利润总额 7,471,522.76 64,852,863.31
净利润 11,186,927.59 52,586,422.10
归属于上市公司股东的净利润 10,559,605.13 52,972,309.44
总资产 721,835,694.64 614,746,049.30
归属于母公司所有者权益合计 328,653,502.48 442,661,501.05
基本每股收益 0.05 0.24
加权平均净资产收益率(%) 2.60 12.60
归属于上市公司股东的每股净资产 1.51 2.03
公司2009年度归属于母公司所有者的净利润为盈利，但比上年同期大幅减少，与已披露的业绩预告(公司已刊登的《2009年第三季度报告》中预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润为亏损)存在差异。
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2010-03-30
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关于为神龙矿业提供借款担保的进展公告 |
上交所公告 |
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经厦门创兴置业股份有限公司2009年第三次临时股东大会审议通过，公司及下属全资子公司祁东神龙矿业有限公司(简称：神龙矿业)于2010年3月26日与中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行(下称：建行)分别签署《保证合同》、《固定资产项目贷款合同》：神龙矿业向建行申请人民币2亿元的贷款(采用浮动利率)，借款期限为5年(即自2010年3月26日至2015年3月25日)；公司为该贷款合同项下的全部债务提供连带责任担保，保证期间自本保证合同生效之日起至上述贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-01-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2010年1月22日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意严曙辞去公司执行总裁职务。
二、通过提名刘正兵为公司第四届董事会董事候选人的议案，该议案还需提交公司股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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2009-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2009年12月30日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2009年12月17日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司名称、注册地址和修改《公司章程》的议案。
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2009-12-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2009年12月14日召开四届十四次董事会，会议审议通过关于公司为全资子公司祁东神龙矿业有限公司向银行申请25000万元的额度借款提供连带责任保证担保的议案，贷款期限不超过8年。相关担保协议尚未签署。
董事会决定于2009年12月30日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保的议案》 |
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2009-12-15
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公告 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司董事会于2009年12月14日收到严曙辞去公司董事职务的辞职报告。根据有关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快提名推荐合适董事候选人，并提交公司股东大会审议。
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2009-12-04
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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根据厦门创兴置业股份有限公司股东厦门市迈克生化有限公司[本次减持前持有公司股份14156020股(已全部上市流通)，占公司总股本的6.49%，下称：迈克生化]的通知，其已于2009年10月20日至12月2日通过上海证券交易所交易系统出售公司股票1403200股，占公司总股本的0.64%。自有限售条件流通股上市流通至2009年12月2日收盘，迈克生化已累计减持公司股份21817860股，占公司总股本的10%，仍持有公司股份12752820股，占公司总股本的5.85%。
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2009-12-01
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更公司名称、注册地址和修改<公司章程>的议案》 |
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2009-12-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2009年11月30日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议决定于2009年12月17日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议关于变更公司名称、注册地址和修改《公司章程》的议案。
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2009-10-30
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注册地址由“厦门市建业路18号阳明楼9层”变为“上海市浦东新区康桥路1388号3楼A” ，2009-12-17 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-10-30
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注册地址由“厦门市建业路18号阳明楼9层(361012)”变为“上海市浦东新区康桥路1388号3楼A(201315)” ，2009-12-17 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-10-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2009年10月28日召开四届十二次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过变更公司名称、注册地址和修改《公司章程》的议案：其中，变更后的公司名称为“上海创兴置业股份有限公司”、注册地址为“上海市浦东新区康桥路1388号3楼A”。该议案将提交公司股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 682,315,666.11 614,746,049.30
所有者权益(或股东权益) 298,443,266.85 442,661,501.05
归属于上市公司股东的每股净资产 1.37 2.03
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,154,035.52 -1,487,753.48
基本每股收益 0.0236 -0.0068
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.0268
全面摊薄净资产收益率(%) 1.73 -0.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.54 1.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39
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2009-10-30
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公司名称由“厦门创兴置业股份有限公司”变为“上海创兴置业股份有限公司” ，2010-12-15 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-10-30
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注册地址由“厦门市建业路18号阳明楼9层(361012)”变为“上海市浦东新区康桥路1388号3楼A(201315)” ，2009-12-17 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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