| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-06-11
|
办公地址由“厦门市建业路18号阳明楼9楼”变为“上海市浦东新区康桥路1388号” ，2011-06-10 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-06-11
|
关于变更联系方式公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
上海创兴资源开发股份有限公司办公地址已于近日搬迁至上海市，自本公告发布之日起，公司联系方式相应变更如下：
通讯地址：上海市浦东新区康桥路1388号(邮编：201315)
联系电话：021-58125999
传真：021-58125066
投资者关系邮箱：cxzy_ir@126.com
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-03
|
公司名称由“上海创兴置业股份有限公司
”变为“上海创兴资源开发股份有限公司” ，2011-06-08 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-06-03
|
证券简称由“创兴置业”变为“创兴资源” ，2011-06-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-06-03
|
公司名称由“上海创兴置业股份有限公司
”变为“上海创兴资源开发股份有限公司” ，2011-06-02 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-06-03
|
变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
根据公司2010年度股东大会有关授权，现经上海市工商行政管理局核准，公司名称变更为“上海创兴资源开发股份有限公司”，经营范围修改为“矿业投资，实业投资，从事货物及技术的进出口业务。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]”
经上海证券交易所核准，公司股票简称于2011年6月8日起变更为“创兴资源”，公司证券代码不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-23
|
总经理由“魏原”变为“黄福生” ，2011-05-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-05-23
|
董监事会决议公告
|
上交所公告 |
|
| 董监事会决议公告
上海创兴置业股份有限公司于2011年5月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选陈冠全为公司第五届董事会董事长。
二、聘任黄福生为公司总裁。
三、续聘李晓玲为公司董事会秘书，并聘任其为公司副总裁。
四、公司决定按照市场价格处置“金龙大厦”商场(总面积为6078.73平方米)，董事会同意授权经营管理层以不低于帐面净值处置该项资产。
五、推选翟金水担任公司第五届监事会召集人。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-21
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海创兴置业股份有限公司于2011年5月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过公司2010年度社会责任报告等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-28
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 30.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.09
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-28
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海创兴置业股份有限公司于2011年4月26日召开四届二十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2010年度报告及其摘要。
四、通过关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案：其中，公司名称拟变更为“上海创兴资源开发股份有限公司”。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过公司2011年第一季度报告。
八、同意魏原辞去公司董事及总裁职务，聘任黄福生为公司总裁。
九、通过公司2010年度社会责任报告等。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司于2011年4月25日召开2011年第一次职工代表大会，会议选举穆江为公司第五届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-28
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.09
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-28
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算报告；
4、公司2010 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5、公司《2010 年度报告》及摘要；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司董事会换届选举的议案；
8、关于公司监事会换届选举的议案；
9、关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案；
11、公司2010 年度社会责任报告 |
|
|
2011-04-20
|
2010年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
上海创兴置业股份有限公司曾预测2010年度归属于母公司所有者的净利润约为1亿元左右，比上年同期增长约800-900%。现经预审计，预测2010年度公司归属于母公司所有者的净利润约为1.19亿元，比上年同期(10,559,605.13元)增长约1027%左右。具体财务数据以经审计的2010年年度报告数据为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-25
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
上海创兴置业股份有限公司股东厦门博纳科技有限公司(下称：厦门博纳)质押在中铁信托有限责任公司的公司无限售流通股16,500,000股已于2011年2月22日解除质押登记。截止目前，厦门博纳持有公司无限售流通股16,924,516股，无质押股数。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2011-01-29
|
业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
上海创兴置业股份有限公司预计2010年度归属于母公司所有者的净利润约为1亿元左右，比上年同期(10,559,605.13元)增长约800-900%；具体财务数据将在公司2010年年度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-18
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
上海创兴置业股份有限公司股东厦门百汇兴投资有限公司(下称：投资公司)质押给中铁信托有限责任公司的公司无限售流通股1,950万股已于2011年1月14日解除质押。
现投资公司将其持有的公司无限售流通股1,950万股质押给中融国际信托有限公司(下称：中融信托)，为其向中融信托融资提供质押，并已办理了股份质押登记手续，质押登记日为2011年1月14日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2011-01-12
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海创兴置业股份有限公司于2011年1月11日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过关于解决公司与控股股东在房地产开发业务方面同业竞争的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-21
|
公司名称由“厦门创兴置业股份有限公司”变为“上海创兴置业股份有限公司” ，2010-12-15 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-12-21
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
经上海市工商行政管理局核准，厦门创兴置业股份有限公司自2010年12月15日起正式更名为“上海创兴置业股份有限公司”，公司注册地址变更为“上海市浦东新区康桥路1388号三楼A”。公司股票简称及代码均不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2010-11-03
|
关于股东减持后持股比例低于5%的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
根据厦门创兴置业股份有限公司股东厦门市迈克生化有限公司(下称：迈克生化)的通知，迈克生化已于2009年12月3日至2010年11月1日通过上海证券交易所交易系统出售公司股票2015400股，占公司总股本0.92%。自有限售条件流通股上市流通至2010年11月1日收盘，迈克生化已累计减持公司股份23833260股；仍持有公司股份10070620股，占公司总股本4.62%。
|
|
|
2010-10-28
|
2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 901,429,376.57 721,835,694.64
所有者权益(或股东权益) 417,412,624.72 328,653,502.48
归属于上市公司股东的每股净资产 1.91 1.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 110,007,191.99 88,759,122.24
基本每股收益 0.50 0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.50 0.43
加权平均净资产收益率(%) 30.35 23.79
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 30.36 25.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18
|
|
|
2010-10-23
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门创兴置业股份有限公司收到控股股东厦门百汇兴投资有限公司(下称：百汇兴投资)的通知，百汇兴投资因向安信信托投资股份有限公司(下称：安信信托)融资需要，已将其持有的公司无限售流通股1257万股质押给安信信托，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，质押登记日为2010年10月21日。
|
|
|
2010-09-29
|
拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-16
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门创兴置业股份有限公司于2010年9月7日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对全资子公司祁东神龙矿业有限公司现金增资人民币5000万元，使其注册资本由1.5亿元增至2亿元。
二、通过关于投资设立矿产品销售公司的议案。
|
|
|
2010-09-16
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门创兴置业股份有限公司及其控股97.25%的子公司上海夏宫房地产开发有限公司拟与公司控股股东的控股子公司上海振龙房地产开发有限公司共同以现金方式出资设立上海岳衡矿产品销售有限公司，注册资本为人民币3000万元，上述三方的出资额分别为1200万元、900万元、900万元，分别占股40%、30%、30%。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2010-08-24
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 768,475,306.01 721,835,694.64
所有者权益(或股东权益) 307,405,432.73 328,653,502.48
归属于上市公司股东的每股净资产 1.41 1.51
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 - 18,316,020.51
归属于上市公司股东的净利润 -21,248,069.75 -6,641,789.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,668,346.73 -5,553,813.21
基本每股收益 -0.10 -0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.08 -0.025
加权平均净资产收益率(%) -6.68 -2.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.18
|
|
|
2010-07-29
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门创兴置业股份有限公司于近日收到参股39.93%的子公司上海振龙房地产开发有限公司(下称：上海振龙)的通知，根据上海振龙与华宝信托有限责任公司(下称：华宝信托)签订的《千足金－华龙结构化证券投资资金信托计划(下称：华龙信托计划)资金信托合同》，上海振龙近期以自有资金投资共计人民币16500万元，以一般受益人加入华龙信托计划，信托期限为24个月。
|
|
|
2010-07-20
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门创兴置业股份有限公司于2010年7月19日收到全资子公司祁东神龙矿业有限公司(下称：神龙矿业)的通知，神龙矿业老龙塘铁矿一期选矿工程(年选铁矿石100万吨)已于2010年7月19日开始投产。
|
|
|
2010-07-07
|
总经理由“蒲晓东”变为“魏原” ，2010-07-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
