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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-25
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关于诉讼案件达成和解及结案的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600193)“ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600193_20190625_1.pdf
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2019-06-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案；
2.00 关于公司本次重大资产购买交易方案的议案；
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 标的资产的定价原则及交易对价
2.05 交易对价的支付
2.06 业绩承诺及补偿
2.07 超额业绩奖励
2.08 标的公司过渡期损益归属
2.09 标的资产交割安排
2.10 债权债务及人员安置
2.11 本次交易的决议有效期
3 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6 关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于公司《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
8 关于签署与本次重大资产购买相关协议的议案
9 关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告等财务报告的议案
10 关于批准本次重大资产购买所涉及的资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
14 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补措施的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
16 关于增补公司第七届监事会监事的议案 |
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2019-06-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案；
2.00 关于公司本次重大资产购买交易方案的议案；
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 标的资产的定价原则及交易对价
2.05 交易对价的支付
2.06 业绩承诺及补偿
2.07 超额业绩奖励
2.08 标的公司过渡期损益归属
2.09 标的资产交割安排
2.10 债权债务及人员安置
2.11 本次交易的决议有效期
3 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6 关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于公司《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
8 关于签署与本次重大资产购买相关协议的议案
9 关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告等财务报告的议案
10 关于批准本次重大资产购买所涉及的资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
14 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补措施的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
16 关于增补公司第七届监事会监事的议案 |
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2019-06-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案；
2.00 关于公司本次重大资产购买交易方案的议案；
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 标的资产的定价原则及交易对价
2.05 交易对价的支付
2.06 业绩承诺及补偿
2.07 超额业绩奖励
2.08 标的公司过渡期损益归属
2.09 标的资产交割安排
2.10 债权债务及人员安置
2.11 本次交易的决议有效期
3 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6 关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于公司《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
8 关于签署与本次重大资产购买相关协议的议案
9 关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告等财务报告的议案
10 关于批准本次重大资产购买所涉及的资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
14 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补措施的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
16 关于增补公司第七届监事会监事的议案 |
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2019-06-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海创兴资源开发股份有限公司董事会决定于2019年6月28日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司本次重大资产购买交易方案的议案、关于公司《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案、关于增补公司第七届监事会监事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600193_20190612_7.pdf
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2019-06-12
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第七届监事会第9次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600193)“ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600193_20190612_6.pdf
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2019-06-12
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第七届董事会第15次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第15次会议于2019年6月10日召开，会议审议通过《关于公司本次重大资产购买交易方案的议案》、《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署与本次重大资产购买相关协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600193_20190612_1.pdf
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2019-06-12
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关于重大资产重组的一般风险提示公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600193)“ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600193_20190612_5.pdf
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2019-06-12
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关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600193)“ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600193_20190612_4.pdf
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2019-06-06
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600193)“ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600193)“ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600193)“ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第七届董事会第14次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第14次会议于2019年4月25日召开,会议审议通过公司2019年第一季度报告全文及其正文。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第七届监事会第8次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600193)“ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.004
加权平均净资产收益率(%) 0.72
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于2018年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600193)“ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600193_20190420_1.pdf
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2019-04-13
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600193)“ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600193_20190413_1.pdf
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2019-04-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海创兴资源开发股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月10日召开，会议审议通过公司《2018年度报告》及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600193_20190411_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-03-27,恢复交易日：2019-03-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.21条的规定，公司股票于2019年3月27日停牌一天，将于2019年3月28日起复牌 |
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2019-03-27
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更正公告，停牌一天 |
上交所公告，其它,停牌 |
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(600193)“*ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600193_20190327_2.pdf |
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2019-03-27
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关于撤销公司股票退市风险警示及实施其他退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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根据相关规定，上海创兴资源开发股份有限公司股票将于2019年3月27日停牌1天，自2019年3月28日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示，公司A股股票简称由“*ST创兴”变更为“ST创兴”，股票代码为“600193”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
撤销退市风险警示及实施其他风险警示后公司股票将继续在风险警示板交易。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600193_20190327_1.pdf |
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2019-03-27
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实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-03-27,恢复交易日：2019-03-28，停牌一天 ，2019-03-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.21条的规定，公司股票于2019年3月27日停牌一天，将于2019年3月28日起复牌 |
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2019-03-20
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 15.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600193_2018_n.pdf
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2019-03-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告；
2 公司2018年度监事会工作报告；
3 公司2018年度财务决算报告；
4 公司2018年度利润分配议案；
5 公司《2018年度报告》及其摘要；
6 关于续聘会计师事务所的议案；
7 关于签署关联交易框架协议的议案 |
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2019-03-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海创兴资源开发股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配议案、公司《2018年度报告》及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600193_20190320_22.pdf
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2019-03-20
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关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能被实施其他退市风险警示的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600193)“*ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600193_20190320_23.pdf
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2019-03-20
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第七届监事会第7次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600193)“*ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600193_20190320_11.pdf
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2019-03-20
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关于签署关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600193)“*ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600193_20190320_18.pdf
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2019-03-20
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关于签署《<上海创兴资源开发股份有限公司收购上海上源建筑科技有限公司的意向书>的补充协议》暨股权收购的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600193)“*ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600193_20190320_21.pdf
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2019-03-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600193)“*ST创兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600193_20190320_12.pdf
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